El principal culpable de 50 mil millones de recaudación ilegal, Qian Zhimin, fue arrestado en el Reino Unido; ¡el caso de blanqueo de 61,000 monedas Bitcoin ha sorprendido al mundo!

Escrito por: White55, Mars Finance

A la derecha está Qian Zhiming, a la izquierda está Ling Zengxue

La mujer con un velo rosa prometió riquezas durante tres vidas a los creyentes, pero huyó al extranjero con 40.2 mil millones de fondos. Los ahorros de toda la vida de 128,000 inversores finalmente escucharon una confesión en el tribunal de Londres.

“Les garantizo tres vidas de riqueza y honor.” En octubre de 2016, una mujer sentada en una silla de ruedas y con un velo blanco y rosa en la cara pronunció estas palabras en la presentación de productos de Blue Sky. De inmediato, la sala estalló en fervor. Los inversores la levantaron junto con su silla de ruedas, como si estuvieran venerando a una deidad.

El 11 de noviembre de 2025, ocho años después, la misteriosa mujer conocida como “Huahua”, Qian Zhimin, fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión en el Tribunal de Southwark en Londres. Ella fue la arquitecta del caso de recaudación ilegal de fondos de Blue Sky Ge Rui en China, cuyo monto involucrado asciende a 40.2 mil millones de yuanes, y se llevó consigo 61,000 bitcoins (con un valor máximo de aproximadamente 52.6 mil millones de yuanes) para huir a Reino Unido, creando el caso de lavado de bitcoins más grande en la historia del Reino Unido.

Máscaras y verdades

El que lleva la máscara a la derecha es Qian Zhiming. Proporcionado por el encuestado.

Qian Zhiming, que anteriormente usó los nombres “Zhang Yadi” y “Huahua”, nació en 1978 en Rugao, Jiangsu. Bajo su embalaje, se convirtió en una figura misteriosa que “puede comunicarse con altos funcionarios del gobierno y, al mismo tiempo, brindar a los inversores riqueza durante tres generaciones”. Ella afirma públicamente que su discapacidad física es resultado de un accidente automovilístico, pero la verdad sobre su salud sigue siendo un misterio.

En marzo de 2014, Qian Zhimin fundó Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., utilizando como bandera el desarrollo ambiental, el envejecimiento inteligente y la minería de Bitcoin, atrayendo fondos sociales con el anzuelo de riesgo cero y altos retornos.

Ella ha construido meticulosamente un gran esquema de inversión. Blue Sky Ge Rui lanzó diez productos de inversión, como “Blue Sky No. 1” y “Ventaja de Criptomonedas”, prometiendo un sorprendente retorno del 100% al 300%.

Para aumentar la credibilidad, en marzo de 2016, Qian Zhiming incluso facilitó que el proyecto de “pulsera inteligente” de Lantian Ge Rui se estableciera en el distrito de Baodi, en Tianjin, donde varios líderes locales asistieron a la ceremonia de firma. Este acto oficial aumentó significativamente la confianza de los inversores en la empresa. Qian Zhiming pone un gran énfasis en crear un aura de misterio. Siempre se encuentra con los inversores usando un velo rosa o una máscara de baile de máscaras. Solo los “grandes clientes” que invierten más de 6 millones tienen derecho a escucharla dar una clase en persona, y antes de la clase, deben entregar sus teléfonos móviles y ponerse una máscara.

Estafa y colapso

La sentencia muestra que entre abril de 2014 y agosto de 2017, Blue Sky Ge Rui recaudó ilegalmente un total de aproximadamente 40.2 mil millones de yuanes, involucrando a 128,000 participantes en la recaudación de fondos.

Estos fondos están bajo el control y la disposición de Qian Zhimin, de los cuales más de 34.118 millones de yuanes se destinan a reembolsos, más de 3.367 millones de yuanes se utilizan para gastos cotidianos de la empresa, y el resto de los enormes fondos se destina a la compra de bienes inmuebles, joyas, automóviles, etc. El consumo personal de Qian Zhimin ha alcanzado niveles sorprendentes.

Entre 2015 y 2017, ella compró personalmente 331 piezas de joyería, incluyendo diamantes de jade, por un precio total de aproximadamente 167 millones de yuanes. También aportó junto con su socio Ren Jiangtao un total de 1.215 millones de yuanes para el recubrimiento en oro de la estatua de Buda de tres vidas y la fundición de varios instrumentos rituales.

En julio de 2017, Blue Sky Ge Rui detuvo los reembolsos bajo el pretexto de una actualización del sistema financiero, y luego anunció que suspendía sus operaciones debido a la regulación financiera. A finales de julio, la empresa colapsó por completo. El 27 de julio, la policía de Tianjin confiscó Blue Sky Ge Rui, pero para entonces, Qian Zhimin ya había huido al extranjero utilizando un pasaporte falso.

Tras el incidente, la auditoría mostró que más de 1.14 mil millones de yuanes de los fondos controlados por Zhiming Youqian se utilizaron para comprar bitcoins. Ella utilizó un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves para huir de China, llevando consigo una computadora portátil que contenía una billetera de criptomonedas.

Fuga y lujo

En septiembre de 2017, Qian Zhimin llegó al Reino Unido con un pasaporte falso a nombre de “Zhang Yadi”, comenzando así una carrera de fuga que duró casi siete años. Publicó anuncios de empleo en la comunidad china, contratando a la mujer china Jian Wen como asistente, a quien pagaba un salario de 4000 libras al mes, responsable de su vida diaria, traducción y gestión financiera.

Las dos personas alquilan una mansión de seis habitaciones en Hampstead, al norte de Londres, con un alquiler mensual de 17,300 libras, y pagaron seis meses de alquiler de una sola vez. Según lo que Wang Jian reveló tras su arresto, Qian Zhiming pasa alrededor de 20 horas al día en la cama de su dormitorio, jugando, comprando y realizando transacciones de Bitcoin a través de su computadora portátil.

La vida de lujo de Qian Zhimin fue revelada aún más en la audiencia de sentencia del 10 de este mes. La fiscal Gillian Jones indicó que, tras llegar a Reino Unido, Qian Zhimin viajó por Europa, frecuentando hoteles de alta gama y comprando joyas caras, llegando a gastar 120,000 libras en una sola ocasión en la compra de dos relojes de lujo. Ella es muy cautelosa al viajar, prefiriendo principalmente conducir.

Qian Zhimin intenta comprar una mansión con Bitcoin

En 2018, Qian Zhimin y Wen Jian intentaron comprar una mansión de 23.5 millones de libras esterlinas con Bitcoin directamente, pero atrajeron la atención de la policía debido a la incapacidad de explicar razonablemente el origen de los fondos. Esta audaz acción se convirtió finalmente en el detonante de su caída.

Caza y confesión

En octubre de 2018, la policía británica realizó una redada en las residencias de Qian Zhimin y Wen Jian, confiscando la computadora portátil de Qian Zhimin y otros dispositivos digitales, y congelando 61,000 bitcoins.

Sin embargo, en ese momento la policía británica no arrestó de inmediato a Qian Zhimin, quien aprovechó este intervalo para huir nuevamente, comenzando así una vida oculta que duró casi seis años. Las imágenes de la captura divulgadas por la policía británica muestran que en abril de 2024, Qian Zhimin fue arrestada en el norte de Inglaterra, en Yorkshire, mientras estaba en la cama, con una expresión de gran pánico.

Esta captura pone fin a una persecución internacional que ha durado siete años. El 21 de octubre de 2024, Qian Zhimin se declaró no culpable de todos los cargos de lavado de dinero en su primera comparecencia ante el tribunal, y su abogado afirmó en ese momento que ella “defenderá activamente este caso”.

Sin embargo, casi un año después, el 29 de septiembre de 2025, en el Tribunal Penal de Southwark en Londres, Qian Zhiming cambió su estrategia de defensa y admitió en el tribunal un cargo de “posesión de bienes criminales” y un cargo de “transferencia de bienes criminales”. En este caso, Seng Hok Ling, un “asistente” de nacionalidad malaya que ayudó a Qian Zhiming a gestionar asuntos, también fue condenado a 4 años y 11 meses de prisión. Anteriormente, el asistente de Qian Zhiming, Wen Jian, ya había sido condenado en marzo de 2024 a 6 años y 8 meses de prisión por participar en lavado de dinero.

Víctimas y recuperación de activos

El alcance y el daño del caso Blue Sky Ge Rui son sorprendentes. Más de 128,000 inversionistas se han visto involucrados, muchos de ellos ancianos y grupos vulnerables que han perdido sus ahorros de toda la vida. Una víctima declaró en una entrevista que su matrimonio se rompió debido a la estafa de Qian Zhimin, “ahora solo esta tanda de bitcoins puede ayudarnos a recuperar algunas pérdidas”.

En diciembre de 2022, el caso de Blue Sky Ge Rui inició un proceso de reembolso en China, y muchas agencias de seguridad pública en todo el país publicaron anuncios en línea sobre el registro de información de los participantes en la recaudación de fondos del caso. Sin embargo, la recuperación de activos transfronteriza enfrenta numerosos desafíos legales y técnicos, incluidos problemas complejos como la identificación de la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valor.

El abogado William Glover de Fieldfisher, que representa a más de 1000 víctimas, enfatizó: “Los bitcoins congelados no pertenecen al gobierno del Reino Unido. El gobierno del Reino Unido no tiene derecho a prevalecer sobre los intereses legales y de propiedad legítimos de las víctimas, ni a disponer libremente de los bitcoins congelados.”

Según la Ley de Recuperación de Activos del Crimen de 2002 del Reino Unido, la Fiscalía del Reino Unido ha iniciado procedimientos civiles de recuperación sobre los activos congelados. Si los activos del delito confiscados no son reclamados o la reclamación falla, la mitad pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido.

El 30 de octubre de 2025, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong en Tianjin emitió un comunicado, señalando que las autoridades de seguridad pública continúan colaborando con las agencias de aplicación de la ley del Reino Unido en la cooperación transfronteriza para la captura de fugitivos y la recuperación de activos, haciendo todo lo posible para recuperar las pérdidas de los participantes en la recaudación de fondos. Al mismo tiempo, advierten a los inversores que estén atentos a los llamados “agentes de recuperación transfronteriza” para evitar ser estafados.

Las imágenes reveladas por la policía británica muestran a Qian Zhimin con una expresión de pánico al ser arrestada en la cama. Los 61,000 bitcoins que trajo de China a Reino Unido actualmente valen más de 5,5 mil millones de libras esterlinas (aproximadamente 52,6 mil millones de yuanes). El abogado defensor de Qian Zhimin, Richard Thomas, declaró en la audiencia de sentencia que su cliente ha estado esforzándose por aprender inglés en prisión, “incluso ha escrito obras de poesía”. Sin embargo, estos esfuerzos evidentemente no pueden compensar el daño causado a 128,000 inversores. Will Lane, jefe de la División de Delitos Económicos y Cibernéticos de la policía británica, comentó sobre el caso: “Este caso no solo es uno de los más grandes en la historia del Reino Unido, sino también uno de los casos con las cantidades involucradas más altas en el ámbito de las criptomonedas a nivel mundial.”