Nos últimos dias, houve algum recuo no mercado de criptomoedas, e alguns amigos perguntaram: Devemos vender algumas altcoins por Bitcoin agora que está totalmente carregado?

A minha resposta é: Num mercado em alta, não é aconselhável negociar com frequência e isso depende principalmente das expetativas individuais. Se espera que o Bitcoin duplique e que as altcoins que detém atualmente também dupliquem, então não há necessidade de alterar posições neste momento.

Alguns podem ficar surpreendidos com esta resposta. Não tenho sempre aconselhado todos a manter o Bitcoin? Por que estou de repente hesitante?

Não é que eu esteja vacilando, mas outros estão. Comecei a acumular Bitcoin em 2022, e os artigos têm aconselhado as pessoas a fazer o mesmo. No entanto, estamos agora no meio de um mercado em alta, e se ainda não tem Bitcoin na sua carteira, então o Bitcoin pode não ser tão importante para si (na sua mente) como qualquer outra altcoin. Assim, nesta fase, se você possui ou não Bitcoin é menos importante, e o mais importante são as altcoins que você possui atualmente (aquelas em que acredita) e as suas expectativas para elas.

Ontem, outro amigo deixou-me uma mensagem a dizer que metade da sua carteira está em XMR e que tem estado a segurar esta moeda há mais de um ano. Tem tido prejuízos durante todo o mercado em alta por causa desta moeda. Perguntaram-me se deviam vender tudo e mudar para Ethereum.

Esta é, de facto, uma questão um tanto enredada. Este amigo investiu pesadamente em XMR porque acreditava no setor da privacidade, esperando obter um lucro decente neste mercado em alta. Mas quem poderia imaginar que esta moeda seria retirada diretamente das principais bolsas?

Portanto, dei uma olhada na tendência do XMR. O preço agora caiu para cerca de $120, mas ainda se encontra entre as 100 principais moedas, com uma capitalização de mercado de $2.35 biliões, ocupando o 50º lugar. Se não considerarmos outros fatores, do ponto de vista do candlestick, está basicamente no período de baixa e, teoricamente, deve ser difícil continuar a cair. Assim, pode haver duas escolhas neste ponto:

O primeiro é continuar a manter XMR. Se não houver grandes notícias negativas no futuro, com a ajuda do mercado em alta (e alguns casos de uso não divulgados desta moeda), há uma certa probabilidade de que esta moeda suba novamente. Por exemplo, há 70% de chance de subir para mais de $300 (apenas um palpite aleatório, por favor, não siga).

O segundo é vender algum XMR e mudar para ETH porque se espera que o ETH suba para $8000 - $10000 neste mercado em alta (claro, isto é subjetivo, pois o ETH é uma moeda na qual sempre fui otimista). Mesmo que compre ao preço atual de $3300, acredito que há uma chance de 99.9% de dobrar (para cerca de $6000) neste mercado em alta. Neste caso, mudar de posição pode compensar as perdas existentes em XMR.

Um é uma moeda na qual estavas muito otimista, mas há apenas 70% de chances de que agora te faça dinheiro. A outra é uma moeda na qual não estavas muito confiante no início, mas ainda há uma chance de 99,9% (e a maioria das pessoas também acredita nisso) de que não te faça perder dinheiro. Se fosses tu a ler este artigo, o que escolherias?

Nesta fase, muitos investidores antigos já devem estar totalmente investidos, e muitos novos investidores provavelmente ainda estão seguindo os pontos quentes e comprando. Apenas um pequeno número de pessoas continua a observar a partir da margem. Claro, há muitas maneiras de ganhar dinheiro neste campo, além da negociação de spot. Algumas pessoas também podem estar usando sua própria experiência e métodos para ganhar dinheiro (como arbitragem on-chain, airdrops, staking, etc.).

Mas, não importa como você ganha dinheiro, se quiser aprofundar-se neste campo, é essencial compreender e utilizar algumas ferramentas em cadeia. Encontrar e usar ferramentas em cadeia pode amplificar significativamente os seus esforços de pesquisa e investimento. Seguindo esta linha de pensamento, faremos uma nova partilha sobre o tema das ferramentas em cadeia.

1. Ferramentas para descobrir narrativas

Em artigos anteriores, mencionamos várias vezes que neste campo, a pesquisa deve focar na compreensão de narrativas em vez de projetos específicos. Especialmente durante um mercado em alta, as narrativas/tendências em constante mudança podem influenciar significativamente o sentimento do mercado e o sucesso de projetos relacionados.

Neste campo, uma das formas de ganhar dinheiro rápido (grande) é investir em projetos a preços relativamente baixos antes de as narrativas correspondentes se tornarem populares e os projetos potencialmente dispararem. Esta abordagem pode ser uma das formas mais rápidas para as pessoas comuns ganharem dinheiro, além de usar alavancagem.

Lembro-me de que há alguns dias, um amigo me fe fez uma pergunta bastante mística: Qual é o próximo setor a rodar e por favor diga-me alguns projetos correspondentes para que eu possa ficar calmo agora.

Para ser honesto, ninguém (exceto talvez investidores institucionais) consegue prever com antecedência qual será o próximo setor em expansão. Na maioria das vezes, é apenas oferecer algumas opções possíveis com base em alguns dados ou experiência pessoal. Ao contrário dos métodos de análise tradicionais, como análise técnica (como gráficos de candlestick) ou análise fundamental (focando em modelos de preço e tendências de mercado), a análise narrativa tenta principalmente descobrir as atitudes e emoções coletivas das pessoas (investidores). Portanto, a análise narrativa é bastante desafiadora. Não só requer timing, mas também a capacidade de captar as atitudes e emoções coletivas, o que é quase impossível para qualquer pessoa fazer perfeitamente (até mesmo a IA atual não consegue fazer isso).

Portanto, por favor, não me faça tais perguntas no futuro. Se eu pudesse prever com precisão o próximo setor e projeto em expansão antecipadamente, não estaria eu a enriquecer todos os dias com os olhos fechados?

Então, há alguma maneira de tornar essas previsões (suposições) mais confiáveis? Ou, como podemos nos manter discretos eficazmente antes que algumas narrativas potenciais (possíveis) surjam?

Existem principalmente duas maneiras:

Primeiramente, é essencial envolver-se em projetos que estejam alinhados com a narrativa o mais cedo possível e persistir na pesquisa dos mesmos. Por exemplo, desde o início do ano passado (2023), temos vindo a discutir extensivamente RWA, mas muitas pessoas não estavam familiarizadas com este conceito narrativo na altura, por isso não viram o seu potencial. Se tivesse persistido em focar e estudar o progresso de desenvolvimento de projetos relacionados sob esta narrativa, teria sido mais fácil capturar as suas mudanças de crescimento antes da explosão da narrativa.

Por exemplo, durante a onda de 2017, muitas pessoas aderiram à euforia narrativa das ICOs e ganharam dinheiro e, em 2021, alguns aproveitaram a ascensão dos NFTs e também lucraram. Neste ciclo atual, identificamos antecipadamente a IA, o GameFi e o RWA como três narrativas importantes e os recomendamos consistentemente em nossos artigos. Claro, a maior surpresa deste ciclo deve ser o surgimento do BRC-20, que mais tarde deu início ao desenvolvimento de todo o ecossistema Bitcoin. Se você tivesse entrado cedo nessa narrativa e a tivesse entendido e pesquisado profundamente, provavelmente teria tido uma boa colheita.

No entanto, esta abordagem pode não ser adequada para muitas pessoas, porque não pode depender apenas das informações obtidas através das redes sociais ou dos media para decidir a direção dos seus investimentos. O que os outros dizem é apenas a sua opinião, e qualquer processo de ação deve ser DYOR (faça sua própria pesquisa).

Em segundo lugar, utilize algumas ferramentas on-chain para descobrir potenciais mudanças de tendência. Por exemplo, algumas pessoas gostam de usar alterações nos endereços das carteiras de baleias como base auxiliar para julgamento, enquanto outras preferem usar o índice de tópicos em plataformas sociais ou o índice do Google Trends como base auxiliar de julgamento, e assim por diante.

Aqui recomendamos combinar os dois métodos acima. Porquê?

Porque apenas através da verificação cruzada das informações que obtém (incluindo notícias) e utilizando algumas ferramentas on-chain para dados reais, pode realmente julgar essas possíveis tendências.

Aqui, apresentamos brevemente duas ferramentas práticas: Dune e AlphaScan.

Dune é uma ferramenta de painel muito prática onde muitos especialistas partilham painéis com base em várias dimensões de dados, tornando-a uma das minhas ferramentas mais comuns para descobrir dados. Se estiver interessado em certos conceitos ou projetos, pode pesquisar diretamente através do Dune e depois ver os painéis com avaliações relativamente altas.

Recomendamos um painel chamado Crypto Narratives, criado pelo conhecido KOL cryptokoryo, que lista as mudanças nas tendências de dados de muitos setores, dando-lhe uma compreensão intuitiva da narrativa no campo criptográfico. Este painel também é um dos painéis-chave que coleciono. Veja a imagem abaixo.

AlphaScan: Já introduzimos esta ferramenta várias vezes antes. É uma ferramenta de análise de tópicos do Twitter muito prática. Não só lista muitos representantes de criptomoedas KOLs (pode clicar diretamente e segui-los), como também lista estes KOLs. Escava os tópicos do projeto que foram discutidos recentemente e exibe-os num resumo. Pode-se dizer que, através desta ferramenta, é possível entender basicamente no que os vários KOLs no Twitter estão prestando atenção. Todos sabemos que os KOLs de criptomoedas estão geralmente na vanguarda deste campo, e o que estão atualmente focados ou a discutir pode ser narrativas que estão atualmente ou prestes a explodir. Como mostrado abaixo.

2. Ferramentas de rastreamento de carteira

Acima mencionamos que algumas pessoas preferem avaliar a direção do mercado ou de certos projetos monitorizando as atividades de algumas baleias. Atualmente, existem muitas ferramentas para monitorizar os endereços das carteiras de baleias, como o Debank (introduzido no seu artigo anterior) oferece uma coluna de baleias, como mostrado na figura abaixo.

DexCheck: Existe também uma secção de Rastreador de Grandes Negociações de Baleias na ferramenta, que pode detetar as últimas atividades de negociação de baleias em diferentes cadeias em tempo real. Como mostrado abaixo.

Além disso, existem funções de monitorização para baleias em ferramentas como Arkham, Nansen e até mesmo Dune mencionadas acima, todas as quais podem ser usadas para monitorizar o Smart Money.

No entanto, o outro problema é que essas baleias agora sabem que estão a ser observadas por muitas pessoas, por isso também tentarão vários métodos correspondentes (a menos que queiram intencionalmente que saibas). Como resultado, a eficácia da monitorização das carteiras de baleias parece estar atrasada cada vez mais.

Portanto, podemos considerar uma nova abordagem, como monitorizar os Caçadores Alpha. Estes endereços de carteira muitas vezes não têm inicialmente grandes ativos (menos de $100,000), mas alguns deles conseguem sempre alcançar um crescimento exponencial de ativos num curto período de tempo. Se conseguirmos encontrar e monitorizar tais carteiras para análise, o efeito seria melhor?

Para isso, podemos utilizar ferramentas de monitorização especializadas para as carteiras dos Caçadores Alpha, como o Alpha Quest. Esta ferramenta já recolheu e listou mais de 4.000 carteiras relacionadas (contas pequenas) e o seu desempenho. Ao estudar estas carteiras e as suas correlações, podemos vir a descobrir algumas oportunidades Alpha. Consulte a imagem abaixo.

No entanto, embora o Alpha Quest pareça ser uma ferramenta relativamente fácil de usar, é paga, o que pode ser um obstáculo para muitas pessoas. Por isso, também podemos considerar o uso de outras ferramentas gratuitas, como gmgn, que (atualmente suporta a interface em chinês simplificado) tem uma secção "Descubra quem está a comprar", que lista diferentes categorias como dinheiro inteligente, novas carteiras, KOL, carteiras sniper, etc. Pode proceder conforme necessário em tempo real. Como mostrado abaixo.

3. Ferramentas para rastrear VC

Muitas pessoas também gostam de prestar atenção à dinâmica de vários VCs para auxiliar nas suas decisões de investimento. Esta é, na realidade, uma forma relativamente fiável. Porque, em comparação com simplesmente seguir pontos quentes, ou seguir sem pensar a perseguição de outras pessoas a cães locais, prestar atenção ao campo de investimento de VC equivale a prestar atenção ao fluxo de grandes fundos. Embora esta visão possa não ser de ajuda prática a curto prazo, pode ajudar a prever quais narrativas/áreas ganharão impulso num futuro próximo.

Na verdade, existem muitas ferramentas nesta área. Aqui vamos mencionar brevemente as duas que eu costumo usar mais.

O primeiro é CryptoRank, a própria ferramenta é também uma plataforma de dados abrangente que pode ajudá-lo a acompanhar vários projetos de criptomoeda, estado de financiamento e até fornecer várias informações de notícias. Como mostrado abaixo.

A segunda é a Angariação de Fundos em Criptomoeda. Com esta ferramenta, pode navegar por projetos que recentemente receberam financiamento. Oferece uma seleção clara de classificação. Também prefiro a interface desta plataforma, por isso tirei muitas capturas de ecrã de cotações de dados relacionados com o financiamento de projetos nos nossos artigos neste website, e provavelmente já as viu várias vezes. Como mostrado abaixo.

Claro, além das duas ferramentas acima, também pode usar as ferramentas crunchbase, Cypher Hunter e rootdata introduzidas nos nossos artigos anteriores para consultar dados de financiamento de VC para vários projetos.

Além disso, se estiver mais preocupado com projetos que receberam investimento de VC mas ainda não foram listados em uma empresa importante, também pode usar ferramentas especiais para os pesquisar. Por exemplo, através da seguinte ferramenta, podemos listar diretamente projetos que recebido investimento da Binance mas ainda não foram listados na Binance e focar neles. Como mostrado abaixo.

1. Projetos de Oferta Inicial (1DO/IEO/LBP, etc.)

Se experimentou o mercado em 2017, então deve ainda lembrar-se da loucura das ofertas iniciais de moedas (1CO) naquela altura. Muitas pessoas também tiveram retornos de 50-100 vezes o seu investimento durante esse período (claro, algumas participaram em esquemas e perderam todas as suas economias).

No entanto, agora, devido à forte concorrência entre projetos (como o lançamento anterior da Merlin Chain na plataforma People’s Launchpad, que atraiu mais de 1,05 milhão de participantes em apenas 5 dias), alguns projetos usam mecanismos de lotaria (tornando difícil ganhar), alguns projetos exigem lista branca para participar e, por outras razões, muitos novatos parecem menos interessados nesta abordagem.

Mas, a longo prazo, ainda recomendo que os indivíduos entusiastas prestem atenção a esses tipos de projetos (prestar atenção não significa correr para obter a qualificação da oferta inicial), porque os projetos lançados desta forma, de certa forma, também indicam que são projetos relativamente transparentes. Portanto, prestar mais atenção a projetos com boas Piscinas de Inicialização de Liquidez (LBPs) parece ser uma boa direção.

No que diz respeito às ferramentas nesta área, basta dar uma olhada em plataformas como esta e, em artigos anteriores (16 de janeiro), também esclarecemos separadamente conceitos como Launchpad, IEO, IDO, 1CO e listamos algumas plataformas mais recentes. Indivíduos interessados podem procurar artigos históricos para entender mais.

Aqui listamos simplesmente uma plataforma de ferramentas LBP: Fjord Foundry.

Em termos simples, LBP é uma forma justa e descentralizada de distribuir novos tokens, e o seu mecanismo de preços é semelhante a um leilão holandês, começando alto e diminuindo gradualmente. A maior vantagem deste método é que pode mitigar o impacto de bots sniper e manipulação de baleias.

Fjord Foundry fornece LBPs justos e transparentes e anunciaram no mês passado (28 de março) que iriam lançar na cadeia Solana e fornecer uma variedade de novas funcionalidades e tipos de lançamento.

Além disso, se você prestar atenção ao ecossistema Solana, também pode prestar atenção ao 1intro. Afirma ser a primeira plataforma LBP na Solana. Como mostrado abaixo.

Claro, além do método de lançamento inicial mais justo como LBP, há outra maneira de descobrir novos projetos que podem não ser tão justos, mas também estão cheios de oportunidades Alpha, e isso é escolher entre numerosas novas pools na chain (Se alguns desses projetos tiverem a oportunidade de ir online para grandes instituições mais tarde, será uma espécie de superar um grande desafio, como PEPE). Aqui vamos listar algumas ferramentas relacionadas.

A primeira ferramenta é o Dex Screener, um agregador de DEX multi-chain relativamente poderoso que pode ajudá-lo a rastrear e analisar dados em tempo real de vários DEXs e on-chains. Esta ferramenta quase se tornou uma das ferramentas indispensáveis para encontrar novas moedas nos dias de hoje. Como mostrado abaixo.

O segundo é o DEXTools. A função desta ferramenta é semelhante à do Dex Screener acima. Atualmente, também suporta exibições em chinês simplificado. Se não gosta de ver a interface em inglês, também pode experimentar esta. Além disso, tem uma pontuação DEXT que penso ser mais prática. Muitas pessoas costumavam brincar com ela. Também sugiro aos meus amigos que olhem primeiro para a pontuação. Se a pontuação de um Token nativo for inferior a 80, apenas afaste-se dele. Esta ferramenta parece ser uma das ferramentas indispensáveis para jogar com altcoins nativos nos dias de hoje. Como mostrado abaixo.

A terceira ferramenta é AVE. É semelhante ao Dex Screener e DEXTools acima. É também um agregador DEX multi-cadeia. Descobri que muitos amigos que querem brincar com ele também o estão a usar. Como mostrado abaixo.

O quarto é birdeye, que também é um agregador DEX multi-cadeia que pode ajudá-lo a encontrar e descobrir os mais recentes projetos gem com potencial de crescimento. Como mostrado abaixo.

Classifiquei brincando essas quatro ferramentas como as quatro ferramentas indispensáveis para jogar altcoins nativas. Claro, além dos agregadores DEX especializados, algumas das melhores carteiras Web3 atualmente fornecem algumas ferramentas relacionadas. Por exemplo, se gosta de estudar MemeCoins no ecossistema Solana, também pode usar OKX diretamente. O que está na carteira Meme Coin HunterTools, que acho bastante interessante. Como mostrado abaixo.

Finalmente, vamos concluir:

No âmbito do investimento ou estudo de criptomoedas, não devemos depender exclusivamente de vários meios de comunicação ou auto-media (incluindo várias comunidades) para reunir informações. É essencial também utilizar as ferramentas necessárias on-chain para auxiliar na pesquisa ou validação de decisões.

Investir não requer necessariamente estratégias complexas e nem é preciso dominar todos os indicadores técnicos (mesmo que queira, é bastante desafiador devido à sua quantidade). Desde que consiga identificar e utilizar eficazmente alguns indicadores básicos ou ferramentas on-chain, poderá obter melhores retornos do que outros ou descobrir oportunidades de alfa mais cedo.

Tome o exemplo mais simples:

Se tem paciência suficiente para se concentrar apenas num indicador como AHR999 para navegar nos ciclos de touro e urso, é provável que supere 90% dos investidores neste campo, conseguindo retornos de 3-5 vezes num ciclo importante. Existem muitos indicadores como AHR999, como mostrado abaixo, mas para pessoas comuns, concentrar-se em vários deles é suficiente.

Se tiver tempo e energia, e gostar de aprender e de investigar, pode aproveitar ainda mais as ferramentas on-chain para identificar narrativas/projetos potenciais que possam disparar, aumentando assim as suas hipóteses de retornos mais elevados, como 10x, 50x, ou até mesmo 100x.

Claro, os retornos e os riscos andam de mãos dadas. Não é garantido que conseguirá retornos de XX vezes apenas usando ferramentas. No entanto, pelo menos a utilização destas ferramentas pode acumular experiência e, até certo ponto, aumentar suas chances de retornos mais altos (ou seja, melhorar a probabilidade).

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