La industria de estafas de $10B en el sudeste asiático bajo el ataque de la represión de EE. UU.

El Tesoro de EE. UU. acaba de Soltar el martillo sobre lo que estoy llamando el oscuro lado de la economía digital del sudeste asiático: una masiva operación de estafa de $10 mil millones que ha estado drenando a los estadounidenses mientras utiliza mano de obra traficada para hacer su trabajo sucio. He estado observando esto durante meses, y francamente, ya era hora de que alguien tomara medidas.

Han sancionado a 19 entidades en Myanmar y Camboya: nueve en la notoria ciudad de Shwe Kokko y diez en Camboya. No se trata solo de pequeños estafadores; estamos hablando de operaciones de fraude a escala industrial que han visto pérdidas por estafas aumentar un 66% en solo un año.

John K Hurley del Tesoro no se anduvo con rodeos al señalar la "doble amenaza" que representan estas redes. Lo que realmente resulta repugnante es cómo funcionan estas operaciones: son esencialmente campos de esclavitud moderna disfrazados de negocios legítimos, donde las víctimas son golpeadas, agredidas sexualmente y forzadas a defraudar a otros.

El Ejército Nacional Karen (KNA) está hasta las rodillas en este desastre, colaborando con el ejército de Myanmar mientras se beneficia de estos compuestos fraudulentos. El Tesoro ha señalado a su líder, Saw Chit Thu, junto con sus diputados y varias empresas fachada. También han ido tras She Zhijiang, un empresario chino que desarrolló el complejo Yatai New City, un lugar que se ha convertido en sinónimo de juegos de azar, drogas, prostitución y estafas.

En Camboya, las sanciones afectaron a cuatro individuos y seis entidades que operan centros de estafa disfrazados de casinos y hoteles, principalmente en Sihanoukville y Bavet. Lo que comenzó como operaciones de casinos con inversión china se ha transformado en centros de estafa de inversión en criptomonedas donde las víctimas traficadas son obligadas a llevar a cabo el fraude.

He hablado con víctimas que fueron atraídas con ofertas de trabajo falsas, luego detenidas y obligadas a ejecutar estas estafas bajo la amenaza de violencia. Es un modelo de negocio nauseabundo que combina la trata de personas con el fraude digital.

Las sanciones bloquean todos los activos vinculados a EE. UU. y prohíben a los estadounidenses realizar negocios con estas entidades. Pero seamos realistas: ¿será esto suficiente para cerrar una operación tan rentable y extendida? Soy escéptico. Estos criminales han demostrado ser adaptables, y con las criptomonedas facilitando el movimiento de dinero más que nunca, probablemente encontrarán nuevas formas de operar.

Lo que está claro es que el sudeste asiático se ha convertido en el epicentro de un nuevo tipo de empresa criminal que combina los peores aspectos de la trata de personas con sofisticadas estafas digitales. Y aunque aplaudo a EE. UU. por tomar medidas, esto se siente como solo el primer disparo en lo que será una larga y fea lucha.