Hari ini, seorang hakim Belanda di pengadilan ‘s-Hertogenbosch memutuskan bahwa Alexey Pertsev, salah satu pendiri dan pengembang inti Tornado Cash, bersalah atas pencucian uang. Pengadilan menghukum Pertsev dengan 64 bulan penjara. Selama setahun terakhir, Tornado Cash telah menjadi pusat perdebatan regulasi DeFi, menarik perhatian signifikan dari industri. Meskipun tim terus menekankan kepatuhan, raksasa DeFi Uniswap masih diseret ke pengadilan oleh SEC tahun ini. Apa arti vonis bersalah dari salah satu pendiri Tornado Cash untuk startup DeFi masa depan? Bagaimana DeFi dapat berdampingan dengan regulasi di masa depan?

Pemisahan Tim dan Protokol: Regulasi DeFi Masih Tak Terhindarkan?

Uji coba Tornado Cash berfungsi sebagai peringatan keras bagi penyedia layanan cryptocurrency lainnya. Pada April 2023, Departemen Keuangan AS merilis laporan penilaian tentang aktivitas keuangan ilegal di DeFi, menyoroti potensi risiko dalam layanan DeFi dan menganalisis bagaimana penjahat mengeksploitasi layanan ini untuk aktivitas ilegal. Tiga bulan kemudian, empat senator AS memperkenalkan "Undang-Undang Peningkatan dan Penegakan Keamanan Nasional Aset Kripto," yang bertujuan untuk memperkuat peraturan tentang KYC, AML, dan sektor DeFi.

Undang-undang Peningkatan Keamanan Nasional Aset Kripto dan Penegakan Hukum menawarkan kerangka regulasi baru untuk DeFi. Ini memerintahkan bahwa DeFi harus diatur dengan cara yang sama seperti lembaga mata uang kripto lainnya, memerlukan setiap "orang" yang mampu mengendalikan proyek untuk bertanggung jawab. Undang-undang tersebut menyarankan bahwa jika tidak ada individu tertentu yang dapat mengendalikan layanan DeFi, maka setiap investor dengan investasi lebih dari $250.000 dalam proyek tersebut harus bertanggung jawab.

Related Reading:”Apa arti "penilaian ramah" pengadilan AS terhadap Uniswap untuk regulasi DeFi?》

Sesuai dengan kekhawatiran regulasi saat ini, fokus dari persidangan Pertsev berpusat pada apakah hukum yang ditujukan untuk mengendalikan pencucian uang dapat beradaptasi dengan inovasi keuangan berbasis blockchain dan nilai-nilai seperti transaksi anonim. Selama dengar pendapat yang dihadiri oleh Pertsev pada bulan Maret, jaksa berpendapat bahwa pengembang protokol tidak cukup melakukan tindakan untuk mencegah penjahat menggunakan Tornado Cash. Pembelaan Pertsev menyangkal bahwa jaksa harus mempertimbangkan sifat open-source dan otomatis dari kontrak pintar inti Tornado Cash. “Menganggap Pertsev bertanggung jawab atas tindakan pengguna Tornado Cash adalah keliru karena pengguna ini dirancang untuk bersifat anonim dan independen.”

Keith Cheng, pengacara pertahanan Pertsev, menyatakan bahwa kontributor proyek tidak dapat mencegah pengguna menggunakan kode kontrak pintar sumber terbuka dengan cara apa pun yang mereka anggap sesuai. Kontributor protokol membentuk organisasi terdesentralisasi tanpa ada pihak yang bertanggung jawab tunggal seperti perusahaan tradisional.

Namun, jaksa menolak pandangan ini, menegaskan bahwa manfaat teknologi tidak sebanding dengan kewajiban hukum untuk mencegah platform dari membantu para kriminal dan entitas yang dikenai sanksi (seperti kelompok peretas Korea Utara, Kelompok Lazarus) dalam menyembunyikan sumber aset yang dicuri. Jaksa Martine Boerlage menyatakan, “Tornado Cash lebih dari sekadar kontrak pintar; itu beroperasi seperti sebuah perusahaan.”

Karena sifat yang kontroversial dari kasus tersebut, persidangan Pertsev di Belanda agak kabur, dengan jaksa hanya mengungkapkan dakwaannya seminggu sebelum persidangannya. Sidang preliminer dan serangkaian sesi juga dilakukan dalam bahasa Belanda.

Meskipun begitu, Pertsev telah mendapat dukungan signifikan, termasuk petisi, penggalangan dana untuk biaya hukum, dan pernyataan ketidakbersalahannya dari protokol yang telah diretas. Komunitas kripto, terutama para pengembang, telah dengan tegas memprotes penangkapan Pertsev, khawatir bahwa tuduhan terhadapnya dapat menciptakan preseden berbahaya untuk mempidanakan pengembang perangkat lunak.

Sebelumnya, pendukung Alexey Pertsev mendistribusikan poster di luar pengadilan Belanda.

Sebelumnya, badan regulasi AS, termasuk Departemen Kehakiman (DOJ), mengajukan tuduhan pidana terhadap pendiri Tornado Cash Roman Storm dan Roman Semenov. Tuduhan tersebut menuduh mereka berkonspirasi untuk mencuci uang, melanggar sanksi, dan mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin selama operasi Tornado Cash. Keduanya menghadapi setidaknya 20 tahun penjara. Storm ditangkap tahun lalu dan akan diadili bulan September ini, sementara Semenov masih buron. Hasil dari persidangan Pertsev kemungkinan akan mempengaruhi persidangan kedua pendiri Tornado Cash ini di masa depan.

Fokus pada Uniswap Setelah Tornado Cash

Setelah Tornado Cash, beberapa pemilik protokol kripto lainnya menghadapi dakwaan terkait kegiatan kriminal di platform mereka. Misalnya, Uniswap dituduh mengizinkan token palsu diterbitkan dan diperdagangkan pada protokolnya, sebuah gugatan yang akhirnya ditolak oleh pengadilan pada tahun 2023.

Tahun lalu, a16z menulis surat komentar untuk acara tema Financial Stability Board (FSB) tentang "Regulasi Internasional Aktivitas Aset Kripto." Surat tersebut menekankan perbedaan antara DeFi dan CeFi dan menyarankan bahwa kerangka regulasi yang sesuai seharusnya mengatur aplikasi Web3 daripada protokol Web3 (mengatur perusahaan, bukan perangkat lunak). Perdebatan mengenai aspek mana dari protokol dan aplikasi DeFi yang sesuai dengan lingkungan regulasi terus berlanjut, tetapi sebagian besar ahli hukum setuju bahwa setiap front-end DeFi dengan keterkaitan luas di AS harus mematuhi hukum sanksi AS.

Pada 11 April, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengeluarkan peringatan kepada Uniswap Labs, menunjukkan tindakan penegakan hukum potensial. Peringatan ini, yang dikenal sebagai Wells Notice, memberikan perusahaan kesempatan terakhir untuk membantah tuduhan sebelum SEC memulai gugatan formal. Sifat spesifik dari tuduhan SEC terhadap Uniswap Labs masih belum jelas.

Pasar bereaksi sensitif terhadap berita ini, dengan harga UNI anjlok dari $ 14 menjadi $ 9,58, penurunan lebih dari 14% dalam waktu 24 jam. Selama periode ini, volume perdagangan on-chain token UNI melonjak, bahkan melampaui daftar panas Dexscreener untuk token Ethereum.

Uniswap merespons dengan cepat. Pendiri Hayden Adams mengonfirmasi menerima peringatan SEC di media sosial dan mengeluarkan surat terbuka sebagai tanggapan. Dalam surat tersebut, Adams menyatakan keyakinannya pada legalitas produk mereka dan mengkritik SEC karena gagal menciptakan regulasi yang jelas dan terinformasi, malah memilih untuk menargetkan entitas kripto terkemuka seperti Uniswap dan Coinbase sementara membiarkan pelaku buruk seperti FTX "terlewat."

Adams menekankan jalur pengembangan yang berfokus pada kepatuhan Uniswap sebagai perusahaan internet berbasis AS dan menyebutkan bahwa pertarungan dengan SEC bisa berlangsung selama bertahun-tahun, menunjukkan kesiapan untuk banding ke Mahkamah Agung jika diperlukan.

Bacaan Terkait:“Jika seseorang perlu mendorong kepatuhan enkripsi, kami adalah orang terbaik” - Surat terbuka pendiri Uniswap》

Tornado Cash: Masih Menjadi Crypto Mixer Terbesar Setelah Sanksi

Tornado Cash adalah protokol perlindungan privasi yang dapat mencampur 10 jenis mata uang kripto, dengan aset campuran terbesar adalah ETH asli pada jaringan utama Ethereum. Pada puncaknya pada bulan Juli 2021, kontrak kolam Tornado Cash memegang lebih dari $700 juta nilai ETH.

Sepekan sebelum persidangan Pertsev, sebuah dakwaan yang dibagikan oleh pengadilan mengungkapkan bahwa antara 9 Juli 2019, dan 10 Agustus 2022, Pertsev, bersama satu atau lebih individu, diduga terlibat dalam pencucian uang yang teratur di negara-negara termasuk Belanda, Rusia, Amerika Serikat, dan Dubai. Pengadilan yakin bahwa Pertsev seharusnya setidaknya curiga terhadap asal-usul kriminal transaksi ilegal di platform Tornado Cash.

Dakwaan tersebut mencantumkan hampir 40 transaksi yang diproses oleh Tornado Cash dari berbagai platform kripto, dengan total 535.809 ETH. Ini termasuk transaksi dari KuCoin dan Liquid (bursa yang diakuisisi oleh FTX sebelum kejatuhan pada tahun 2022). Transaksi terbesar melibatkan 175.100 ETH (sekitar $585 juta) dari Jaringan Ronin Axie Infinity, terkait dengan salah satu pencurian terbesar dalam sejarah kripto. Para penyerang adalah kelompok peretas terkenal asal Korea Utara, Lazarus.

Pada Agustus 2022, Tornado Cash dan alamat Ethereum terkait ditambahkan ke daftar Specially Designated Nationals (SDN) Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS. Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa Tornado Cash adalah alat kunci bagi Kelompok Lazarus, yang bertanggung jawab atas peretasan Axie Infinity senilai $625 juta dan pencurian cryptocurrency besar lainnya.

Pada awal Mei 2022, analisis menunjukkan bahwa Kelompok Lazarus telah mentransfer 37.000 ETH, sekitar $100 juta, ke Tornado Cash. Para ahli mencatat bahwa "uang hitam dari peretas yang didukung negara" menyumbang 20% dari saldo yang dipegang dalam kontrak pintar Tornado Cash.

Meskipun sanksi dan pertempuran hukum yang melibatkan pengembangnya, Tornado Cash tetap menjadi pencampur kripto terkemuka. Pemeriksaan hukum yang mengelilingi Tornado Cash menyoroti tantangan dalam mengatur teknologi blockchain yang berfokus pada privasi sambil seimbang dengan pencegahan aktivitas ilegal. Hasil dari persidangan ini bisa menetapkan preseden signifikan untuk masa depan keuangan terdesentralisasi dan tanggung jawab hukum pengembang di ranah blockchain.

Related Reading:Interpretasi Sanksi Kripto Paling Sulit dalam Sejarah: Apa yang Terjadi pada Tornado Cash》

Tornado Cash menyatakan bahwa meskipun telah berbagai upaya, tidak dapat mencegah Kelompok Lazarus menambahkan dana ilegal ke platform. Tornado Cash dirancang untuk membantu pengguna menyembunyikan riwayat transaksi mereka di rantai, sehingga secara inheren sulit untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Komunitas kripto menganggap penuntutan pengembang sebagai dorongan politik, menganggap mereka tahanan politik hanya karena menulis kode. Mereka berpendapat bahwa sanksi tersebut bukan hanya serangan terhadap kripto tetapi juga terhadap prinsip-prinsip lebih luas tentang privasi dan pengembangan open-source.

Meskipun sanksi-sanksi ini, dampaknya terhadap proyek Tornado Cash itu sendiri minimal. Dalam sebulan setelah diberlakukannya sanksi-sanksi tersebut, sebesar $77,35 juta aset masih ditransfer melalui Tornado Cash di Ethereum mainnet. Hal ini menunjukkan bahwa protokol tersebut terus digunakan secara luas, menyoroti interaksi kompleks antara tindakan regulasi dan sifat terdesentralisasi dari teknologi blockchain.

Bacaan Terkait:Permintaan tetap besar, Tornado Cash tetap menjadi pencampur kripto terbesar di Ethereum setelah disetujui》

Selamat bergabung dengan komunitas resmi Rhythm BlockBeats:

Grup langganan Telegram:https://t.me/theblockbeats

Grup komunikasi Telegram:https://t.me/BlockBeats_App

Akun resmi Twitter:https://twitter.com/BlockBeatsAsia

Penafian:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [ BlockBeats], aslinya berjudul "Guilty Verdict! Apa arti kasus Tornado Cash untuk regulasi DeFi?" Hak cipta adalah milik penulis asli [BlockBeats]. Jika ada keberatan terhadap cetakan ulang ini, silakan hubungi Tim Belajar Gate, dan tim akan menanganinya segera sesuai dengan prosedur yang relevan.

2. Penafian: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini semata-mata milik penulis dan tidak merupakan nasihat investasi apa pun.

3. Versi bahasa lain dari artikel ini telah diterjemahkan oleh tim Gate Learn. Pencetakan, penyebarluasan, atau penyalinan artikel yang diterjemahkan tidak diperbolehkan tanpa menyebutkan Gate.io.