Recientemente, la policía de Yueyang desmanteló una banda criminal que utilizaba USDT para el blanqueo de capitales transfronterizo, con un monto involucrado de hasta 170 millones de yuanes. Esta banda convertía las ganancias ilícitas de fraudes telefónicos y apuestas en línea en USDT a través de una cadena industrial negra y gris de cuatro niveles, y las trasladaba al extranjero.
La policía arrestó a 15 sospechosos en esta operación, revelando que el USDT, debido a sus características de estabilidad en el valor, transferencias rápidas transfronterizas y alta anonimidad, se está convirtiendo en la herramienta preferida para actividades de blanqueo de capital. Los criminales aprovechan estas características para cortar eficazmente el vínculo entre los fondos ilícitos y el comportamiento delictivo.
Las investigaciones muestran que el grupo reclutó titulares de tarjetas bancarias a través de software de mensajería instantánea en el extranjero, comprando USDT a un precio 0.8 yuanes superior al del mercado. Luego, a través de una serie de operaciones complejas, incluyendo el uso de múltiples cuentas de testaferros, fragmentación de transacciones, retiros en la madrugada y depósitos a través de casas de cambio ilegales, convirtieron fondos ilícitos en USDT y los transfirieron al extranjero. Se estima que el grupo obtuvo ganancias ilegales de más de un millón de yuanes en seis meses.
A pesar de que actualmente se está llevando a cabo la "Operación de Corte de Tarjetas", estos delincuentes aún han encontrado formas de evadir la investigación, como dividir transacciones en múltiples niveles y elegir operar en la madrugada. La policía confiscó 52 tarjetas bancarias y varias notas que contenían contraseñas de U-shield durante esta operación, y estas pruebas expusieron aún más los métodos delictivos de la banda.
Este caso vuelve a advertir al público: vender o prestar tarjetas bancarias puede convertirse inadvertidamente en una herramienta del crimen. Participar en actividades como "compra de U a precios altos" o "intercambio de criptomonedas" puede involucrar delitos de blanqueo de capital, enfrentando graves consecuencias legales. Las autoridades policiales llaman a la población a estar alerta, mantenerse alejada de este tipo de actividades de alto riesgo y juntos mantener el orden financiero y la estabilidad social.
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CascadingDipBuyer
· 09-08 02:50
Otra vez el creador de mercado está tomando a la gente por tonta.
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SchrodingerAirdrop
· 09-08 02:50
Ser atrapado no es lo peor, ¡ser confiscado es lo que más duele!
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New_Ser_Ngmi
· 09-08 02:49
Todo el mundo que hace blanqueo de capital está usando U, y aún hay que atrapar.
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Web3ExplorerLin
· 09-08 02:48
hipótesis: los dark pools en cripto = silk road 2.0... paralelo intrigante, la verdad
Recientemente, la policía de Yueyang desmanteló una banda criminal que utilizaba USDT para el blanqueo de capitales transfronterizo, con un monto involucrado de hasta 170 millones de yuanes. Esta banda convertía las ganancias ilícitas de fraudes telefónicos y apuestas en línea en USDT a través de una cadena industrial negra y gris de cuatro niveles, y las trasladaba al extranjero.
La policía arrestó a 15 sospechosos en esta operación, revelando que el USDT, debido a sus características de estabilidad en el valor, transferencias rápidas transfronterizas y alta anonimidad, se está convirtiendo en la herramienta preferida para actividades de blanqueo de capital. Los criminales aprovechan estas características para cortar eficazmente el vínculo entre los fondos ilícitos y el comportamiento delictivo.
Las investigaciones muestran que el grupo reclutó titulares de tarjetas bancarias a través de software de mensajería instantánea en el extranjero, comprando USDT a un precio 0.8 yuanes superior al del mercado. Luego, a través de una serie de operaciones complejas, incluyendo el uso de múltiples cuentas de testaferros, fragmentación de transacciones, retiros en la madrugada y depósitos a través de casas de cambio ilegales, convirtieron fondos ilícitos en USDT y los transfirieron al extranjero. Se estima que el grupo obtuvo ganancias ilegales de más de un millón de yuanes en seis meses.
A pesar de que actualmente se está llevando a cabo la "Operación de Corte de Tarjetas", estos delincuentes aún han encontrado formas de evadir la investigación, como dividir transacciones en múltiples niveles y elegir operar en la madrugada. La policía confiscó 52 tarjetas bancarias y varias notas que contenían contraseñas de U-shield durante esta operación, y estas pruebas expusieron aún más los métodos delictivos de la banda.
Este caso vuelve a advertir al público: vender o prestar tarjetas bancarias puede convertirse inadvertidamente en una herramienta del crimen. Participar en actividades como "compra de U a precios altos" o "intercambio de criptomonedas" puede involucrar delitos de blanqueo de capital, enfrentando graves consecuencias legales. Las autoridades policiales llaman a la población a estar alerta, mantenerse alejada de este tipo de actividades de alto riesgo y juntos mantener el orden financiero y la estabilidad social.