El principal acusado del caso Blue Sky Gery en el Reino Unido niega las acusaciones de blanqueo de capital
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso ha generado una gran atención, así que profundicemos en la historia de esta enigmática figura y los detalles del caso en el que está involucrado.
El misterioso trasfondo de Qian Moumou
La historia de la señora Qian se remonta a marzo de 2014. En ese momento, ella y otras personas registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin y comenzaron a vender a personas mayores lo que llamaban productos de inversión de corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses.
En un entorno con poca regulación, Blue Sky Ge Rui se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método ilegal de captación de fondos, el Sr. Qian acumuló cientos de miles de millones en un corto período de tiempo.
Sobre la identidad de Qian Mǒu Mǒu, existen muchas dudas. Hay rumores que dicen que posee un doctorado de la Universidad de Tsinghua, pero tras la verificación parece que no es cierto. Además, hay información que indica que estudió en Estados Unidos y es experta en finanzas. Cabe destacar que se ha informado que Qian Mǒu Mǒu sufrió un accidente automovilístico, lo que le ha causado problemas de movilidad y necesita una silla de ruedas.
Bitcoin y acusaciones de blanqueo de capital
El Sr. Qian no solo es hábil para engañar a los inversores, sino que también ha demostrado tener una mente empresarial, especialmente en el campo de las criptomonedas. Ya en 2013, identificó la oportunidad de minería de Bitcoin, estableciendo un "minero" de considerable tamaño y ofreciendo servicios de alojamiento de máquinas mineras.
A medida que comprendía más sobre las características del Bitcoin, la Sra. Qian se dio cuenta de su "ventaja" en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Ella aprovechó el período de vacío regulatorio de los activos criptográficos para convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Blue Sky Grayscale en Bitcoin a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, preparándose para una posible fuga en el futuro.
Progreso del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre Blue Sky Ge Rui. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían detenido a 50 sospechosos de delitos, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso, y el representante legal, Ren, fue condenado a 10 años de prisión y multado con 500,000 yuanes por participar en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40,200 millones de yuanes.
La persona conocida como Qian en el caso, después del incidente, utilizó el nombre "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que llevaba consigo una computadora portátil que contenía una billetera fría de Bitcoin, que incluye una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Según una auditoría especial, BluSky Grei ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin.
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación sobre los activos congelados. Si no hay otras partes que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad será propiedad de la policía del Reino Unido, y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido para tratar con las ganancias del crimen y prevenir delitos adicionales.
Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de sus inversiones
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar el fallo del caso antes de poder avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros casos financieros transnacionales.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta y no dejarse seducir por altos rendimientos. Ante oportunidades de inversión que parecen atractivas, la cautela y la racionalidad son siempre el mejor escudo.
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ProbablyNothing
· 08-16 20:32
¿Dónde está tan fácil lavar el btc que corre?
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MoneyBurner
· 08-16 15:29
¿300% anual? Los nuevos tontos se ríen de los viejos tontos.
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RugpullAlertOfficer
· 08-14 13:58
Cuando se encuentra con un 100% de ganancias, todos huyen.
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InscriptionGriller
· 08-14 01:21
¿Para qué jugar al blanqueo de capital? Es mucho más fácil simplemente desaparecer con el dinero.
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AirdropChaser
· 08-14 01:06
aún no se ha movido el queso de los tontos
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CounterIndicator
· 08-14 00:57
¡Dios mío, corre tan rápido!
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DefiEngineerJack
· 08-14 00:54
*suspiro* otro ponzi amateur usando btc como ruta de escape... ¿cuándo aprenderán sobre zk proofs?
El principal acusado del caso de Blue Sky Greys se encuentra en juicio en el Reino Unido, negando las acusaciones de blanqueo de capital de Bitcoin.
El principal acusado del caso Blue Sky Gery en el Reino Unido niega las acusaciones de blanqueo de capital
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso ha generado una gran atención, así que profundicemos en la historia de esta enigmática figura y los detalles del caso en el que está involucrado.
El misterioso trasfondo de Qian Moumou
La historia de la señora Qian se remonta a marzo de 2014. En ese momento, ella y otras personas registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin y comenzaron a vender a personas mayores lo que llamaban productos de inversión de corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses.
En un entorno con poca regulación, Blue Sky Ge Rui se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de este método ilegal de captación de fondos, el Sr. Qian acumuló cientos de miles de millones en un corto período de tiempo.
Sobre la identidad de Qian Mǒu Mǒu, existen muchas dudas. Hay rumores que dicen que posee un doctorado de la Universidad de Tsinghua, pero tras la verificación parece que no es cierto. Además, hay información que indica que estudió en Estados Unidos y es experta en finanzas. Cabe destacar que se ha informado que Qian Mǒu Mǒu sufrió un accidente automovilístico, lo que le ha causado problemas de movilidad y necesita una silla de ruedas.
Bitcoin y acusaciones de blanqueo de capital
El Sr. Qian no solo es hábil para engañar a los inversores, sino que también ha demostrado tener una mente empresarial, especialmente en el campo de las criptomonedas. Ya en 2013, identificó la oportunidad de minería de Bitcoin, estableciendo un "minero" de considerable tamaño y ofreciendo servicios de alojamiento de máquinas mineras.
A medida que comprendía más sobre las características del Bitcoin, la Sra. Qian se dio cuenta de su "ventaja" en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Ella aprovechó el período de vacío regulatorio de los activos criptográficos para convertir una gran cantidad de fondos absorbidos por Blue Sky Grayscale en Bitcoin a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, preparándose para una posible fuga en el futuro.
Progreso del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre Blue Sky Ge Rui. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían detenido a 50 sospechosos de delitos, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso, y el representante legal, Ren, fue condenado a 10 años de prisión y multado con 500,000 yuanes por participar en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40,200 millones de yuanes.
La persona conocida como Qian en el caso, después del incidente, utilizó el nombre "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que llevaba consigo una computadora portátil que contenía una billetera fría de Bitcoin, que incluye una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Según una auditoría especial, BluSky Grei ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin.
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación sobre los activos congelados. Si no hay otras partes que reclamen derechos sobre estos activos, la mitad será propiedad de la policía del Reino Unido, y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido para tratar con las ganancias del crimen y prevenir delitos adicionales.
Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de sus inversiones
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es una tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar el fallo del caso antes de poder avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros casos financieros transnacionales.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta y no dejarse seducir por altos rendimientos. Ante oportunidades de inversión que parecen atractivas, la cautela y la racionalidad son siempre el mejor escudo.