Recientemente se ha dictado sentencia en un caso de blanqueo de capital de activos cripto en Corea del Sur, y el resultado del juicio ha tenido un raro giro.

El 23 de diciembre, el tribunal impuso una fuerte sentencia a un hombre. La sentencia original del tribunal de primera instancia era de dos años y medio de prisión con cuatro años de libertad condicional, lo que le permitía escapar de la cárcel. Pero no estaba satisfecho y apeló al Tribunal Superior de Suwon en busca de una reducción de la pena, lo que resultó en un tiro en el pie: el tribunal superior no solo revocó la libertad condicional, sino que también aumentó la pena a cuatro años de prisión.

¿Cuál es su cargo? Ayudar a un grupo de fraude telefónico en el blanqueo de capital, con un monto involucrado de hasta 68,000 dólares. Lo más grave es que no es solo un simple asistente, sino un "personaje clave" en este grupo criminal. Durante el interrogatorio, se autodenominó "responsable", recibiendo informes operativos del grupo diariamente; en otras palabras, es una figura central.

El modus operandi de esta banda no es muy sofisticado: fingen ser fiscales y llaman a las víctimas, afirmando que su identidad ha sido robada y que necesitan actuar de inmediato, pidiéndoles que transfieran su dinero a una "cuenta segura". Una vez que la víctima cae en la trampa y realiza la transferencia, el dinero se convierte inmediatamente en Activos Cripto y desaparece en una dirección en el extranjero a través de una transferencia en la cadena. Toda la cadena de producción, desde el fraude hasta la ocultación de activos, está diseñada de manera clara.

En la sentencia del tribunal hay una frase muy desgarradora: el acusado tiene antecedentes, pero no ha aprendido ninguna lección de ellos, "es muy probable que vuelva a cometer un delito similar". Dada esta naturaleza de reincidencia, el tribunal decidió imponer una severa pena. Según el proceso legal surcoreano, aún puede apelar ante el Tribunal Supremo, pero la probabilidad de un cambio de decisión ya es muy pequeña.

Este caso recuerda a los participantes del mercado de encriptación desde otra perspectiva: la tokenización de activos significa total transparencia, ya sea en transacciones legítimas o en movimientos de fondos ilegales, que pueden dejar pistas en la cadena. La capacidad de rastreo en cadena de las agencias de aplicación de la ley de cada vez más países está en aumento, y el riesgo de intentar "blanquear" fondos con activos cripto también está en aumento.