Con el fin de fortalecer la supervisión del mercado de criptomonedas, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha modificado la Ley de Servicios de Pago y otras leyes relacionadas para ampliar el alcance de la supervisión a una gama más amplia de servicios de tokens de pago digital (DPT), incluidos los servicios de custodia, las transmisiones DPT y las transferencias transfronterizas de fondos. Las nuevas normas, que entrarán en vigor el 4 de abril, están diseñadas para alinearse con las normas mundiales contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), al tiempo que mejoran la protección de los usuarios y garantizan la estabilidad financiera. MAS requiere que los proveedores de servicios DPT separen los activos de los clientes, mantengan libros y registros precisos y garanticen que los activos estén seguros contra las amenazas cibernéticas y los riesgos operativos. Las nuevas reglas también incluyen disposiciones transitorias para ayudar a los proveedores de servicios existentes a cumplir antes del 4 de octubre. (Edición de monedas)

El reciente informe de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de EE. UU. muestra que los delincuentes utilizan cada vez más activos virtuales para actividades ilegales. Algunos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) han afirmado estar exentos de las regulaciones estadounidenses o no se han registrado correctamente, lo que crea desafíos para la supervisión regulatoria, según el informe. El informe también dice que algunos servicios de finanzas descentralizadas existentes no cumplen con las regulaciones ALD/CFT, lo que los hace vulnerables a la explotación por parte de los delincuentes. Ciertos grupos terroristas, incluidos ISIS-K y Hamas, han desarrollado una comprensión más profunda de los activos virtuales y están experimentando con diferentes tipos de uso.

La firma de investigación y desarrollo Delphi Labs y la Fundación Astroport han lanzado una plataforma de inscripción llamada Asteroid para la red Cosmos Hub, informó Gold Finance. Los contribuyentes de asteroides lanzaron el primer token CFT-20, Asteroids (ROIDS), el martes como prueba de concepto. El suministro total de este Token es de 100 millones.

El 24 de noviembre, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) emitió hoy un documento de consulta en el que afirma que la normativa europea actual ya no es suficiente para gestionar el cumplimiento de las normas ALD/CFT entre los proveedores de criptomonedas, y propone fusionar las normas ALD/CFT de los proveedores de servicios de pago (PSP) y los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP); Compatibilidad con el protocolo y la red blockchain para facilitar la integración, así como para evaluar la integración de datos y la fiabilidad de los datos. Según las nuevas normas propuestas, los CASP también tendrían que obtener y conservar información sobre las direcciones de autocustodia, garantizar que las transferencias de criptoactivos puedan identificarse individualmente y verificar que la dirección es propiedad o está controlada por los clientes de CASP. Estos requisitos se aplicarán cuando el importe de la transferencia en una cuenta de autocustodia sea superior a 1.000 € (no se especifica si será mensual, diaria o única). Está previsto que las nuevas directrices entren en vigor el 30 de diciembre de 2024.

PANews informó el 24 de noviembre que la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el regulador bancario de la Unión Europea, emitió hoy un documento de consulta diciendo que las regulaciones europeas actuales ya no son suficientes para gestionar el cumplimiento de los estándares AML/CFT entre los proveedores de criptomonedas. La ABE propone fusionar las normas ALD/CFT para los proveedores de servicios de pago (PSP) y los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). También recomienda exigir a los CASP que "transmitan información de manera fluida e interoperable" mediante la mejora de la interoperabilidad de sus protocolos. La EBA ha pedido a las partes interesadas que presenten sus comentarios antes del 26 de febrero de 2024. Después de solicitar comentarios, las nuevas pautas entrarán en vigencia el 30 de diciembre de 2024. Según las nuevas normas propuestas, los CASP también tendrían que obtener y conservar información sobre las direcciones de autocustodia, garantizar que las transferencias de criptoactivos puedan identificarse individualmente y verificar que la dirección es propiedad o está controlada por el cliente de CASP. Estos requisitos se aplicarán cuando el importe de la transferencia para una cuenta de autocustodia sea superior a 1000 €, aunque la EBA no especifica si será mensual, diaria o única.