Se llevó a cabo una gran operación de crimen financiero en Estambul. Las autoridades determinaron que el dinero obtenido de sitios de apuestas ilegales y fraudes de forex fue blanqueado utilizando casas de cambio en el Gran Bazar.
En la operación, se detuvo a 76 sospechosos y se confiscaron activos inmobiliarios por un valor total de 335 millones TL. En el marco de la investigación, se determinó que la organización criminal continuaba lavando dinero utilizando canales de criptomonedas y forex.
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LiquidityWizard
· hace5h
Siento que en este caso todavía hay peces grandes que no hemos atrapado.
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DevChive
· hace6h
¿También atrapan el dinero sucio? Entonces, ¿quién lava el dinero de quién?
Se llevó a cabo una gran operación de crimen financiero en Estambul. Las autoridades determinaron que el dinero obtenido de sitios de apuestas ilegales y fraudes de forex fue blanqueado utilizando casas de cambio en el Gran Bazar.
En la operación, se detuvo a 76 sospechosos y se confiscaron activos inmobiliarios por un valor total de 335 millones TL. En el marco de la investigación, se determinó que la organización criminal continuaba lavando dinero utilizando canales de criptomonedas y forex.