La CRA recauda $100M de auditorías de criptomonedas mientras los casos penales se estancan

Fuente: CryptoNewsNet
Título original: La CRA recauda $100M de auditorías cripto mientras los casos penales se estancan
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Un grupo de auditores de la Agencia Tributaria de Canadá ((CRA)), especializados en criptomonedas, ha revelado que actualmente gestionan más de 200 casos y han recaudado más de $100 millones en los últimos tres años. Curiosamente, el organismo gubernamental informó que no se han presentado cargos penales contra nadie desde 2020.

La CRA ha iniciado esfuerzos para descubrir una cantidad considerable de impuestos no pagados. Tras sus hallazgos, descubrieron que aproximadamente el 40% de los contribuyentes que utilizan plataformas de criptomonedas ni han presentado sus impuestos ni han cumplido correctamente con la normativa.

En relación con esta situación, fuentes señalaron que documentos relacionados con una empresa cripto de Vancouver demostraron que el principal reto actual al que se enfrenta el gobierno federal es la lucha contra la evasión fiscal. También se reveló que el gobierno está teniendo dificultades para gestionar casos de financiación ilegal vinculados a criptomonedas.

Fuentes conocedoras del asunto intentaron explicar que algunas de las razones de estas dificultades se deben a los limitados recursos de cumplimiento en un entorno famoso por su anonimato.

El equipo de la CRA expresa preocupación sobre los contribuyentes cripto

En una solicitud presentada por la CRA al Tribunal Federal en septiembre, el Ministro de Ingresos Nacionales de Canadá expresó su preocupación por el uso de la economía sumergida por parte de los contribuyentes, impulsada por las criptomonedas y los tokens no fungibles ((NFTs)), para evadir sus responsabilidades fiscales.

Dada la gravedad de la situación, el principal auditor cripto de la CRA señaló en documentos relacionados que considera que el país aún no ha adoptado un método fiable para identificar a los contribuyentes que operan en la industria cripto y garantizar que dichos contribuyentes cumplan estrictamente con los requisitos de declaración del impuesto sobre la renta.

Por tanto, el equipo solicitó la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para frenar la situación. En un intento de contribuir a esta iniciativa, la CRA acudió al Tribunal Federal para solicitar permiso para revelar la identidad de miles de clientes de una destacada empresa del sector NFT. Esta empresa también opera su propia blockchain y ofrece a sus clientes monederos cripto, esenciales para almacenar activos digitales.

Al ser informada de la investigación, fuentes cercanas al asunto revelaron que la empresa no se negó a colaborar con el proceso. Sin embargo, los documentos destacaron que la CRA inicialmente solicitó información sobre los 18.000 usuarios principales de la empresa. Tras conversaciones con los responsables de la compañía y sus abogados, esta cifra se redujo a 2.500 usuarios.

Cabe destacar que esta acción supuso la segunda vez que un tribunal pide a una empresa cripto canadiense que facilite detalles sobre sus clientes en una investigación centrada en destapar posibles evasores fiscales. Este tipo de requerimiento se conoce como “requerimiento a personas no identificadas” y suele realizarse bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Mientras tanto, en una declaración jurada de un jefe de proyecto en la división de cumplimiento digital y apoyo a auditorías de la agencia, se señaló que el ecosistema de criptoactivos suele implicarse en la economía sumergida.

La declaración jurada señaló que los esfuerzos de la agencia para garantizar que las plataformas cripto cumplan con las directrices establecidas hasta ahora ilustran una falta sustancial de cumplimiento en este ámbito.

Datos previos mostraron que alrededor del 15% de los contribuyentes canadienses que utilizan plataformas de criptoactivos o bien no han presentado sus impuestos a tiempo o directamente no los han presentado. Además, la agencia informa que el 30% de los usuarios que presentan sus declaraciones a tiempo se consideran de alto riesgo de incumplimiento.

El aumento de casos de incumplimiento en el sector cripto genera controversia

La declaración jurada destacó que la preferencia por el uso de criptoactivos aumentó significativamente durante la pandemia de COVID-19.

Este aumento resultó en más problemas de cumplimiento para la CRA debido a la costumbre de los individuos de ocultar su identidad en el mundo de las criptomonedas, el alto volumen de transacciones realizadas y el proceso simplificado para crear cuentas en varias plataformas cripto de diferentes países.

Este hallazgo generó preocupación sobre la seguridad del ecosistema. Para calmar la tensión, la agencia emitió un comunicado señalando que cuenta con 35 auditores en su programa de criptoactivos, quienes han sido asignados para gestionar más de 230 casos y recaudar considerables impuestos mediante auditorías. Esto incluyó $100 millones recaudados en los últimos tres años.

También mencionaron que entre 2020 y principios de 2025 se iniciaron cinco investigaciones penales relacionadas con activos digitales, de las cuales cuatro seguían activas en marzo. Aun así, no se han presentado cargos.

La agencia explicó que las investigaciones penales son complejas y a menudo tardan años en concluir.