Criptoestafa de 15 mil millones: cómo los delincuentes utilizan la inteligencia artificial para el robo

2025-11-24 07:14:23

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En EE. UU. y el Reino Unido se ha desmantelado uno de los mayores esquemas de criptomonedas en la historia. Se trata de la red Prince Group, que acumuló bitcoins por un valor de aproximadamente 15 mil millones de dólares a través de “pig-butchering” — un moderno tipo de fraude financiero.

¿Cómo funciona?

Las víctimas son atraídas a Camboya bajo la apariencia de trabajo, luego son retenidas en complejos clandestinos. Allí se les ordena lanzar bots y chatbots de IA para comunicarse con posibles víctimas. Los delincuentes se hacen pasar por asesores de inversión, de ahí el nombre del esquema: primero te “alimentan” con pequeñas ganancias, luego te lo quitan todo de golpe.

Según las estimaciones de los servicios de inteligencia surcoreanos, en estos centros se mantiene a alrededor de 1000 coreanos y ciudadanos de otros países. Algunos fueron reclutados de forma voluntaria, pero luego no se les permitió salir.

Escalas y consecuencias

Confiscados ~127 271 BTC
El líder Chen Zhi está acusado de organizar un esquema ( que amenaza con hasta 40 años de prisión )
En el caso está involucrada DW Capital, una oficina familiar de Singapur, sospechada de lavar miles de millones.
Corea del Sur ha prohibido oficialmente los viajes a las áreas de Camboya donde se encuentran estos complejos.

Por qué es importante para la comunidad cripto

Este caso muestra cómo la criptomoneda se ha convertido en una herramienta para algunas de las redes criminales más fuertes. A diferencia del dinero tradicional, las criptomonedas son más difíciles de rastrear, pero es por eso que los reguladores están intensificando la presión sobre los intercambios. La verificación KYC y el monitoreo de direcciones sospechosas se están convirtiendo en la norma.

También es otra señal: si te ofrecen inversiones a través de redes sociales con promesas de enriquecimiento rápido, es un 99% fraude.

BTC-1,8%

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