Bursa kripto adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual kriptokurensi. Beberapa bursa memungkinkan Anda untuk melakukan perdagangan aset kripto dengan mata uang fiat, sementara yang lain hanya melakukan perdagangan pasangan kripto. Anda juga dapat melakukan perdagangan NFT di sebagian besar bursa kripto.

Bursa kripto menawarkan berbagai penawaran produk. Namun, sejauh mana produk yang dapat ditawarkan oleh bursa kripto tergantung terutama pada jenisnya.

Jenis Bursa Kripto

Ada dua jenis utama pertukaran kripto.

Bursa Desentralisasi

Dalam pertukaran terdesentralisasi (DEX), tidak ada otoritas pusat atau perantara yang mengontrol proses pertukaran. Sebaliknya, transaksi difasilitasi langsung antara pengguna melalui kontrak pintar atau protokol terdesentralisasi. Di DEX, pengguna sepenuhnya mengendalikan dana mereka saat melakukan perdagangan langsung dari dompet mereka tanpa mendepositkan dana, berbeda dengan di CEX.

DEXs menawarkan privasi yang lebih besar dan resistensi terhadap sensor karena tidak memerlukan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka. Pertukaran terdesentralisasi populer termasuk Uniswap, Sushiswap, dan Pancakeswap. Meskipun pertukaran terdesentralisasi menyediakan manfaat keamanan dan kontrol pengguna, mereka mungkin memiliki likuiditas yang lebih rendah dan penawaran produk yang lebih sedikit dibandingkan pertukaran terpusat.

Pertukaran Terpusat

Pertukaran terpusat (CEXs) dimiliki dan dioperasikan oleh satu entitas. Pertukaran mengendalikan buku pesanan dan mencocokkan pesanan beli dan jual pengguna. Pengguna harus membuat akun dan mendepositkan dana untuk melakukan perdagangan di pertukaran terpusat. Contoh pertukaran terpusat populer termasuk Gate.io, Binance, dan Coinbase. Bursa-bursa ini dikenal karena antarmuka yang ramah pengguna tetapi juga rentan terhadap risiko keamanan dan pengawasan regulasi.

Bursa terpusat juga merupakan pilihan populer bagi banyak pedagang kripto karena likuiditasnya yang dalam. Likuiditas yang dalam mengimplikasikan bahwa pedagang dapat menukar kripto dengan lancar dan dengan biaya transaksi minimal. Selain itu, Bursa terpusat seperti Gate.io menawarkan dukungan pelanggan 24/7.

Peran Bursa Kripto

Memfasilitasi Perdagangan Kripto

Bursa kripto menawarkan berbagai alat perdagangan kripto yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aset digital. Saat aset kripto baru terdaftar, bursa kripto menambahkannya ke platform mereka. Ketersediaan berbagai pasangan perdagangan akan memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan berdasarkan strategi investasi dan preferensi mereka.

Karena bursa kripto, terutama bursa terpusat, memiliki berbagai pilihan perdagangan, mereka meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong penemuan harga dalam pasar kripto.

Menyediakan Likuiditas ke Pasar

Likuiditas membantu pasar tetap efisien. Ini memungkinkan peserta pasar untuk masuk dan keluar posisi tanpa menyebabkan dampak harga yang signifikan. Bursa kripto berkontribusi pada likuiditas pasar dengan mendorong aktivitas perdagangan yang berkelanjutan. Ini akan memungkinkan mereka untuk menjaga buku pesanan dengan kedalaman yang memadai. Pengguna juga menikmati transaksi yang lancar dan teratur karena aktivitas perdagangan mereka yang aktif.

Bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual

Bursa kripto berfungsi sebagai perantara terpercaya antara pembeli dan penjual, membantu mereka mengawasi pelaksanaan dan penyelesaian transaksi kripto. Bursa memiliki langkah-langkah keamanan yang kokoh dan protokol kepatuhan untuk melindungi dana pengguna dan informasi pribadi. Sebagai contoh, sebagian besar CEXs, seperti Gate.io, meminta pengguna untuk menyediakan dokumen untuk tujuan verifikasi KYC. Proses ini memastikan bahwa aktivitas penipuan dikurangi hingga batas minimum.

Ketika pengguna yakin bahwa bursa menyediakan layanan perdagangan yang transparan dan dapat diandalkan, maka itu membangun kepercayaan dan keyakinan.

Keuntungan Pertukaran Kripto

Aksesibilitas dan Kemudahan

Bursa kripto tersedia 24/7, memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan kripto kapan saja dan di mana saja. Pengguna dari berbagai belahan dunia dapat melakukan perdagangan di bursa kripto secara lancar, menghilangkan hambatan geografis.

Sebagian besar platform pertukaran kripto menawarkan antarmuka yang ramah pengguna, yang membuatnya mudah bagi pemula dan trader berpengalaman untuk menjelajahi platform dan melakukan perdagangan dengan efisien.

Penawaran Produk yang Beragam

Pengguna dapat melakukan perdagangan banyak kripto, termasuk yang populer seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana, serta berbagai altcoin seperti Doge dan Shiba Inu. Di bursa kripto Gate.io, lebih dari 1700 mata uang kripto tersedia untuk dibeli. Keragaman ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi banyak peluang investasi dan diversifikasi portofolio mereka. Tentu saja, investor harus mempertimbangkan toleransi risiko dan tujuan investasi mereka.

Selain itu, bursa seringkali mencantumkan token dan koin baru, memberikan akses kepada pengguna untuk proyek blockchain inovatif yang sedang berkembang. Sebagian besar bursa terpusat menawarkan fitur seperti perdagangan spot, futures, dan perdagangan marjin. Baru-baru ini, beberapa bursa terpusat juga telah mengintegrasikan perdagangan NFT ke dalam platform.

Biaya Transaksi Lebih Rendah

Dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional, bursa kripto biasanya mengenakan biaya transaksi yang lebih rendah untuk perdagangan kripto. Biaya yang lebih rendah ini mengurangi biaya berpartisipasi dalam perdagangan kripto, menjadikannya lebih mudah diakses oleh sejumlah investor yang lebih luas.

Peluang Untuk Mendapatkan Keuntungan Melalui Perdagangan

Bursa kripto memungkinkan pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga di pasar kripto. Trader dapat menggunakan berbagai strategi perdagangan, seperti perdagangan harian, perdagangan ayun, dan arbitrase, untuk memanfaatkan pergerakan pasar dan mendapatkan keuntungan.

Sebagian besar bursa terpusat menyediakan alat perdagangan untuk analisis, seperti grafik harga dan pembaruan berita. Dengan penelitian, analisis, dan manajemen risiko yang tepat, para pedagang berpotensi menghasilkan keuntungan signifikan dengan memanfaatkan volatilitas kripto di bursa.

Risiko yang Terkait dengan Bursa Kripto

Meskipun berdagang dengan bursa kripto menawarkan banyak manfaat, pengguna harus mengetahui risikonya. Beberapa risiko termasuk:

Ketidakregulan

Pasar kripto beroperasi relatif tidak diatur dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional. Ketidakhadiran kerangka regulasi yang terstruktur dapat mengakibatkan risiko bagi pengguna, seperti manipulasi pasar, penipuan, dan kurangnya perlindungan dana.

Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CTFC) mengatur beberapa bursa kripto AS. Namun, pengguna sebaiknya berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinteraksi dengan bursa yang tidak diatur atau di luar negeri, karena mereka mungkin menimbulkan risiko yang lebih tinggi.

Masalah Keamanan dan Insiden Peretasan

Bursa kripto adalah target utama bagi para peretas karena jumlah aset digital yang disimpan di platform-platform mereka. Pelanggaran keamanan dan insiden peretasan telah terjadi di masa lalu, mengakibatkan kerugian dana bagi pengguna dan merusak reputasi bursa yang terkena dampak. Sebagai contoh, crypto.com kehilangan $35 juta pada tahun 2022 akibat peretasan.

Risiko Counterparty

Ketika pengguna mendepositkan dana di bursa kripto, mereka mempercayakan bursa tersebut dengan penjagaan aset mereka. Dalam kasus kebangkrutan, pailit, atau penipuan keluar bursa, pengguna dapat kehilangan dana yang mereka depositkan. Beberapa bursa kripto mungkin menggunakan aset Anda tanpa sepengetahuan Anda, seperti menjaminkannya sebagai jaminan untuk transaksi mereka. Jika bursa tersebut bangkrut, Anda bisa kehilangan semua aset digital yang Anda miliki di sana.

Meskipun bursa terdaftar, itu tidak menjamin keamanan. Beberapa bursa, seperti FTX, terdaftar tetapi masih menimbulkan risiko. FTX terdaftar sebagai pengirim uang tetapi menggunakan dana pelanggan untuk investasi berisiko tinggi. Jika sebuah bursa tidak mengungkapkan penggunaan dana Anda, mungkin berisiko untuk bertransaksi dengan bursa tersebut.

Layanan yang Ditawarkan Oleh Bursa Kripto

Kebanyakan bursa kripto mendukung berbagai bentuk perdagangan. Bursa terpusat seringkali memiliki berbagai penawaran layanan yang lebih luas daripada bursa terdesentralisasi. Bursa terpusat memungkinkan perdagangan spot yang lancar, perdagangan kontrak, dan akses ke berbagai layanan keuangan.

Spot Trading

Spot trading melibatkan membeli atau menjual kripto pada harga pasar saat ini. Tujuan dari para pedagang spot adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga kripto. Bursa kripto Gate.io menawarkan perdagangan spot untuk lebih dari 1.700 kripto. Bursa kripto mencocokkan pesanan beli dan jual spot, dengan membebankan biaya yang sangat kecil. Semakin besar volume atau likuiditas di bursa, semakin rendah biayanya.

Perdagangan Kontrak

Perdagangan kontrak melibatkan pembelian dan penjualan kontrak yang mencerminkan harga kripto. Kontrak kripto mengekspos para trader pada aset kripto tanpa trader benar-benar memiliki atau membelinya. Meskipun kontrak kripto tidak selalu mencerminkan harga dengan sempurna di pasar spot, harga diatur di bursa untuk memastikan perbedaannya sangat kecil. Sebagai contoh, Bitcoin mungkin diperdagangkan di pasar spot seharga $70,050 sementara nilainya $70,036 di pasar kontrak.

Layanan Keuangan

Bursa kripto menawarkan berbagai layanan keuangan, seperti pinjaman dan peminjaman, staking, dan perdagangan salinan. Pinjaman kripto memungkinkan pengguna untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga mata uang kripto. Di sisi lain, pemberi pinjaman menghasilkan hasil dari bunga para peminjam.

Kebanyakan CEX juga mendukung staking. Pengguna kripto menyetorkan kriptonya di bursa. Bursa kemudian mengunci aset untuk pengguna, dan pengguna akan mendapatkan imbalan dengan tingkat pengembalian tahunan yang bervariasi. Bursa terpusat juga menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menyalin perdagangan dari trader yang lebih berpengalaman. Dengan demikian, trader baru dapat menghasilkan imbalan yang serupa dengan trader veteran.

Bagaimana Memilih Bursa Kripto yang Tepat

Memilih bursa kripto yang sesuai menjamin pengalaman perdagangan yang aman dan memuaskan. Pengguna dapat melakukan penelitian yang memadai untuk mengidentifikasi platform yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk reputasi bursa, langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh bursa, dan dana cadangan bursa.

Reputasi dan Sejarah Bursa

Telusuri catatan jejak pertukaran di industri. Cari ulasan dan umpan balik dari pengguna lain untuk membantu Anda menilai keandalan platform. Pertimbangkan kehadiran media sosial platform. Jika pertukaran memiliki sedikit kehadiran media sosial atau online, itu mungkin menandakan bahwa penipu dengan cepat mendirikannya.

Perhatikan riwayat insiden keamanan bursa, kualitas dukungan pelanggan, dan kepatuhan regulasi.

Tindakan Keamanan

Pilihlah bursa dengan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi dana pengguna dan informasi pribadi. Cari fitur seperti otentikasi dua faktor (2FA), penyimpanan dana dingin, dan audit keamanan secara teratur.

Dana Cadangan dan Likuiditas

Evaluasi dana cadangan dan tingkat likuiditas bursa. Saat menggunakan DEXs, pengguna tidak perlu mengevaluasi dana cadangan bursa karena pada akhirnya mereka mengontrol dana mereka. Namun, dengan CEXs, dana cadangannya sangat menentukan stabilitas platform dan kemampuannya mengatasi volume perdagangan. Anda harus memeriksa bukti cadangan ketika berurusan dengan bursa terpusat. Tetapi apa itu bukti cadangan (PoR), dan bagaimana hal itu memengaruhi pilihan Anda dalam bursa kripto?

Apa itu Proof of Reserves (PoR)?

Bukti cadangan adalah cara bagi bursa atau lembaga keuangan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki uang atau aset yang mereka klaim miliki. Ini seperti pergi ke restoran dan melihat bahan-bahan yang mereka miliki di dapur sebelum Anda memesan.

Sebagai contoh, misalkan Anda menyetor $100 ke bursa kripto. Dengan bukti cadangan, bursa secara teratur memberikan bukti, seperti audit publik atau catatan blockchain, untuk membuktikan bahwa mereka memiliki setidaknya $100 aset untuk menutupi setoran Anda. Ini seperti menunjukkan bukti pembelian bahan yang mereka gunakan untuk membuat makanan Anda. PoR membantu membangun kepercayaan bahwa bursa tersebut bertanggung jawab dalam mengelola uang Anda.

Pertimbangkan kasus FTX, misalnya. Gugatan mengklaim bahwa FTX mengalihkan dana investor dengan representasi palsu dan tipu daya. Ketika pelanggan panik dan menarik aset mereka, FTX tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dan akhirnya mengajukan kebangkrutan. Sebelum platform merosot, pelanggan bisa melihat aset mereka di dompet mereka tetapi tidak ada jaminan bahwa dana mereka aman dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Sebaiknya, sebagai pengguna, Anda dapat memeriksa PoR sebelum menggunakan bursa kripto. Misalnya, Anda dapat memeriksa bukti cadangan Gate.io dalam langkah-langkah sederhana.

Proof of Reserves Gate.io

Sumber: Gate.io

Gate.io adalah pertukaran kripto besar pertama yang menunjukkan bukti cadangan melalui audit. Itu menggunakan zk-Snark dan pohon Merkle (teknologi kriptografi) untuk memungkinkan pengguna memverifikasi bahwa pertukaran tersebut menyimpan aset mereka di cadangannya.

Dalam auditnya pada Oktober 2022, Gate.io memiliki 107.79% deposit Bitcoin dan 104.45% deposit Ethereum. Terutama, audit Mei 2024 adalah audit terbaru yang dilakukan oleh Gate.io. Audit tersebut mengungkapkan bahwa bursa tersebut memiliki 117.82% dari total deposit BTC pengguna. Gate.io juga memiliki 109.33% USDT, 117.32% ETH, 108.16% DOGE, dan 107.82% SHIB.

Sumber: Gate.io

Audit ini membuktikan bahwa Gate.io memiliki aset tambahan, memastikan pengguna dapat mengakses dana mereka bahkan selama penarikan tinggi. Anda dapat memeriksa bukti cadangan Gate.iodi sini.

Kesimpulan

Bursa kripto adalah platform penting untuk perdagangan aset digital di pasar kripto. Dengan menggunakan bursa kripto, orang dapat mengakses berbagai kripto dengan mudah dan melakukan perdagangan untuk mendapatkan potensi keuntungan dari volatilitas pasar. Namun, penting untuk memahami risiko yang terlibat saat menggunakan bursa kripto.

Meskipun ada banyak pilihan platform pertukaran kripto untuk dipilih, sangat bermanfaat untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti langkah-langkah keamanan dan bukti cadangan. Dengan cara ini, pengguna dapat mengurangi risiko dengan memilih pertukaran yang dapat diandalkan.