"Bitcoin Pionero" sospechoso de evasión fiscal suscita el seguimiento de la industria de encriptación
El rápido desarrollo del mercado de activos encriptados va acompañado de un riesgo regulatorio cada vez más prominente, destacando especialmente los problemas de cumplimiento fiscal. En abril de 2024, una figura conocida en el ámbito de las criptomonedas fue arrestada en España por sospecha de evasión fiscal de 48 millones de dólares, lo que ha generado una amplia atención en la industria y ha llevado al sector a prestar más atención a los problemas de cumplimiento fiscal.
Recientemente, con el precio del Bitcoin superando la marca de 100,000 dólares, este caso muy observado ha tenido nuevos avances. Se informa que el equipo de abogados de la parte demandada presentó una moción al tribunal el 4 de diciembre, solicitando desestimar los cargos de evasión fiscal relacionados. Actualmente, el acusado sigue esperando la decisión de extradición de Estados Unidos en España. Este artículo revisará el trasfondo de este caso y ofrecerá recomendaciones de cumplimiento sobre los riesgos fiscales relacionados.
Revisión del caso
antecedentes del acusado
El protagonista del caso nació en 1979 en Silicon Valley, EE. UU., y es un conocido liberal y anarquista. Durante su época universitaria, fundó una empresa de reventa de piezas de computadora y, gracias a su aguda intuición comercial, ganó su primer millón de dólares a los 24 años.
En 2011, comenzó a invertir en Bitcoin y anunció que su empresa aceptaría pagos en Bitcoin, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en apoyar los pagos en Bitcoin. Desde entonces, ha continuado comprando y recibiendo grandes cantidades de Bitcoin, ocupando altos cargos en varias instituciones importantes relacionadas con la encriptación. Promueve activamente la aplicación y el valor de Bitcoin, impulsando su popularidad en las etapas iniciales, acumulando una gran influencia en el campo de los activos encriptados, por lo que los medios de comunicación y la comunidad encriptada lo han apodado "pionero de Bitcoin".
motivo de la demanda
En 2014, el acusado obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves, y poco después renunció a su nacionalidad estadounidense. Según la legislación fiscal estadounidense, las personas que renuncian a su nacionalidad deben declarar completamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la cantidad de Bitcoin y su valor de mercado justo. El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. considera que el acusado ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a su nacionalidad, y después de renunciar, obtuvo y vendió aproximadamente 70,000 monedas de Bitcoin de una empresa bajo su control en EE. UU., generando ingresos de casi 240 millones de dólares, evadiendo así al menos 48 millones de dólares en impuestos adeudados.
El IRS de EE. UU. presentó principalmente dos cargos:
No cumplió con las regulaciones sobre el impuesto de salida. Al renunciar a la nacionalidad estadounidense, el acusado subestimó la cantidad real de Bitcoin que poseía personalmente y a través de las empresas que controlaba, ocultando las transacciones relacionadas y eludiendo esta obligación tributaria.
Violó la obligación tributaria como no residente fiscal estadounidense. Después de renunciar a su nacionalidad estadounidense, el acusado obtuvo y vendió Bitcoin en 2017 a través de una empresa ubicada en Estados Unidos que controlaba, obteniendo ingresos significativos. A pesar de haber renunciado a la nacionalidad estadounidense, debido a que su empresa estaba en Estados Unidos, no declaró tales ingresos después de transferir los Bitcoin mantenidos por la empresa estadounidense a su nombre, evadiendo así la obligación tributaria.
El desarrollo de este caso ha provocado una profunda reflexión en la industria de encriptación sobre los problemas de cumplimiento fiscal, y también ha hecho sonar la alarma para los profesionales del sector. Con el endurecimiento de la regulación, el cumplimiento fiscal relacionado con los activos encriptados se convertirá en un tema importante que los participantes de la industria deben enfrentar.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
21 me gusta
Recompensa
21
9
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
GateUser-c799715c
· 08-19 04:22
Jugar con turbo y ser SL no es mejor que simplemente evadir impuestos.
Ver originalesResponder0
LootboxPhobia
· 08-16 21:51
tontos cuando están mucho tiempo es más difícil
Ver originalesResponder0
WhaleStalker
· 08-16 20:08
Este ingreso puede mantener el tesoro nacional durante medio año.
Ver originalesResponder0
SchrodingerAirdrop
· 08-16 20:08
Cumplimiento es realmente muy difícil, me rindo.
Ver originalesResponder0
Layer3Dreamer
· 08-16 20:05
teóricamente hablando... la evasión fiscal es solo un exploit de puente L1 → L0, para ser honesto
Ver originalesResponder0
GasFeeDodger
· 08-16 20:05
alcista 这税收真不少
Ver originalesResponder0
LayerZeroHero
· 08-16 19:40
Afortunadamente, mi pequeño amuleto se escapó rápido.
Ver originalesResponder0
TokenAlchemist
· 08-16 19:39
lmao típico exceso estatal sobre las ganancias del protocolo... vectores fiscales ineficientes tbh
Nuevos avances en el caso de evasión fiscal del pionero de Bitcoin: el abogado presenta una moción de rechazo, la industria sigue el riesgo fiscal
"Bitcoin Pionero" sospechoso de evasión fiscal suscita el seguimiento de la industria de encriptación
El rápido desarrollo del mercado de activos encriptados va acompañado de un riesgo regulatorio cada vez más prominente, destacando especialmente los problemas de cumplimiento fiscal. En abril de 2024, una figura conocida en el ámbito de las criptomonedas fue arrestada en España por sospecha de evasión fiscal de 48 millones de dólares, lo que ha generado una amplia atención en la industria y ha llevado al sector a prestar más atención a los problemas de cumplimiento fiscal.
Recientemente, con el precio del Bitcoin superando la marca de 100,000 dólares, este caso muy observado ha tenido nuevos avances. Se informa que el equipo de abogados de la parte demandada presentó una moción al tribunal el 4 de diciembre, solicitando desestimar los cargos de evasión fiscal relacionados. Actualmente, el acusado sigue esperando la decisión de extradición de Estados Unidos en España. Este artículo revisará el trasfondo de este caso y ofrecerá recomendaciones de cumplimiento sobre los riesgos fiscales relacionados.
Revisión del caso
antecedentes del acusado
El protagonista del caso nació en 1979 en Silicon Valley, EE. UU., y es un conocido liberal y anarquista. Durante su época universitaria, fundó una empresa de reventa de piezas de computadora y, gracias a su aguda intuición comercial, ganó su primer millón de dólares a los 24 años.
En 2011, comenzó a invertir en Bitcoin y anunció que su empresa aceptaría pagos en Bitcoin, convirtiéndose en la primera empresa del mundo en apoyar los pagos en Bitcoin. Desde entonces, ha continuado comprando y recibiendo grandes cantidades de Bitcoin, ocupando altos cargos en varias instituciones importantes relacionadas con la encriptación. Promueve activamente la aplicación y el valor de Bitcoin, impulsando su popularidad en las etapas iniciales, acumulando una gran influencia en el campo de los activos encriptados, por lo que los medios de comunicación y la comunidad encriptada lo han apodado "pionero de Bitcoin".
motivo de la demanda
En 2014, el acusado obtuvo la ciudadanía de la Federación de San Cristóbal y Nieves, y poco después renunció a su nacionalidad estadounidense. Según la legislación fiscal estadounidense, las personas que renuncian a su nacionalidad deben declarar completamente las ganancias de capital de sus activos globales, incluyendo la cantidad de Bitcoin y su valor de mercado justo. El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. considera que el acusado ocultó y subestimó el valor de sus activos personales antes de renunciar a su nacionalidad, y después de renunciar, obtuvo y vendió aproximadamente 70,000 monedas de Bitcoin de una empresa bajo su control en EE. UU., generando ingresos de casi 240 millones de dólares, evadiendo así al menos 48 millones de dólares en impuestos adeudados.
El IRS de EE. UU. presentó principalmente dos cargos:
No cumplió con las regulaciones sobre el impuesto de salida. Al renunciar a la nacionalidad estadounidense, el acusado subestimó la cantidad real de Bitcoin que poseía personalmente y a través de las empresas que controlaba, ocultando las transacciones relacionadas y eludiendo esta obligación tributaria.
Violó la obligación tributaria como no residente fiscal estadounidense. Después de renunciar a su nacionalidad estadounidense, el acusado obtuvo y vendió Bitcoin en 2017 a través de una empresa ubicada en Estados Unidos que controlaba, obteniendo ingresos significativos. A pesar de haber renunciado a la nacionalidad estadounidense, debido a que su empresa estaba en Estados Unidos, no declaró tales ingresos después de transferir los Bitcoin mantenidos por la empresa estadounidense a su nombre, evadiendo así la obligación tributaria.
El desarrollo de este caso ha provocado una profunda reflexión en la industria de encriptación sobre los problemas de cumplimiento fiscal, y también ha hecho sonar la alarma para los profesionales del sector. Con el endurecimiento de la regulación, el cumplimiento fiscal relacionado con los activos encriptados se convertirá en un tema importante que los participantes de la industria deben enfrentar.