Mục tiêu của mọi khoản đầu tư là lợi nhuận và nhà đầu tư cẩn thận tìm kiếm cách tối đa hóa lợi nhuận đầu tư. Một chiến lược đầu tư như vậy là giao dịch Kinh doanh chênh lệch giá.

Khái niệm giao dịch Kinh doanh chênh lệch giá xử lý các không hiệu quả của thị trường và sự biến động giá chủ yếu được khai thác bởi các nhà đầu tư quỹ rủi ro tinh vi và khá phổ biến trong thị trường truyền thống, đó là giữa các nhà giao dịch chứng khoán, trái phiếu và hàng hoá sử dụng lợi thế từ sự biến động giá qua hai hoặc nhiều thị trường để thu lợi từ những sự khác biệt giá nhỏ.

Tuy nhiên, ý tưởng đang được áp dụng vào ngành công nghiệp tiền điện tử và đang được khai thác bởi các nhà giao dịch tiền điện tử do sự biến động giá tiền điện tử và sự không chắc chắn đi kèm trong ngành công nghiệp.

Arbitrage Trading Là Gì?

Kinh doanh chênh lệch giá là một chiến lược đầu tư thay thế mà bao gồm việc mua bán cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ trên các thị trường khác nhau hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử, nhanh chóng tận dụng sự chênh lệch giá nhỏ để tạo ra lợi nhuận.

Giao dịch kinh doanh chênh lệch giá là cơ hội trong thị trường tài chính mà ưa chuộng nhà đầu tư tinh vi và các tổ chức có khối lượng giao dịch lớn để tối đa hóa cơ hội được cung cấp bởi sự chênh lệch giá, từ đó, tận dụng những chênh lệch nhỏ về giá của tài sản giống hoặc tương tự nhau trên các thị trường khác nhau.

Crypto arbitrage là một sản phẩm của cung cầu trong đó những người tham gia giao dịch chênh lệch giá (đó là những người tham gia giao dịch chênh lệch giá) tận dụng sự khác biệt về giá hoặc tài sản tương tự trên các sàn giao dịch.

Ngày nay, với sự xuất hiện của công nghệ tinh vi, giá cả thị trường được theo dõi liên tục, với việc điều chỉnh giá trị trên nhiều thị trường, từ đó giảm thiểu khả năng kinh doanh chênh lệch giá. Tuy nhiên điều này không loại trừ việc đôi khi vẫn có một số loại giao dịch kinh doanh chênh lệch giá và cũng không ngăn chặn được một số nhà đầu tư lệch lạc từ việc kiếm lời nhanh chóng.

Làm thế nào để giao dịch kinh doanh chênh lệch giá hoạt động?

Kinh doanh chênh lệch giá đơn giản chỉ là khai thác sự khác biệt giá trong thị trường tài chính, sử dụng phần mềm rất tinh vi để nhận tín hiệu về biến động giá từ các thị trường khác nhau.

Ví dụ, một nhà đầu tư có kỹ năng sẽ quan sát cẩn thận giá của 1 Bitcoin (BTC) trên Sàn giao dịch A là 20.000 USD, và đồng thời, giá tại Sàn giao dịch B là 19.800 USD. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch bằng cách mua một lượng lớn BTC trên Sàn giao dịch A và ngay lập tức bán chúng trên Sàn giao dịch B. Người giao dịch sẽ có lợi nhuận đáng kể từ những kẽ hở này cho đến khi điều kiện thị trường thay đổi hoặc các kỹ thuật viên trên thị trường bị ảnh hưởng điều chỉnh giá của họ để loại bỏ sự chênh lệch được quan sát.

Kinh doanh chênh lệch giá của tiền điện tử là gì?

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử là một chiến lược kiếm tiền từ việc mua các loại tiền điện tử khác nhau từ một sàn giao dịch và bán chúng trên một sàn khác với giá cao hơn một chút. Nói cách khác, đó là việc tạo lợi nhuận từ việc mua đồng tiền trên một sàn với giá thấp và bán chúng trên sàn khác với giá cao, và kiếm lợi nhuận từ đó.

Ví dụ, Ethereum (ETH) có thể giá thấp hơn trên Gate.io nhưng giá trên sàn giao dịch khác có thể cao hơn. Các nhà giao dịch tinh vi sẽ nắm bắt cơ hội này để thu lợi nhuận tốt.

Do đó, để có lợi nhuận, bạn phải mua các đồng coin từ sàn giao dịch với giá thấp hơn; bán chúng ngay lập tức ở một sàn khác với giá cao hơn và tiết kiệm phần chênh lệch. Sự chênh lệch giá có thể chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì nhiều yếu tố bao gồm mức độ hoạt động khác nhau và sự khác biệt về cung cầu trên các sàn giao dịch khác nhau có thể dẫn đến những biến động về giá.

Loại hình Kinh doanh chênh lệch giá

Có một số loại Giao dịch Kinh doanh chênh lệch giá liên quan đến các khoản đầu tư tài chính khác nhau. Hãy tập trung vào những loại cơ bản nhất:

Kinh doanh chênh lệch giá sàn giao dịch tiền điện tử

Việc này đơn giản là mua đồng coin trên một sàn giao dịch với giá thấp và bán chúng trên một sàn khác với giá cao, sau đó giữ lợi nhuận từ sự chênh lệch giá nhỏ giữa hai sàn. Ví dụ, giá của Ethereum (ETH) trên Gate.io có thể là $1780 và đắt hơn một chút so với $1800 trên sàn khác. Các nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận là $20 cho mỗi ETH bán ra. Lợi nhuận thường rất nhỏ trong giao dịch chênh lệch giá, vì vậy, khối lượng mỗi giao dịch và tốc độ giao dịch rất quan trọng, đó là lý do mà hầu hết các giao dịch chênh lệch giá được thực hiện bởi các thuật toán được tạo ra bởi các công ty giao dịch tần suất cao (HFT).

Biến động tiền tệ

Một cách khác liên quan đến việc đồng thời đặt các giao dịch trong hai cặp tiền tệ, mua một và bán cặp tiền tệ khác để tận dụng sự khác biệt về giá. Điều này hiện đang là một doanh nghiệp lớn ở các nước đang phát triển, nơi có sự không hiệu quả của thị trường và biến động của tiền tệ địa phương.

Những quốc gia này phụ thuộc nặng vào ngoại tệ để nhập khẩu và viện trợ, từ đó đặt áp lực lên đồng tiền yếu của họ và tạo cơ hội cho việc kinh doanh chênh lệch giá.

Chênh lệch giá tam giác

Chênh lệch giá tam giác, cũng gọi là Chênh lệch giá ba điểm hoặc chênh lệch giá đa ngoại tệ, là một chiến lược phức tạp mua bán ba loại tiền tệ khác nhau (kỹ thuật số hoặc fiat) và tạo lợi nhuận từ việc bán.

Sử dụng tiền điện tử, ví dụ, một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá liên quan đến Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), và Solana (SOL) có thể được nhìn thấy bởi một nhà giao dịch tài năng. Sàn giao dịch có thể có giá quá cao đối với một hoặc tất cả các loại tiền điện tử này. Do đó, một nhà giao dịch tận dụng hoàn toàn bằng cách trao đổi BTC để ETH, sau đó sử dụng ETH đó để mua SOL, trước khi cuối cùng mua BTC bằng SOL đã được thu được. Nhà giao dịch kết thúc với nhiều BTC hơn so với lúc đầu.

Lợi nhuận bạn thu được từ giao dịch này được tạo ra bởi sự chênh lệch trong tỷ giá trao đổi của ba cặp tiền tệ bằng cách trao đổi tiền tệ thứ ba cho tài sản gốc của bạn.

Kinh doanh chênh lệch giá thống kê

Có lợi nhuận lớn hơn từ loại tiền điện tử đó đã làm tốt, một bot sẽ đánh giá thấp cho một loại tiền điện tử đã làm rất tốt và đánh giá cao cho loại tiền điện tử đã thể hiện kém. Thuật toán giao dịch, một mô hình toán học được xây dựng có thể giao dịch tiền điện tử một cách chính xác giữa chúng cho lợi ích của bạn được hiển thị trên bảng, giúp bạn dễ dàng lựa chọn.

Kinh doanh chênh lệch giá Tài chính Phi tập trung (DeFi)

DeFi là một giao thức tài chính không giữ tài sản mà trao đổi mà không có sự can thiệp của con người. Kiến trúc mã hóa của họ khiến chúng trở nên lý tưởng cho Kinh doanh chênh lệch giá; “DeFi degens” muốn thử Kinh doanh chênh lệch giá có thể sử dụng nền tảng này. Họ sử dụng hợp đồng thông minh cho giao dịch.

Các lợi nhuận đa dạng được cung cấp bởi các phương pháp cho vay DeFi là một trong những cách tốt nhất để kinh doanh chênh lệch giá. Một nhà giao dịch có thể chuyển đổi stablecoin có lợi suất thấp sang một stablecoin có lợi suất cao để kiếm thêm 1% nếu một nền tảng cung cấp lợi suất 10% từ một stablecoin trong khi nền tảng khác cung cấp lợi suất 11% từ một stablecoin khác.

Công nghệ nào nên được sử dụng trong Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử?

Các ứng dụng kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử tiện lợi và hiệu quả nhất cho các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá — với nhiều ứng dụng miễn phí để sử dụng — bao gồm Coingecko, CoinDesk và CoinMarketCap. Chúng cung cấp thông tin cập nhật về thị trường tiền điện tử, cho phép bạn theo dõi các thay đổi giá trên các sàn giao dịch và nắm bắt cơ hội cho tất cả các loại altcoins.

Ngoài ra, còn có các máy tính kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử và các công cụ theo dõi danh mục như Blockfolio (giờ là FTX) và CoinStats cho phép bạn theo dõi giá cặp tiền điện tử trên nhiều sàn giao dịch. Bạn có thể kiểm tra và chọn ra cái tốt nhất cho mình.

Ưu điểm của việc Sử dụng Kinh doanh chênh lệch giá tự động với tiền điện tử

Các thuật toán tự động giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử có thể quét nhiều sàn giao dịch cùng một lúc trong khi theo dõi hàng trăm loại tiền điện tử. Một lượng giao dịch khổng lồ được quét đồng thời với tốc độ và hiệu quả mà không có con người nào có thể sánh kịp.

Nó không liên quan đến chuyên môn tài chính, không cần tìm hiểu về chênh lệch giá hoặc hoạt động giao dịch trên các sàn giao dịch với khối lượng giao dịch lớn và nhỏ, hoặc giờ giây trôi qua trước màn hình máy tính để đặt giao dịch.

Những rủi ro liên quan đến việc kinh doanh chênh lệch giá trong tiền điện tử

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử ít rủi ro hơn so với các loại tài sản truyền thống khác như hàng hoá, trái phiếu và cổ phiếu vì nó tận dụng thị trường tiền điện tử biến động và sự chênh lệch giá giữa các loại tiền tương tự trên hai hoặc nhiều sàn giao dịch và không liên quan đến dự đoán giá hoặc giả định. Điều này không loại trừ việc rằng một số rủi ro không tránh khỏi khi giao dịch kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử. Vậy, có những rủi ro nào cần phải chú ý?

• Chênh lệch giá:Điều này xảy ra trên các sàn giao dịch tập trung sử dụng sổ đặt lệnh để thực hiện giao dịch và điều chỉnh giá cả. Điều này xảy ra khi đơn đặt hàng 'tắt' và kết thúc với chi phí cao hơn so với những gì người giao dịch đã dự kiến khi người giao dịch đặt một lệnh mua cho một loại tiền điện tử cao hơn so với ưu đãi rẻ nhất trong sổ đặt lệnh. Việc lãi suất cực kỳ thấp và lệch giá có thể loại bỏ lợi nhuận tiềm năng làm cho vấn đề này trở thành một vấn đề đối với người giao dịch.

• Biến động giá: Điều này tạo cơ hội để tạo lợi nhuận nhưng giao dịch bị trễ có thể dẫn đến việc điều chỉnh và chuẩn hóa giá cả. Để tận dụng khi chúng xảy ra, các nhà giao dịch phải nhanh chóng thực hiện bằng cách có tiền điện tử trên các sàn giao dịch và thực hiện giao dịch với các chuỗi khối xử lý giao dịch rất nhanh.

• Phí giao dịch cao: Điều này có thể làm giảm cơ hội thu lợi của các nhà giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử, vì phí rút tiền, nạp tiền và giao dịch có thể ăn mất toàn bộ lợi nhuận, đó là lý do chính để đầu tư. Vì vậy, những người hưởng lợi từ giao dịch chênh lệch giá bất kể phí là các nhà giao dịch quỹ rủi ro, vì phí giao dịch tương đối thấp đối với các nhà giao dịch thực hiện số lượng giao dịch lớn.

• Trì hoãn giao dịch: Việc trễ hẹn trong giao dịch có thể dẫn đến lỗ vì một số khoảng thời gian kinh doanh chênh lệch giá mở ra trong một thời gian ngắn, và khi có nhiều người giao dịch tham gia thì giá càng sớm ổn định trở lại. Do đó, việc tận dụng sự khác biệt về giá phụ thuộc mạnh vào việc bạn chuyển tiền từ một sàn giao dịch sang sàn giao dịch khác nhanh chóng như thế nào.

• Việc hack địa chỉ ví hoặc đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử: Bất kỳ nguyên nhân nào trong số này đều gây thiệt hại lớn cho các nhà giao dịch. Ví nóng rất dễ bị xâm nhập an ninh mạng và có nhiều trường hợp nơi sàn giao dịch tiền điện tử đã đóng cửa, đánh cắp tiền của khách hàng. Do đó, cần lưu trữ phần lớn tài sản tiền điện tử của bạn trong ví lạnh và giao dịch với các sàn giao dịch đã được thành lập như Gate.io.

Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử vẫn có lợi nhuận không?

Nhìn chung, nguồn cung cầu của các tài sản tương tự dẫn đến sự biến động giá trên các thị trường khác nhau, cả ở cấp địa phương và quốc tế, tạo ra cơ hội kiếm lợi từ khoảng cách giá. Ví dụ, trong đợt bùng nổ tiền điện tử đầu tiên (2017 - 2018), việc tạo lợi từ các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá dễ dàng hơn, bởi vì khái niệm này khá mới mẻ trong ngành công nghiệp tiền điện tử và quá trình chuẩn hóa giá mất vài ngày và đôi khi cả tuần.

Hôm nay, thị trường đã phát triển và việc tạo lợi nhuận trở nên phức tạp hơn; tuy nhiên, các nhà đầu tư có kỹ năng và các nhà giao dịch quỹ đầu cơ vẫn tạo ra lợi nhuận lớn thông qua Kinh doanh chênh lệch giá.

Kết luận

Kinh doanh chênh lệch giá không chỉ mang lợi nhuận cho các nhà đầu tư mà còn cho các nhà giao dịch - thông qua việc sử dụng các cơ chế để đảm bảo giá không dao động đáng kể và không kéo dài quá lâu. Do đó, việc triển khai công nghệ tiên tiến để liên tục giám sát sự biến động giá trị trên nhiều thị trường và điều chỉnh chúng nhanh chóng giúp giảm đáng kể sự chênh lệch giá trị trên thị trường.