El informe indica que la latencia en la ejecución de la lista negra de USDT de Tether ha permitido que 78 millones de dólares en fondos sospechosos eviten ser congelados.
Fuente: Cointelegraph
Original: "El retraso en la ejecución de la lista negra de USDT de Tether hace que USD 78 millones en fondos sospechosos evadan la congelación, según un informe"
Según un nuevo informe de la empresa de cumplimiento de blockchain AMLBot, la demora en el proceso de lista negra de billeteras de Tether permitió que se transfirieran más de 78 millones de dólares en fondos ilegales antes de que entraran en vigor las acciones de las fuerzas del orden.
En un informe del 15 de mayo de 2025, el equipo de investigación on-chain de AMLBot explicó que el procesamiento de la lista negra de direcciones de Tether tardó un tiempo considerable en surtir efecto después de su lanzamiento en las redes Ethereum y Tron.
"Este retraso se debe a la configuración del contrato multifirma de Tether en Tron y Ethereum, convirtiendo lo que debería haber sido un proceso de acción de cumplimiento instantáneo en una ventana de oportunidad para los actores ilegales", afirma el informe. ”
El procedimiento de lista negra de Tether es un proceso de varios pasos, y la primera transacción es en realidad una advertencia de una lista negra inminente. En primer lugar, la transacción multifirma de un administrador de Tether envía una llamada pendiente "addBlackList" en el contrato USDT-TRC20.
Esto hará que la dirección objetivo sea "enviada" públicamente como candidata a la lista negra. Posteriormente, se confirmará el envío de una segunda transacción de firma múltiple, lo que generará finalmente el evento "AddedBlackList", haciendo que la lista negra sea efectiva.
En un ejemplo compartido con Cointelegraph, una transacción en la cadena presentó una dirección de Tron como candidata a la lista negra, a las 11:10:12 UTC. Sin embargo, la segunda transacción que ejecutó realmente esta acción no ocurrió hasta las 11:54:51 UTC del mismo día, con un retraso de 44 minutos.
En la práctica, esta demora puede ser vista como una notificación por los poseedores de USDt que están a punto de ser incluidos en la lista negra, lo que les impulsa a trasladar sus activos para evitar ser congelados. El informe dice:
"La demora entre la solicitud de congelación y su ejecución en la cadena crea una ventana de ataque crítica, lo que permite a los actores maliciosos ejecutar, transferir o lavar fondos antes de que la congelación tenga efecto."
El informe afirma: "Para los atacantes expertos en blockchain, estos retrasos son oportunidades de oro." Al rastrear en tiempo real las llamadas a Tether, los estafadores pueden enterarse de inmediato de que su dirección ha sido blanco de un ataque. Cuando Cointelegraph preguntó si este retraso se debía a limitaciones técnicas o a la demora en las acciones de los titulares de claves de billeteras multifirma, los investigadores de AMLBot dijeron que sin el conocimiento de los programas internos de Tether, no podían determinar la causa.
Hasta el momento de la publicación, Tether no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
AMLBot afirma que sus datos muestran que, durante el período de retraso entre dos transacciones en la blockchain de Ethereum, se retiraron más de 28.5 millones de USDT. Esta cantidad de evasión de congelación ocurrió entre el 28 de noviembre de 2017 y el 12 de mayo de 2025. El monto promedio transferido durante el período de retraso supera los 365,000 dólares.
Asimismo, se informa que durante el período de ventana de retraso de congelación en la blockchain de Tron, se retiraron 49.6 millones de dólares, lo que llevó el monto total de Ethereum y Tron a 78.1 millones de dólares. Según AMLBot, no es raro aprovechar este tipo de retraso en Tron:
"En la cadena de bloques de Tron, 170 de las 3.480 carteras (4,88%) se aprovecharon de este retraso antes de ser incluidas en la lista negra. Cada billetera realizó de 2 a 3 transferencias durante el retraso, con un monto promedio de retiro de $ 291,970. ”
Tether anteriormente promocionó su capacidad de congelar activos como una función de cumplimiento. En 2024, Tether, Tron y la empresa de análisis TRM Labs congelaron más de 126 millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilegales.
Sin embargo, el informe de AMLBot planteó preguntas sobre la efectividad y la rapidez de estas acciones de aplicación de la ley.
Artículos relacionados: Después de añadir una emisión de 10 mil millones de dólares, la oferta de USDT de Tron superará a la de Ethereum.
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El informe indica que la latencia en la ejecución de la lista negra de USDT de Tether ha permitido que 78 millones de dólares en fondos sospechosos eviten ser congelados.
Fuente: Cointelegraph Original: "El retraso en la ejecución de la lista negra de USDT de Tether hace que USD 78 millones en fondos sospechosos evadan la congelación, según un informe"
Según un nuevo informe de la empresa de cumplimiento de blockchain AMLBot, la demora en el proceso de lista negra de billeteras de Tether permitió que se transfirieran más de 78 millones de dólares en fondos ilegales antes de que entraran en vigor las acciones de las fuerzas del orden.
En un informe del 15 de mayo de 2025, el equipo de investigación on-chain de AMLBot explicó que el procesamiento de la lista negra de direcciones de Tether tardó un tiempo considerable en surtir efecto después de su lanzamiento en las redes Ethereum y Tron.
"Este retraso se debe a la configuración del contrato multifirma de Tether en Tron y Ethereum, convirtiendo lo que debería haber sido un proceso de acción de cumplimiento instantáneo en una ventana de oportunidad para los actores ilegales", afirma el informe. ”
El procedimiento de lista negra de Tether es un proceso de varios pasos, y la primera transacción es en realidad una advertencia de una lista negra inminente. En primer lugar, la transacción multifirma de un administrador de Tether envía una llamada pendiente "addBlackList" en el contrato USDT-TRC20.
Esto hará que la dirección objetivo sea "enviada" públicamente como candidata a la lista negra. Posteriormente, se confirmará el envío de una segunda transacción de firma múltiple, lo que generará finalmente el evento "AddedBlackList", haciendo que la lista negra sea efectiva.
En un ejemplo compartido con Cointelegraph, una transacción en la cadena presentó una dirección de Tron como candidata a la lista negra, a las 11:10:12 UTC. Sin embargo, la segunda transacción que ejecutó realmente esta acción no ocurrió hasta las 11:54:51 UTC del mismo día, con un retraso de 44 minutos.
En la práctica, esta demora puede ser vista como una notificación por los poseedores de USDt que están a punto de ser incluidos en la lista negra, lo que les impulsa a trasladar sus activos para evitar ser congelados. El informe dice:
"La demora entre la solicitud de congelación y su ejecución en la cadena crea una ventana de ataque crítica, lo que permite a los actores maliciosos ejecutar, transferir o lavar fondos antes de que la congelación tenga efecto."
El informe afirma: "Para los atacantes expertos en blockchain, estos retrasos son oportunidades de oro." Al rastrear en tiempo real las llamadas a Tether, los estafadores pueden enterarse de inmediato de que su dirección ha sido blanco de un ataque. Cuando Cointelegraph preguntó si este retraso se debía a limitaciones técnicas o a la demora en las acciones de los titulares de claves de billeteras multifirma, los investigadores de AMLBot dijeron que sin el conocimiento de los programas internos de Tether, no podían determinar la causa.
Hasta el momento de la publicación, Tether no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
AMLBot afirma que sus datos muestran que, durante el período de retraso entre dos transacciones en la blockchain de Ethereum, se retiraron más de 28.5 millones de USDT. Esta cantidad de evasión de congelación ocurrió entre el 28 de noviembre de 2017 y el 12 de mayo de 2025. El monto promedio transferido durante el período de retraso supera los 365,000 dólares.
Asimismo, se informa que durante el período de ventana de retraso de congelación en la blockchain de Tron, se retiraron 49.6 millones de dólares, lo que llevó el monto total de Ethereum y Tron a 78.1 millones de dólares. Según AMLBot, no es raro aprovechar este tipo de retraso en Tron:
"En la cadena de bloques de Tron, 170 de las 3.480 carteras (4,88%) se aprovecharon de este retraso antes de ser incluidas en la lista negra. Cada billetera realizó de 2 a 3 transferencias durante el retraso, con un monto promedio de retiro de $ 291,970. ”
Tether anteriormente promocionó su capacidad de congelar activos como una función de cumplimiento. En 2024, Tether, Tron y la empresa de análisis TRM Labs congelaron más de 126 millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilegales.
Sin embargo, el informe de AMLBot planteó preguntas sobre la efectividad y la rapidez de estas acciones de aplicación de la ley.
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