Estados Unidos sancionó a 19 personas y grupos por llevar a cabo estafas en línea en Myanmar y Camboya utilizando mano de obra traficada.
Los centros de estafa en Shwe Kokko y Camboya utilizaron trabajos falsos para atrapar a las víctimas y obligarlas a trabajar en fraudes cibernéticos.
Las sanciones congelan activos estadounidenses y bloquean vínculos comerciales para detener el fraude y la trata de personas en el sudeste asiático.
Los Estados Unidos han sancionado a 19 individuos y entidades vinculados a operaciones fraudulentas en Myanmar y Camboya. Estos grupos son acusados de dirigir redes de fraude cibernético a gran escala que explotan el trabajo forzado. El Departamento del Tesoro confirmó que nueve objetivos operan en la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, mientras que diez están ubicados en Camboya.
Las autoridades dicen que Shwe Kokko se ha convertido en un centro clave para actividades de estafa. Las redes criminales utilizan esta área para llevar a cabo operaciones respaldadas por grupos armados étnicos. Estas redes han convertido la ciudad en un centro para esquemas fraudulentos, incluidas estafas de inversión y fraudes en línea.
Involucramiento de Milicias y Empresarios Chinos
Se impusieron sanciones contra individuos vinculados al Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo armado étnico. Se informa que el grupo protege compuestos de estafas y se beneficia de sus operaciones. Los individuos sancionados incluyen líderes del KNA y afiliados que operan empresas en diversas industrias.
Un empresario chino, junto con sus empresas, también fue objetivo. Ayudó a construir Yatai New City en Shwe Kokko. El sitio supuestamente alberga operaciones de juego, tráfico de drogas, prostitución y estafas cibernéticas. Se informó que las víctimas fueron atraídas con ofertas de trabajo falsas y luego forzadas a trabajar en condiciones brutales.
De manera similar, en 2022, la Senadora Risa Hontiveros reveló un supuesto plan de trata de personas el lunes. Esto fue supuestamente llevado a cabo por una "mafia china" que reclutaba filipinos para trabajar como "estafadores de criptomonedas" en Birmania.
Compuestos de estafa disfrazados de negocios en Camboya
En Camboya, cuatro individuos y seis entidades enfrentaron sanciones por actividades similares. Estos incluyen casinos, hoteles y complejos de oficinas utilizados como fachadas para operaciones fraudulentas. Muchas de las instalaciones están ubicadas en Sihanoukville y Bavet.
Las víctimas fueron supuestamente traficadas al país y forzadas a dirigir estafas de inversión en criptomonedas. Algunas instalaciones se utilizaron para mantener y abusar de las víctimas, incluyendo trabajo forzado y violencia física. Las propiedades vinculadas a estas operaciones incluyen casinos y firmas de inversión bien conocidos. En mayo, el Tesoro de EE. UU. prohibió al grupo Huione de Camboya acceder a la banca estadounidense tras más de 4 mil millones de dólares en lavado de dinero relacionado con el cibercrimen vinculado a Corea del Norte.
Bloqueos financieros y medidas internacionales
Las sanciones se emitieron bajo múltiples órdenes ejecutivas. Estas órdenes tienen como objetivo el crimen transnacional, las amenazas cibernéticas y las violaciones de derechos humanos. Todos los activos vinculados a EE.UU. de las personas y empresas sancionadas están ahora congelados.
Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. Las sanciones también apuntan al flujo de fondos a través de plataformas financieras utilizadas por estas redes de estafa. Los funcionarios buscan limitar la capacidad de estas operaciones para acceder a los mercados internacionales.
Las autoridades dicen que estas medidas abordan tanto el fraude financiero como la esclavitud moderna. Las estafas han causado pérdidas estimadas de $10 mil millones. Los funcionarios también informaron un aumento del 66% en las pérdidas relacionadas con estafas en comparación con el año anterior.
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EE. UU. impone sanciones a 19 individuos y empresas que operan estafas en línea en Birmania y Camboya
Estados Unidos sancionó a 19 personas y grupos por llevar a cabo estafas en línea en Myanmar y Camboya utilizando mano de obra traficada.
Los centros de estafa en Shwe Kokko y Camboya utilizaron trabajos falsos para atrapar a las víctimas y obligarlas a trabajar en fraudes cibernéticos.
Las sanciones congelan activos estadounidenses y bloquean vínculos comerciales para detener el fraude y la trata de personas en el sudeste asiático.
Los Estados Unidos han sancionado a 19 individuos y entidades vinculados a operaciones fraudulentas en Myanmar y Camboya. Estos grupos son acusados de dirigir redes de fraude cibernético a gran escala que explotan el trabajo forzado. El Departamento del Tesoro confirmó que nueve objetivos operan en la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, mientras que diez están ubicados en Camboya.
Las autoridades dicen que Shwe Kokko se ha convertido en un centro clave para actividades de estafa. Las redes criminales utilizan esta área para llevar a cabo operaciones respaldadas por grupos armados étnicos. Estas redes han convertido la ciudad en un centro para esquemas fraudulentos, incluidas estafas de inversión y fraudes en línea.
Involucramiento de Milicias y Empresarios Chinos
Se impusieron sanciones contra individuos vinculados al Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo armado étnico. Se informa que el grupo protege compuestos de estafas y se beneficia de sus operaciones. Los individuos sancionados incluyen líderes del KNA y afiliados que operan empresas en diversas industrias.
Un empresario chino, junto con sus empresas, también fue objetivo. Ayudó a construir Yatai New City en Shwe Kokko. El sitio supuestamente alberga operaciones de juego, tráfico de drogas, prostitución y estafas cibernéticas. Se informó que las víctimas fueron atraídas con ofertas de trabajo falsas y luego forzadas a trabajar en condiciones brutales.
De manera similar, en 2022, la Senadora Risa Hontiveros reveló un supuesto plan de trata de personas el lunes. Esto fue supuestamente llevado a cabo por una "mafia china" que reclutaba filipinos para trabajar como "estafadores de criptomonedas" en Birmania.
Compuestos de estafa disfrazados de negocios en Camboya
En Camboya, cuatro individuos y seis entidades enfrentaron sanciones por actividades similares. Estos incluyen casinos, hoteles y complejos de oficinas utilizados como fachadas para operaciones fraudulentas. Muchas de las instalaciones están ubicadas en Sihanoukville y Bavet.
Las víctimas fueron supuestamente traficadas al país y forzadas a dirigir estafas de inversión en criptomonedas. Algunas instalaciones se utilizaron para mantener y abusar de las víctimas, incluyendo trabajo forzado y violencia física. Las propiedades vinculadas a estas operaciones incluyen casinos y firmas de inversión bien conocidos. En mayo, el Tesoro de EE. UU. prohibió al grupo Huione de Camboya acceder a la banca estadounidense tras más de 4 mil millones de dólares en lavado de dinero relacionado con el cibercrimen vinculado a Corea del Norte.
Bloqueos financieros y medidas internacionales
Las sanciones se emitieron bajo múltiples órdenes ejecutivas. Estas órdenes tienen como objetivo el crimen transnacional, las amenazas cibernéticas y las violaciones de derechos humanos. Todos los activos vinculados a EE.UU. de las personas y empresas sancionadas están ahora congelados.
Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. Las sanciones también apuntan al flujo de fondos a través de plataformas financieras utilizadas por estas redes de estafa. Los funcionarios buscan limitar la capacidad de estas operaciones para acceder a los mercados internacionales.
Las autoridades dicen que estas medidas abordan tanto el fraude financiero como la esclavitud moderna. Las estafas han causado pérdidas estimadas de $10 mil millones. Los funcionarios también informaron un aumento del 66% en las pérdidas relacionadas con estafas en comparación con el año anterior.