Según los datos publicados por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea, el número de informes de transacciones sospechosas por parte de los operadores de activos virtuales en 2023 aumentó un 49% en comparación con el año anterior, y la proporción del número total de transacciones sospechosas también aumentó del 1,2% al 1,7% debido al estímulo de los reguladores financieros de Corea del Sur para informar activamente sobre transacciones sospechosas relacionadas con activos virtuales. (Noticia1)

Sobre la base de un informe recibido por el Centro de Informes de Fraude de Inversiones Relacionadas con Activos Virtuales, la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea del Sur emitió un recordatorio para evitar la propagación de daños, y la Autoridad de Supervisión Financiera pidió vigilancia contra la solicitud de inversiones a través de intercambios de activos virtuales no registrados (ilegales) que no estaban autorizados por las autoridades, y proporcionó consejos sobre cómo lidiar con ello, informó Golden Finance. Los estafadores de inversiones vinculados a los criptoactivos se acercaron a los inversores a través de las redes sociales, animándoles a unirse a exchanges ilegales que no estaban autorizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros, y prometiéndoles ayudarles a invertir, según el informe. Después de eso, introdujeron el sistema de puntos y otros beneficios que se pueden obtener al unirse al intercambio, y después de generar confianza al proporcionar puntos prometidos y permitir pequeños retiros, intentaron atraer fondos de inversión afirmando que podían obtener asesoramiento de inversión de expertos en inversión y oportunidades de ICO para monedas no cotizadas. Una vez que se transfieren los fondos, se instruye a los inversores para que compren y vendan, lo que parece haber generado ganancias, pero es muy probable que el intercambio esté siendo manipulado para engañar a los inversores. Más tarde, cuando los inversores soliciten retiros para recuperar el capital y las ganancias, retrasarán los retiros pidiéndoles a los inversores que agreguen margen, citando impuestos, márgenes y preocupaciones de seguridad.

Según Corea del Sur, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de la Autoridad Financiera introducirá un sistema para suspender la revisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Dado que la revisión tomó demasiado tiempo después de la revisión de la Ley de Información Financiera Especificada (Ley Especial) en septiembre de 2021, se planea el motivo de la suspensión de la revisión. Se espera que los motivos de la moratoria incluyan la existencia de litigios extranjeros. Actualmente, al revisar los informes de los operadores de activos virtuales, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza el examen preguntando a las autoridades reguladoras extranjeras sobre hechos como los antecedentes penales. Esto se debe a ineficiencias administrativas, ya que ha habido un período de revisión excesivamente largo desde el año pasado. La FIU también prevé el establecimiento de un comité de revisión de informes comerciales de activos virtuales. Actualmente, el comité funciona solo como un órgano asesor, pero se planea mejorar aún más el sistema de informes para las empresas de activos virtuales al estipularlo en el Decreto de Ejecución de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales. Esto no solo mejorará la detección de los denunciantes, sino que también simplificará el proceso de revisión.

Según una carta revisada por CoinDesk, el gobierno indio decidió bloquear las URL de nueve exchanges offshore después de una solicitud formal del organismo de defensa de la Asociación India de Criptoactivos y Web3 y emitió un aviso el jueves para explicar las razones del cumplimiento, y los exchanges offshore tienen dos semanas para responder al aviso. La carta, fechada el 16 de diciembre, fue escrita por Dilip Chenoy, presidente de la Asociación Bharat Web3 (BWA) y dirigida a Sanjay Malhotra, ministro de Ingresos del Ministerio de Finanzas de la India. Una fuente que habló bajo condición de anonimato dijo que la carta de BWA solicitaba un período de gracia de un mes para que los exchanges offshore se registraran en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU), que forma parte del Ministerio de Finanzas. No está claro si la carta de BWA es la única responsable de esta acción o si el gobierno también la tomará unilateralmente.

El 4 de diciembre, se informó que la Agencia Consultiva Conjunta de la Bolsa de Activos Digitales de Corea del Sur (DAXA) cooperará con la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) para aceptar informes sobre operadores de activos virtuales no declarados. Los objetivos del informe son los operadores de activos virtuales nacionales y extranjeros que no han presentado un informe en virtud del artículo 7 de la Ley de Información Financiera Especificada (Ley Especial) y han realizado negocios no declarados con coreanos. DAXA llevará a cabo una revisión inicial del informe del denunciante y enviará los resultados al FIU. FIU responderá a DAXA con el resultado de su determinación sobre si el negocio de criptomonedas no declarado es un negocio de criptomonedas e informará a la empresa del resultado.

PANews informó el 4 de diciembre que, según News1, la Agencia Consultiva Conjunta de Intercambio de Activos Digitales de Corea del Sur (DAXA) cooperará con la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) para aceptar informes sobre operadores de activos virtuales no declarados. El objetivo del informe es un operador de activos virtuales nacional y extranjero que no ha presentado un informe en virtud del artículo 7 de la Ley de Información Financiera Especificada y realiza negocios no declarados con coreanos. DAXA llevará a cabo una revisión inicial del informe del denunciante y enviará los resultados al FIU. FIU responderá a DAXA con el resultado de su determinación sobre si el negocio de criptomonedas no declarado es un negocio de criptomonedas e informará a la empresa del resultado.

Odaily Planet Daily News Según fuentes oficiales, el Instituto Coreano de Análisis de Inteligencia Financiera (FIU) celebró una "reunión con agencias relevantes para mejorar la autenticidad de los informes de transacciones sospechosas (STR)", y las seis asociaciones financieras que participaron en la reunión presentaron varias industrias. para fortalecer las transacciones sospechosas de las empresas miembro Informe (STR) Estado de soporte de capacidad y planes de mejora. Además, todas las partes acordaron que es necesario fortalecer el sistema de apoyo en varios niveles de la industria para abordar estrictamente el rápido crecimiento reciente de transacciones indebidas, incluidos los delitos de activos virtuales y la manipulación de precios.

Según la noticia del 17 de junio, en respuesta al anuncio del regulador de la compañía financiera surcoreana encriptada Delio de que Haru Invest se declarará en bancarrota, el Instituto de Análisis de Información Financiera (FIU) de la Comisión Financiera de Corea respondió que no había escuchado eso. Haru Invest estaba a punto de declararse en bancarrota. Invest es una empresa de práctica no declarada, por lo que no la hemos contactado. Parece que las disputas relacionadas deben ser tratadas por la agencia de investigación para sanción penal.