La policía europea da la voz de alarma: el crimen con criptomonedas se ha convertido en una herramienta de delitos sofisticados

NewPumpamentals · 2025-11-22T12:15:19+00:00

Europol, la agencia policial europea, ha emitido una alerta advirtiendo sobre la creciente profesionalización y sofisticación de los delitos relacionados con activos digitales. Según el informe, en 2024 el volumen de transacciones con criptomonedas alcanzó los 40.900 millones de dólares, involucrando múltiples casos de blanqueo de capitales y estafas. Los delincuentes emplean monederos anónimos, criptomonedas centradas en la privacidad y estafas transfronterizas, lo que supone un gran desafío para el rastreo policial. Europol insta a unificar los estándares de análisis de blockchain, reforzar la cooperación internacional y mejorar la formación de las fuerzas de seguridad para afrontar este grave reto.

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2025-11-22 12:15:19

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Hace apenas un momento, la organización policial europea (Europol) ha emitido una alerta de máxima importancia: los delitos relacionados con activos digitales ya no son cosa de poca monta, sino que están volviéndose cada vez más profesionalizados y difíciles de detectar.

Las cifras asustan un poco

Según el informe de Chainalysis sobre delitos cripto de 2025:

Valor de transacciones cripto ilícitas en 2024: 40.900 millones de dólares (solo datos oficiales, la cifra real podría ser mayor)
Casos resueltos por la policía europea este año:
- Red de blanqueo en Letonia: 3,3 millones de dólares
- Sistema bancario clandestino: 23 millones de dólares
- Estafa de inversión: más de 5.000 víctimas, 540 millones de dólares defraudados

¿Qué tácticas utilizan los delincuentes?

Carteras anónimas + monedas de privacidad: los métodos tradicionales de rastreo resultan inútiles
Servicios de mezclado mejorados: la eficiencia del blanqueo crece un 20% cada año
Robos violentos: en Francia ya ha habido más de 10 casos de “ataques con llave inglesa” este año (coacción violenta para entregar claves privadas)
Estafas transfronterizas: víctimas en EEUU son estafadas a distancia por bandas extranjeras

¿Por qué la policía está tan frustrada?

El responsable de Europol, Mühl, se queja:

Los datos de las distintas empresas de análisis on-chain no coinciden
No existe un estándar unificado para el rastreo de carteras
El nivel de formación de los agentes varía mucho, hay demasiada dependencia de herramientas privadas
El pseudoanonimato de la blockchain convierte la persecución internacional en una pesadilla

¿Qué hacer a continuación?

Europol pide: ✓ Unificar los estándares de análisis blockchain ✓ Reforzar la cooperación internacional e intercambio de inteligencia ✓ Crear un sistema de formación policial independiente y neutral ✓ Colaboración público-privada pero con mayor supervisión

Dato clave: las direcciones ilícitas recibieron 40.900 millones de dólares el año pasado, pero esto es solo la punta del iceberg: el volumen real de tráfico de drogas, ransomware, etc. podría ser varias veces mayor.

¿Tú qué opinas? ¿La transparencia y el anonimato de la blockchain realmente están ayudando a los delincuentes?

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