En breve
- CoinDCX afirmó que la denuncia policial contra sus cofundadores es “falsa” y forma parte de una “conspiración” que involucra impersonadores que usan su marca para defraudar a los inversores.
- La plataforma advirtió que “CoinDCX está siendo atacada por estafadores”, y agregó que ha reportado más de 1,212 sitios web falsos que imitan su plataforma.
- Una víctima denuncia pérdidas por un total de 76,000 dólares tras ser atraída a un esquema de inversión en criptomonedas falso que prometía retornos del 10–12%.
La bolsa de criptomonedas india CoinDCX descartó el domingo las acusaciones de fraude relacionadas con una investigación policial, diciendo que el caso se debe a impersonadores que se hacen pasar por sus fundadores y usan indebidamente su marca para engañar a los inversores.
La respuesta sigue a un informe de Entrackr que indica que los fundadores de la plataforma, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, fueron interrogados como parte de una investigación sobre una estafa de inversión en criptomonedas en la que personas se hacían pasar por representantes de CoinDCX.
“La denuncia policial presentada contra nuestros cofundadores es falsa y fue presentada como una conspiración contra CoinDCX por impersonadores que se hacen pasar por los fundadores de CoinDCX y engañan al público en general”, dijo la compañía en una publicación en X, añadiendo que ha emitido un aviso público advirtiendo que “CoinDCX está siendo atacada por estafadores”.
“Toda la conspiración afirma falsamente que los fondos fueron transferidos en efectivo a cuentas de terceros que no tienen relación con CoinDCX”, indicó la plataforma.
Decrypt se ha puesto en contacto con CoinDCX para obtener más aclaraciones; la compañía no ha abordado los informes sobre el arresto de los fundadores.
Según el informe, un consultor de seguros con sede en Mumbra fue atraído a un esquema que prometía retornos del 10–12% usando la marca y documentos de CoinDCX, con una denuncia policial registrada en Thane que nombra a los fundadores de la empresa entre otros.
Él reportó pérdidas por 76,000 dólares (Rs 71.6 lakh) entre agosto de 2025 y marzo, incluyendo 28,000 dólares (Rs 26.6 lakh) que invirtió, mientras que dos asociados invirtieron 26,000 dólares (Rs 25 lakh) y 21,000 dólares (Rs 20 lakh).
“Esto parece ser un caso clásico de fraude por impersonación”, dijo Sonu Jain, director de riesgos y cumplimiento en 9Point Capital, a Decrypt, señalando un patrón que “cada vez es más común en el espacio cripto en la India”.
“Los VASPs indios han advertido repetidamente a los usuarios y han alertado a las autoridades sobre sitios web fraudulentos”, agregó Jain, señalando que los actores malintencionados a menudo explotan marcas confiables para ganar credibilidad.
“Que los fundadores sean llamados a declarar en estos casos no debe confundirse con culpabilidad”, añadió, describiéndolo como “un paso procedimental una vez que se registra una denuncia policial”.
Una denuncia policial, o First Information Report (FIR), es un registro formal de una queja por parte de la policía cuando reciben información de que se ha cometido un delito que puede ser investigado.
Falta de ‘normas regulatorias claras’
“El problema mayor es la ausencia de normas regulatorias claras y marcos de protección para los inversores en India”, dijo Jain, advirtiendo que las lagunas en la supervisión permiten que “estos incidentes persistan”.
“Los reguladores deberían centrarse ahora en definir claramente las responsabilidades de las plataformas, facilitar la eliminación rápida de dominios fraudulentos y formalizar la coordinación entre FIU-India, I4C, CERT-In y las bolsas de cripto para frenar proactivamente estas estafas”, añadió Jain.
CoinDCX afirmó que el denunciante no tiene relación con su plataforma y rechazó las afirmaciones de que los fondos fueron canalizados a través de sus sistemas.
La bolsa alertó sobre la magnitud de la actividad de impersonación, reportando más de 1,212 sitios web falsos que imitaban su sitio entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026.
CoinDCX dijo que está cooperando con las autoridades y continúa sus esfuerzos para aumentar la conciencia de los usuarios y prevenir estos incidentes.
“Cualquiera que sea el resultado, vale la pena reflexionar sobre si se está haciendo lo suficiente en educación financiera y diligencia debida en general, por parte de los usuarios, desarrolladores y reguladores”, dijo Vedang Vatsa, fundador de la comunidad global de cripto Hashtag Web3, a Decrypt.
El desarrollo llega después de un año volátil para la plataforma.
En julio pasado, CoinDCX reveló una brecha en su tesorería de 44.2 millones de dólares, y un ingeniero de software de Bengaluru fue arrestado por supuestamente facilitar el hackeo en el que los atacantes drenaron fondos de una cuenta interna de CoinDCX usando credenciales comprometidas.
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