Alex Mashinsky, el ex CEO de la empresa de criptomonedas colapsada Celsius Network, podría enfrentar hasta 20 años de prisión si se aprueba la recomendación de sentencia del Departamento de Justicia de EE. UU.
Los fiscales federales dijeron que Mashinsky fue el arquitecto de un esquema de fraude y auto-beneficio que duró años y resultó en miles de millones de dólares en pérdidas para los consumidores. Mashinsky finalmente admitió haber mentido a los clientes sobre la seguridad de sus inversiones y sobre el auto-beneficio en el token CEL.
Según un memorando de sentencia del gobierno de 97 páginas presentado el 28 de abril, los usuarios de Celsius no pudieron obtener aproximadamente $4.7 mil millones en activos criptográficos después del 12 de junio de 2022, cuando la plataforma cerró los retiros.
Los fiscales dicen que se necesitaba una sentencia dura para disuadir a otros actores malintencionados en el espacio de las criptomonedas. La sentencia está programada para el 8 de mayo.
“El Tribunal debería condenar a Alexander Mashinsky a veinte años de prisión como un castigo justo por su campaña de mentiras y auto-beneficio que dejó a su paso miles de millones en pérdidas y miles de clientes victimizados”, declaró el DOJ.
El DOJ solicita una sentencia de 20 años para Mashinsky por un esquema de fraude deliberado.
En el memorando presentado el lunes por la tarde, el DOJ instó al tribunal a enviarlo a prisión por al menos 20 años, calificando sus crímenes como un esquema de fraude "deliberado y calculado" que arruinó los ahorros de miles de personas y condujo a casi $7 mil millones en pérdidas para los clientes.
Anteriormente, los fiscales afirmaron que Mashinsky, quien se declaró culpable en diciembre por manipular el token CEL de Celsius y representar falsamente la seguridad de los depósitos de los clientes, se negó a asumir la responsabilidad por sus crímenes y culpó a sus víctimas, a los reguladores y a las fuerzas del mercado.
Además, basándose en su argumento sobre el crimen de Mashinsky, escribieron que sus crímenes no fueron el resultado de una falta de sabiduría, negligencia o infortunio. Revelaron que eran el resultado de decisiones conscientes y bien pensadas para robar, mentir y engañar para aumentar la riqueza de uno.
Todo esto comenzó en 2021, cuando Celsius gestionaba más de 20 mil millones de dólares en activos de criptomonedas de clientes en su punto máximo, impulsado en gran medida por la promoción agresiva de la plataforma por parte de Alex Mashinsky como una alternativa de bajo riesgo y alto rendimiento a la banca tradicional.
Sin embargo, los fiscales afirmaron que esas garantías eran falsas, alegando que Celsius había asegurado públicamente a los clientes que su dinero estaba seguro mientras participaba en operaciones arriesgadas, solicitando préstamos no garantizados y utilizando de manera encubierta los activos de los clientes para manipular el precio de su token CEL.
Los fiscales federales en Manhattan acusaron a Mashinsky y al exdirector de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular el mercado del token criptográfico de la empresa. Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023 y acordó cooperar con la investigación de los fiscales.
Mientras Mashinsky se destacó como una figura clave en el fraude de Celsius, otros también estuvieron involucrados en la masiva estafa de criptomonedas, incluyendo a Shlomi Daniel Leon, quien cofundó Celsius con Mashinsky en 2017.
Anteriormente, el director de estrategia de Celsius (CSO), Leon renunció a su puesto en octubre de 2022, meses después del colapso de Celsius en junio.
En julio de 2023, la Comisión Federal de Comercio acusó a Leon, junto con Mashinsky y otro cofundador, Hanoch Goldstein, y emitió una multa de $4.7 mil millones contra el prestamista en quiebra.
Mashinsky lideró una pérdida de $7 mil millones para los clientes
Los fiscales afirmaron que Mashinsky vendió personalmente más de $48 millones en CEL a precios inflacionados mientras afirmaba estar “HODLing” con sus clientes. En julio de 2022, Celsius solicitó la quiebra, atrapando aproximadamente $4.7 mil millones en fondos de clientes.
Tras la bancarrota, los clientes se enfrentaron a un déficit de más de 1.000 millones de dólares. Los fiscales calculan que la pérdida total estará más cerca de los USD 7 mil millones después de tener en cuenta los precios actuales de las criptomonedas tras el repunte del "comercio de Trump" en 2024.
Para concluir con la acción necesaria respecto al acto de Mashinsky, cualquier cosa menos que una condena sustancial a prisión, según la fiscalía, no transmitiría adecuadamente la seriedad de las acciones de Mashinsky, erosionaría el respeto legal y enviaría el mensaje equivocado a otros ejecutivos de criptomonedas que podrían sentirse tentados a perseguir su propio beneficio financiero a expensas de sus clientes.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El fundador de Celsius podría cumplir 20 años de prisión mientras el DOJ critica el fraude de $7 mil millones como ‘deliberado’
Alex Mashinsky, el ex CEO de la empresa de criptomonedas colapsada Celsius Network, podría enfrentar hasta 20 años de prisión si se aprueba la recomendación de sentencia del Departamento de Justicia de EE. UU.
Los fiscales federales dijeron que Mashinsky fue el arquitecto de un esquema de fraude y auto-beneficio que duró años y resultó en miles de millones de dólares en pérdidas para los consumidores. Mashinsky finalmente admitió haber mentido a los clientes sobre la seguridad de sus inversiones y sobre el auto-beneficio en el token CEL.
Según un memorando de sentencia del gobierno de 97 páginas presentado el 28 de abril, los usuarios de Celsius no pudieron obtener aproximadamente $4.7 mil millones en activos criptográficos después del 12 de junio de 2022, cuando la plataforma cerró los retiros.
Los fiscales dicen que se necesitaba una sentencia dura para disuadir a otros actores malintencionados en el espacio de las criptomonedas. La sentencia está programada para el 8 de mayo.
“El Tribunal debería condenar a Alexander Mashinsky a veinte años de prisión como un castigo justo por su campaña de mentiras y auto-beneficio que dejó a su paso miles de millones en pérdidas y miles de clientes victimizados”, declaró el DOJ.
El DOJ solicita una sentencia de 20 años para Mashinsky por un esquema de fraude deliberado.
En el memorando presentado el lunes por la tarde, el DOJ instó al tribunal a enviarlo a prisión por al menos 20 años, calificando sus crímenes como un esquema de fraude "deliberado y calculado" que arruinó los ahorros de miles de personas y condujo a casi $7 mil millones en pérdidas para los clientes.
Anteriormente, los fiscales afirmaron que Mashinsky, quien se declaró culpable en diciembre por manipular el token CEL de Celsius y representar falsamente la seguridad de los depósitos de los clientes, se negó a asumir la responsabilidad por sus crímenes y culpó a sus víctimas, a los reguladores y a las fuerzas del mercado.
Además, basándose en su argumento sobre el crimen de Mashinsky, escribieron que sus crímenes no fueron el resultado de una falta de sabiduría, negligencia o infortunio. Revelaron que eran el resultado de decisiones conscientes y bien pensadas para robar, mentir y engañar para aumentar la riqueza de uno.
Todo esto comenzó en 2021, cuando Celsius gestionaba más de 20 mil millones de dólares en activos de criptomonedas de clientes en su punto máximo, impulsado en gran medida por la promoción agresiva de la plataforma por parte de Alex Mashinsky como una alternativa de bajo riesgo y alto rendimiento a la banca tradicional.
Sin embargo, los fiscales afirmaron que esas garantías eran falsas, alegando que Celsius había asegurado públicamente a los clientes que su dinero estaba seguro mientras participaba en operaciones arriesgadas, solicitando préstamos no garantizados y utilizando de manera encubierta los activos de los clientes para manipular el precio de su token CEL.
Los fiscales federales en Manhattan acusaron a Mashinsky y al exdirector de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular el mercado del token criptográfico de la empresa. Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023 y acordó cooperar con la investigación de los fiscales.
Mientras Mashinsky se destacó como una figura clave en el fraude de Celsius, otros también estuvieron involucrados en la masiva estafa de criptomonedas, incluyendo a Shlomi Daniel Leon, quien cofundó Celsius con Mashinsky en 2017.
Anteriormente, el director de estrategia de Celsius (CSO), Leon renunció a su puesto en octubre de 2022, meses después del colapso de Celsius en junio.
En julio de 2023, la Comisión Federal de Comercio acusó a Leon, junto con Mashinsky y otro cofundador, Hanoch Goldstein, y emitió una multa de $4.7 mil millones contra el prestamista en quiebra.
Mashinsky lideró una pérdida de $7 mil millones para los clientes
Los fiscales afirmaron que Mashinsky vendió personalmente más de $48 millones en CEL a precios inflacionados mientras afirmaba estar “HODLing” con sus clientes. En julio de 2022, Celsius solicitó la quiebra, atrapando aproximadamente $4.7 mil millones en fondos de clientes.
Tras la bancarrota, los clientes se enfrentaron a un déficit de más de 1.000 millones de dólares. Los fiscales calculan que la pérdida total estará más cerca de los USD 7 mil millones después de tener en cuenta los precios actuales de las criptomonedas tras el repunte del "comercio de Trump" en 2024.
Para concluir con la acción necesaria respecto al acto de Mashinsky, cualquier cosa menos que una condena sustancial a prisión, según la fiscalía, no transmitiría adecuadamente la seriedad de las acciones de Mashinsky, erosionaría el respeto legal y enviaría el mensaje equivocado a otros ejecutivos de criptomonedas que podrían sentirse tentados a perseguir su propio beneficio financiero a expensas de sus clientes.
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