ZachXBT: Circle no ha cumplido adecuadamente con la ejecución de cumplimiento, y varios incidentes de seguridad involucran un monto superior a 420 millones de dólares

Noticias de Gate News: el 4 de abril, el investigador on-chain ZachXBT publicó un informe de investigación sobre Circle. En él se señala que, desde 2022, la empresa ha presentado problemas de cumplimiento en la ejecución frente a múltiples incidentes que involucraron fondos ilegales, con un monto acumulado que supera los 420 millones de dólares. El informe indica que Circle, como emisor de USDC, aunque cuenta con la funcionalidad de congelar y bloquear direcciones, y en sus términos de servicio conserva el derecho de restringir cuentas sospechosas, en varios incidentes importantes de seguridad estos mecanismos no se utilizaron de manera oportuna y efectiva. El informe pone especial énfasis en el incidente de ataque del 1 de abril contra Drift Protocol, en el que se robaron activos por alrededor de 280 millones de dólares. El atacante transfirió más de 232 millones de USDC desde Solana a Ethereum en un plazo de 6 horas mediante el puente entre cadenas CCTP de Circle, sin que se congelara ningún activo durante ese periodo. Situaciones similares también aparecen en incidentes de ataque como SwapNet, Cetus Protocol, Mango Markets, etc. En algunos casos, incluso cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley y expertos de la industria ya habían presentado solicitudes de congelamiento, Circle seguía sin tomar medidas a tiempo. Además, en investigaciones sobre el lavado de dinero de fondos relacionados con el grupo de hackers Lazarus Group, Circle respondió de forma claramente más tardía en comparación con otros emisores de stablecoins (como Tether, Paxos, etc.); en algunos casos, el retraso en la operación de congelamiento llegó a varios meses. ZachXBT indicó en su informe que esta divulgación no busca negar el valor de los productos de Circle ni del stablecoin en sí, pero subrayó que sus decisiones en la ejecución del cumplimiento han causado pérdidas reales y sustanciales para la industria. Señaló que, durante los últimos tres años, debido a que en repetidas ocasiones no se tomaron medidas a tiempo, las pérdidas acumuladas en el ecosistema DeFi alcanzaron cifras de nueve dígitos en dólares, y que los 420 millones de dólares representan solo una estimación conservadora de casos que han salido a la luz, por lo que el tamaño real podría ser mayor.