¡El tribunal británico ha fallado! La principal acusada del blanqueo de capital de 60000 BTC, Qian Zhimin, ha sido condenada a 11 años y 8 meses. Esta mujer operaba la empresa Blue Sky Gree con una falsa identificación "Zhang Yadi", engañando a la gente para invertir en productos de salud de alta tecnología y proyectos de minería, que en realidad solo eran una estafa de blanqueo de capital. Su socio malayo, Seng Hok Ling, tampoco se ha escapado, y ha sido condenado a 4 años y 11 meses.

Este caso es bastante típico: se hace pasar por crypto y alta tecnología para estafar, con innumerables víctimas. Recordando que en estos dos años las técnicas de blanqueo de capital se han vuelto cada vez más encubiertas, la revisión de cumplimiento de los intercambios también se ha vuelto más estricta por esto. Todos deben estar atentos al invertir y cuidar bien de sus billeteras.