El esquema Ponzi de $4B que engañó a miles: adentrándose en el colapso de OmegaPro

Aquí tienes una historia de advertencia que debería estar en el radar de todos los inversores en criptomonedas.

Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro, fue arrestado en Turquía en julio por orquestar un esquema Ponzi de más de mil millones de dólares utilizando criptomonedas. El ciudadano sueco—que posteriormente adoptó el nombre turco Emre Avci—dirigió una de las mayores estafas de salida en el mundo cripto antes de que la plataforma colapsara a finales de 2022, justo cuando FTX también se desplomaba.

Qué ocurrió

Las autoridades turcas allanaron dos villas en Estambul y confiscataron 32 carteras de almacenamiento en frío además de múltiples computadoras. Incluso sin acceso a las contraseñas, los investigadores rastrearon movimientos de criptomonedas por valor de millones a través de la blockchain. Esa transparencia rompió las mentiras de Szakacs—quien afirmaba que solo trabajaba en finanzas y marketing.

¿Y lo más sorprendente? Un ciudadano holandés llamado Abdul Ghaffar Mohaghegh se presentó después de perder millones personalmente. Tenía poder de representación de 3,000 otras víctimas que en conjunto perdieron millones. Esa es la cadena de domino de estos esquemas—la pérdida de una persona se multiplica por miles.

Por qué esto importa

OmegaPro ya había llamado la atención de los reguladores. Francia, Bélgica, España y Argentina emitieron advertencias de fraude antes del colapso de 2022. La compañía evitó deliberadamente a los clientes estadounidenses—una señal clara de que sabían que lo que hacían era ilegal.

El arresto ocurrió tras una pista de un denunciante anónimo el 28 de junio. Las fuerzas del orden turcas actuaron rápidamente, demostrando que la forensic en blockchain puede atrapar a estos delincuentes incluso cuando creen que son inrastreables.

En resumen: Ninguna rebranding o cambio de jurisdicción puede escapar de la blockchain. Estos esquemas siempre colapsan. La única pregunta es cuántas personas terminan afectadas.