Fall in North Carolina hebt große Tether-Beschlagnahmung im Zuge der Bekämpfung von Krypto-Pig-Butchering-Betrügereien hervor

US-Behörden in North Carolina haben eine große Beschlagnahmung von Tether-Fonds durchgeführt, die mit Krypto-Investment-Betrugsmaschen auf Fake-Beziehungen verbunden sind.

North Carolina beschlagnahmt 61 Millionen USDT

Das US-Anwaltsbüro für den östlichen Bezirk von North Carolina hat mehr als 61 Millionen USDT im Zusammenhang mit mutmaßlicher Geldwäsche beschlagnahmt. Laut Ankündigung konzentrierte sich die Operation auf Gelder, die sogenannten „Pig Butchering“-Krypto-Investment-Schemata zugeordnet werden.

Bei dieser Durchsetzungshandlung führten das DOJ und Homeland Security Investigations (HSI) die Ermittlungen an und koordinierten die Vermögensrückführung. Zudem beschrieben Beamte die Beschlagnahmung als eine der größten einzelnen Konfiszierungen von USDT im Zusammenhang mit romantikbasiertem Krypto-Betrug in der Geschichte der USA.

Die Ermittler verfolgten die USDT über mehrere Wallet-Adressen, die angeblich verwendet wurden, um Gelder von Opfern zu waschen. Diese Wallets wurden letztlich mit größeren Netzwerken von Krypto-Investment-Betrug in Verbindung gebracht, die auf ausgeklügelte Social Engineering-Methoden setzen.

So funktionieren Pig Butchering-Betrügereien

Pig Butchering-Betrügereien kombinieren Online-Grooming mit betrügerischen Handelsplattformen. Kriminelle bauen zunächst gefälschte romantische oder vertrauensbasierte Beziehungen zu den Opfern auf, oft über Wochen oder Monate, bevor sie sie auf angebliche Investitionsseiten lenken, die hohe Renditen versprechen.

Sobald Gelder eingezahlt sind, sehen die Opfer gefälschte Kontostände mit beeindruckenden Gewinnen. Wenn sie jedoch versuchen, auszuzahlen, wird ihnen gesagt, sie müssten zunächst angebliche Steuern, Servicegebühren oder andere Kosten zahlen. Dieser Kreislauf ist darauf ausgelegt, weiterhin Geld zu extrahieren, bis das Opfer nicht mehr zahlen kann.

Der Fall des North Carolina DOJ zeigt, wie diese Schemata wiederholt dieselben Betrugsmaschen gegen verschiedene Personen einsetzen. Zudem ermöglicht die Nutzung von USDT und anderen Stablecoins den Betrügern, Gelder schnell grenzüberschreitend und zwischen Plattformen zu bewegen.

Kooperation zwischen Tether und Bundesbehörden

Die Operation wurde in enger Zusammenarbeit mit Tether durchgeführt, das bei der Einfrierung und Übertragung der beschlagnahmten Vermögenswerte half. Praktisch unterstützte das Unternehmen beim Transfer von mehr als 61 Millionen USDT in von der Regierung kontrollierte Wallets.

Diese Zusammenarbeit unterstreicht, wie Stablecoin-Emittenten als Durchsetzungspartner agieren können, wenn ihnen ein gültiger rechtlicher Prozess vorgelegt wird. Gleichzeitig zeigt es die wachsende Erwartung, dass zentrale Token-Emittenten schnell auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden bei groß angelegtem Betrug reagieren.

Laut Beamten erforderte die Beschlagnahmung von USDT eine sorgfältige Nachverfolgung einer komplexen On-Chain-Spur, die mehrere Adressen umfasste. Zudem zeigt der Fall, wie die Kombination aus Blockchain-Analytik und Emittenten-Kontrollen Geldwäsche im Zusammenhang mit Online-Investment-Betrug stören kann.

Breitere Trends bei der Durchsetzung gegen Krypto-Romance-Betrug

Die Behörden stellten fest, dass Pig Butchering-Schemata in den letzten Jahren Milliardenverluste weltweit verursacht haben, da kriminelle Gruppen ihre Social Engineering-Operationen professionalisieren. Das US-Justizministerium hat solche Fälle zunehmend priorisiert, als Teil einer umfassenderen Bekämpfung transnationaler Betrugsfälle.

Stablecoins, einschließlich USDT, sind zu einem bevorzugten Abwicklungstool für diese Netzwerke geworden, aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Liquidität. Ihre zentrale Verwaltung verschafft den Strafverfolgungsbehörden jedoch auch einen strategischen Vorteil bei der Nachverfolgung und Einfrierung illegaler Bestände.

Die jüngste Aktion ergänzt die wachsende Erfolgsgeschichte des DOJ bei der Rückführung von Krypto-Vermögenswerten an Betrugsopfer. Zudem zeigt sie, dass die direkte Zusammenarbeit mit Emittenten und Agenturen wie HSI bei zukünftigen Durchsetzungsmaßnahmen im Bereich Stablecoins eine zentrale Rolle spielen wird.

Zusammenfassend zeigt die USDT-Operation in North Carolina, wie koordinierte On-Chain-Nachverfolgung, Zusammenarbeit mit Emittenten und bundesstaatliche Strafverfolgung zusammenwirken können, um groß angelegte Krypto-Romance-Betrügereien zu stören und Gelder für betroffene Investoren zurückzuholen.