Manual de operaciones para grandes inversores: Explicación de las reglas de trading de Smart Money

¿Alguna vez has pensado por qué esos gráficos con una forma técnica perfecta son más propensos a ser engañosos? La respuesta está aquí: los gráficos que ven los inversores minoristas, los grandes inversores ya los han comprendido.

¿Qué es el Smart Money?

En pocas palabras, el Smart Money se refiere a la lógica de operación de grandes fondos (bancos, fondos de cobertura, inversores institucionales). Estos “ballenas” controlan enormes cantidades de capital y pueden influir en la dirección de los precios. Sus estrategias son bastante consistentes:

• Generar señales falsas: dibujar patrones técnicos que los inversores minoristas prefieren y luego hacer una venta masiva en sentido contrario.
• Orden de stop loss de caza: barrer los stops de los inversores minoristas por encima o por debajo de niveles de soporte/resistencia evidentes, aprovechando la oportunidad para acumular.
• Crear FOMO: primero bajar y luego subir o primero subir y luego bajar, cosechar el mercado emocional

El 95% de los inversores minoristas pierden dinero, esencialmente están actuando como “proveedores de liquidez” para los grandes inversores.

Tres estructuras del mercado

Todos los mercados se pueden clasificar en estas tres categorías:

Estructura ascendente (puntos altos más altos + puntos bajos más altos) = mercado alcista Estructura a la baja (punto alto más bajo + punto bajo más bajo) = mercado bajista Estructura de consolidación (fricción repetida en un rango) = Período de acumulación de Grandes inversores

Lo más importante es identificar en qué estructura te encuentras actualmente. Muchas personas usan el gráfico diario y ven que está en alza, pero de repente en el gráfico de 15 minutos hacen un movimiento en corto, lo que resulta en una pérdida. Es necesario avanzar de un marco temporal alto a uno bajo para asegurar que todos los marcos de tiempo sean coherentes.

¿Cómo acumulan capital los grandes inversores? Mecanismo central

1. Caza de liquidez (Liquidity Sweep)

Los Grandes inversores necesitan un contrapartida. Ellos limpiarán las órdenes de stop loss de los inversores minoristas con un rápido wick (sombra) en el exterior del soporte/resistencia, y luego invertirán al instante. Esto se llama SFP (patrón de fallo de oscilación).

Práctica: Al ver que la mecha atraviesa el nivel de estructura y luego se retira inmediatamente, indica que los Grandes inversores están chupando, es el momento de entrar con una orden en sentido contrario.

2. Zona de desequilibrio (Imbalance)

Si entre dos velas K hay una vela K especialmente grande, su cuerpo “rasga” las sombras a ambos lados: esto es un desequilibrio. El precio volverá a este “hueco” con frecuencia, como si fuera atraído por un imán.

3. Acumulación de órdenes (Order Block)

Los Grandes inversores han realizado grandes transacciones en un cierto rango, por lo que ese lugar se ha convertido en un “punto de acumulación de órdenes”. En el futuro, estas áreas actuarán repetidamente como soporte/resistencia, porque los Grandes inversores aún tendrán que cerrar posiciones allí.

La diferencia esencial entre el inversor minorista y los Grandes inversores

Táctica clásica: dibujar un triángulo alcista perfecto → inversor minorista compra todo → Grandes inversores rompen directamente el límite inferior, una ola de detención de pérdidas ingresa → aumento inverso. Por eso el análisis técnico clásico es una trampa para el inversor minorista.

Conversaciones y ritmo de negociación

A pesar de que el mercado de criptomonedas opera 24/7, hay tres ritmos principales:

1. Mercado Asiático (03:00-11:00 hora de Moscú): Grandes inversores acumulan (Accumulation)
2. Mercado de Londres (09:00-17:00): Fase de manipulación (Manipulation), barrido rápido de stop-loss.
3. Mercado de Nueva York (16:00-24:00): Fase de distribución (Distribution), venta gradual.

Igualmente, se sigue esta lógica en cada día de negociación.

El secreto del hueco (Gap) de CME

CME (la Bolsa de Productos de Chicago) cierra durante el fin de semana y vuelve a abrir el lunes. Si hay grandes cambios en el precio de las monedas durante el fin de semana, se formará un “gap” el lunes.

El 80-90% de las brechas eventualmente se llenarán; ese es el “efecto imán” del precio. Si se forma una gran brecha durante el fin de semana, la dirección principal de la próxima semana será hacia el llenado de la brecha.

Macroeconomía: DXY y S&P500

No te limites a mirar el gráfico de velas de BTC, el índice del dólar (DXY) y el S&P 500 son las manos manipuladoras invisibles.

• DXY en aumento = Apreciación del dólar → BTC generalmente baja (efecto chupador del dólar)
• S&P500 en aumento = Aumento en la aversión al riesgo → BTC generalmente sigue en aumento

Muchas veces el movimiento de BTC es “inexplicable”, en realidad sigue el movimiento del mercado de valores estadounidense.

Sugerencias prácticas

1. Actuar según la estructura: Confirma en qué estructura de subida/bajada/oscilación te encuentras, todas las decisiones giran en torno a ello.
2. Prestar atención al desequilibrio y la acumulación de órdenes: estas son las huellas de los grandes inversores.
3. No enfrentes a los grandes inversores: súbete al tren después de que barran los stop loss, el riesgo es mínimo.
4. Confirmación de alto periodo, ejecución de bajo periodo: el gráfico diario es la dirección, el gráfico de 15 minutos es la entrada.
5. Observa los índices macroeconómicos: El DXY y la tendencia de las acciones estadounidenses son clave.

Línea base

El núcleo del trading de Smart Money es: encontrar dónde los Grandes inversores están manipulando y luego seguirles para obtener beneficios. No intentes predecir, el objetivo de los Grandes inversores siempre es cosechar a contracorriente el pensamiento de la mayoría. Si aprendes a identificar sus trucos, pasarás de ser presa a ser cazador.

Si no quieres ser cortado, debes aprender a pensar como un Grandes inversores.