Tether se une a varias CEX para congelar 50 millones de dólares en Estafa de pig butchering, golpeando fuertemente a la cadena de fraude encriptación en el sudeste asiático.
El emisor de moneda estable Tether, junto con Chainalysis y otras instituciones como CEX, llevó a cabo una acción transfronteriza con las autoridades de aplicación de la ley, logrando congelar 50 millones de USDT relacionados con la estafa de "pig butchering" en el sudeste asiático. Esta acción rastreó 19 direcciones involucradas, finalmente identificando 5 billeteras principales, revelando una red de crimen transnacional que combina fraudes de inversión y tráfico de personas. Esta colaboración destaca la capacidad de la industria de Activos Cripto para combatir de manera conjunta el flujo de fondos ilegales y establece un nuevo estándar en la lucha global contra las estafas en el entorno cripto.
【Detalles de la operación conjunta transfronteriza】
En la última acción conjunta revelada, los investigadores descubrieron a través del seguimiento en la cadena que, entre noviembre de 2022 y julio de 2023, los fondos de las víctimas fueron transferidos a una red de direcciones controladas por un grupo de estafa. Los fondos finalmente se reunieron en una billetera principal, que transferió 46.9 millones de dólares a través de cuentas intermedias y luego se dispersó en cinco billeteras finales. Es notable que los estafadores, para hacer la estafa más realista, devolvieron 63,900 dólares USDT desde una de las billeteras a las víctimas, lo cual es un rasgo típico del fraude de estafa de pig butchering.
(Fuente: Chainalysis)
【Estafa de pig butchering: análisis profundo del modelo】
"Estafa de pig butchering" se denomina así por su método delictivo: los estafadores primero establecen una relación de confianza para "engordar" a las víctimas, y finalmente extraen el máximo beneficio económico. Este modelo delictivo, que combina estafas de inversión con trata de personas, atrae a las víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de citas e incluso mensajes de texto enviados por error. Una vez establecida la relación, los estafadores coaccionan a las víctimas para que participen en planes de inversión fraudulentos (que generalmente involucran Activos Cripto), mientras que los trabajadores que son vendidos (la mayoría de los cuales están recluidos en parques industriales) son forzados a llevar a cabo las estafas personalmente.
【La colaboración de la industria se convierte en clave para combatir el fraude】
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó: "A diferencia de otras Activos Cripto como Ethereum y Bitcoin, Tether tiene la capacidad técnica de congelar fondos ilegales conocidos. Estamos comprometidos a apoyar a las agencias de aplicación de la ley global en la lucha contra la Estafa de pig butchering y ayudar a las víctimas a obtener compensación." Erin Fracolli, jefe de inteligencia e investigación de CEX, señaló que este caso demuestra la importancia de la colaboración público-privada, mientras que otro investigador de CEX agregó que las estafas de pig butchering ya no se dirigen solo a víctimas asiáticas, sino a usuarios de todo el mundo.
【La acción de aplicación de la ley continúa expandiéndose】
Esta acción es una extensión de la lucha de Tether contra las finanzas ilegales. En septiembre de 2024, la compañía informó que había congelado más de 1850 billeteras relacionadas con delitos en 45 jurisdicciones, colaborando con 180 instituciones para recuperar activos por un valor de 1860 millones de dólares. La compañía también ayudó a manejar casos relacionados con grupos de cibercriminales como el intercambio ruso sancionado Garantex y Lazarus de Corea del Norte.
Sin embargo, los desafíos aún existen. Un informe de AMLBot de mayo de 2025 señala que el sistema de múltiples firmas de dos pasos de Tether podría resultar en retrasos en el manejo de listas negras, con una ventana de tiempo de hasta 44 minutos antes de que los fondos sean completamente congelados. Los analistas advierten que este lapso podría permitir a los delincuentes transferir millones de fondos antes de que las restricciones entren en vigor.
【Datos sorprendentes revelan la escala del fraude】
Según un informe de la empresa de seguridad Web3 Cyvers, la estafa de pig butchering se ha convertido en la mayor amenaza para los inversores en cripto, causando pérdidas de 3,6 mil millones de dólares en 2024. Esta estafa, que implica exprimir fondos tras semanas o meses de cultivo de relaciones, se dirige principalmente a los usuarios de la blockchain de Ethereum. El informe de Cyvers indica que las amenazas cibernéticas aumentaron un 40% el año pasado, con 165 incidentes que causaron pérdidas de 2,3 mil millones de dólares. Las vulnerabilidades de control de acceso son el vector de ataque más común, causando pérdidas de 1,9 mil millones de dólares, mientras que las vulnerabilidades en contratos inteligentes y la intoxicación de direcciones causaron pérdidas de 525 millones de dólares.
【Respuesta global mejorada】
Los gobiernos de varios países y los participantes de la industria están fortaleciendo sus respuestas. En junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó 225.3 millones de USD en USDT, la mayor confiscación de activos cripto relacionada con la estafa de pig butchering hasta la fecha. Estos fondos fueron lavados a través de billeteras CEX convencionales, y muchas cuentas estaban a nombre de víctimas de trata de personas. Coinbase ayudó al Servicio Secreto de EE. UU. a rastrear flujos de dinero ilegales e identificar a más de 130 clientes estafados.
Al mismo tiempo, India está intensificando sus esfuerzos para combatir las estafas de inversión, colaborando con Google y Facebook para combatir anuncios fraudulentos y planes de phishing. La colaboración del sector privado también se está expandiendo, y recientemente un CEX de renombre se unió a la iniciativa global T3+, iniciada por Tether, TRM Labs, entre otros, que ha congelado más de 250 millones de dólares en activos ilegales desde finales de 2024.
【Conclusión】
La reciente acción conjunta de congelación de Tether demuestra la determinación y capacidad de la industria de activos cripto para combatir actividades ilegales. Con las estafas de pig butchering causando pérdidas de más de 5.8 mil millones de USD a nivel global (datos de 2024), la colaboración público-privada se ha convertido en un mecanismo clave para proteger el desarrollo saludable de la industria. A pesar de que aún existen desafíos técnicos, como el tiempo de respuesta, la colaboración transnacional, la tecnología de seguimiento en la cadena y el intercambio de información en la industria están construyendo un sistema de defensa cada vez más completo contra el crimen encriptado. Los inversores deben mejorar su capacidad para identificar las estafas de pig butchering, mientras que los participantes de la industria deben continuar fortaleciendo la cooperación para mantener la seguridad y confianza del ecosistema de activos cripto.
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Tether se une a varias CEX para congelar 50 millones de dólares en Estafa de pig butchering, golpeando fuertemente a la cadena de fraude encriptación en el sudeste asiático.
El emisor de moneda estable Tether, junto con Chainalysis y otras instituciones como CEX, llevó a cabo una acción transfronteriza con las autoridades de aplicación de la ley, logrando congelar 50 millones de USDT relacionados con la estafa de "pig butchering" en el sudeste asiático. Esta acción rastreó 19 direcciones involucradas, finalmente identificando 5 billeteras principales, revelando una red de crimen transnacional que combina fraudes de inversión y tráfico de personas. Esta colaboración destaca la capacidad de la industria de Activos Cripto para combatir de manera conjunta el flujo de fondos ilegales y establece un nuevo estándar en la lucha global contra las estafas en el entorno cripto.
【Detalles de la operación conjunta transfronteriza】
En la última acción conjunta revelada, los investigadores descubrieron a través del seguimiento en la cadena que, entre noviembre de 2022 y julio de 2023, los fondos de las víctimas fueron transferidos a una red de direcciones controladas por un grupo de estafa. Los fondos finalmente se reunieron en una billetera principal, que transferió 46.9 millones de dólares a través de cuentas intermedias y luego se dispersó en cinco billeteras finales. Es notable que los estafadores, para hacer la estafa más realista, devolvieron 63,900 dólares USDT desde una de las billeteras a las víctimas, lo cual es un rasgo típico del fraude de estafa de pig butchering.
(Fuente: Chainalysis)
【Estafa de pig butchering: análisis profundo del modelo】
"Estafa de pig butchering" se denomina así por su método delictivo: los estafadores primero establecen una relación de confianza para "engordar" a las víctimas, y finalmente extraen el máximo beneficio económico. Este modelo delictivo, que combina estafas de inversión con trata de personas, atrae a las víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de citas e incluso mensajes de texto enviados por error. Una vez establecida la relación, los estafadores coaccionan a las víctimas para que participen en planes de inversión fraudulentos (que generalmente involucran Activos Cripto), mientras que los trabajadores que son vendidos (la mayoría de los cuales están recluidos en parques industriales) son forzados a llevar a cabo las estafas personalmente.
【La colaboración de la industria se convierte en clave para combatir el fraude】
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó: "A diferencia de otras Activos Cripto como Ethereum y Bitcoin, Tether tiene la capacidad técnica de congelar fondos ilegales conocidos. Estamos comprometidos a apoyar a las agencias de aplicación de la ley global en la lucha contra la Estafa de pig butchering y ayudar a las víctimas a obtener compensación." Erin Fracolli, jefe de inteligencia e investigación de CEX, señaló que este caso demuestra la importancia de la colaboración público-privada, mientras que otro investigador de CEX agregó que las estafas de pig butchering ya no se dirigen solo a víctimas asiáticas, sino a usuarios de todo el mundo.
【La acción de aplicación de la ley continúa expandiéndose】
Esta acción es una extensión de la lucha de Tether contra las finanzas ilegales. En septiembre de 2024, la compañía informó que había congelado más de 1850 billeteras relacionadas con delitos en 45 jurisdicciones, colaborando con 180 instituciones para recuperar activos por un valor de 1860 millones de dólares. La compañía también ayudó a manejar casos relacionados con grupos de cibercriminales como el intercambio ruso sancionado Garantex y Lazarus de Corea del Norte.
Sin embargo, los desafíos aún existen. Un informe de AMLBot de mayo de 2025 señala que el sistema de múltiples firmas de dos pasos de Tether podría resultar en retrasos en el manejo de listas negras, con una ventana de tiempo de hasta 44 minutos antes de que los fondos sean completamente congelados. Los analistas advierten que este lapso podría permitir a los delincuentes transferir millones de fondos antes de que las restricciones entren en vigor.
【Datos sorprendentes revelan la escala del fraude】
Según un informe de la empresa de seguridad Web3 Cyvers, la estafa de pig butchering se ha convertido en la mayor amenaza para los inversores en cripto, causando pérdidas de 3,6 mil millones de dólares en 2024. Esta estafa, que implica exprimir fondos tras semanas o meses de cultivo de relaciones, se dirige principalmente a los usuarios de la blockchain de Ethereum. El informe de Cyvers indica que las amenazas cibernéticas aumentaron un 40% el año pasado, con 165 incidentes que causaron pérdidas de 2,3 mil millones de dólares. Las vulnerabilidades de control de acceso son el vector de ataque más común, causando pérdidas de 1,9 mil millones de dólares, mientras que las vulnerabilidades en contratos inteligentes y la intoxicación de direcciones causaron pérdidas de 525 millones de dólares.
【Respuesta global mejorada】
Los gobiernos de varios países y los participantes de la industria están fortaleciendo sus respuestas. En junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó 225.3 millones de USD en USDT, la mayor confiscación de activos cripto relacionada con la estafa de pig butchering hasta la fecha. Estos fondos fueron lavados a través de billeteras CEX convencionales, y muchas cuentas estaban a nombre de víctimas de trata de personas. Coinbase ayudó al Servicio Secreto de EE. UU. a rastrear flujos de dinero ilegales e identificar a más de 130 clientes estafados.
Al mismo tiempo, India está intensificando sus esfuerzos para combatir las estafas de inversión, colaborando con Google y Facebook para combatir anuncios fraudulentos y planes de phishing. La colaboración del sector privado también se está expandiendo, y recientemente un CEX de renombre se unió a la iniciativa global T3+, iniciada por Tether, TRM Labs, entre otros, que ha congelado más de 250 millones de dólares en activos ilegales desde finales de 2024.
【Conclusión】
La reciente acción conjunta de congelación de Tether demuestra la determinación y capacidad de la industria de activos cripto para combatir actividades ilegales. Con las estafas de pig butchering causando pérdidas de más de 5.8 mil millones de USD a nivel global (datos de 2024), la colaboración público-privada se ha convertido en un mecanismo clave para proteger el desarrollo saludable de la industria. A pesar de que aún existen desafíos técnicos, como el tiempo de respuesta, la colaboración transnacional, la tecnología de seguimiento en la cadena y el intercambio de información en la industria están construyendo un sistema de defensa cada vez más completo contra el crimen encriptado. Los inversores deben mejorar su capacidad para identificar las estafas de pig butchering, mientras que los participantes de la industria deben continuar fortaleciendo la cooperación para mantener la seguridad y confianza del ecosistema de activos cripto.