Krypto-Börsen in Schwierigkeiten nach globaler Transaktionsgebühr-Enthüllung

Eine neue Untersuchung des Internationalen Konsortiums Investigativer Journalisten zeigt, wie zwei große Krypto-Börsen, Binance und OKX, mit großen Beträgen an schmutzigem Geld umgegangen sind, die mit kriminellen Netzwerken verbunden sind. Der Bericht verbindet Hunderte Millionen Dollar an verdächtigen Mitteln mit Drogenkartellen, Online-Betrugsgruppen und Hacking-Operationen.

Laut den Ergebnissen hat Binance zwischen Mitte 2024 und Mitte 2025 mehr als 400 Millionen Dollar an fragwürdigen Einzahlungen verarbeitet. OKX erhielt während desselben Zeitraums ebenfalls über 200 Millionen Dollar. Viele dieser Transaktionen standen im Zusammenhang mit der Huione-Gruppe, einem kambodschanischen Netzwerk, das beschuldigt wird, Online-Betrug und Geldwäscheoperationen durchzuführen. Einige Überweisungen stammten sogar von Wallets, die mit internationalen Drogenhändlern verbunden sind.

Was die Situation ernster macht, ist, dass beide Börsen bereits versprochen hatten, ihre Systeme nach dem Druck von Regulierungsbehörden zu bereinigen. Trotz dessen floss weiterhin Geld aus illegalen Quellen, was Bedenken aufwirft, wie sehr diese Plattformen wirklich bereit sind, die Vorschriften einzuhalten.

Diese Geschichte ist wichtig, weil sie zeigt, wie anfällig der Krypto-Bereich für Finanzkriminalität bleibt. Börsen bedienen Millionen von Nutzern, und schwache Kontrollen ermöglichen es Kriminellen, Geld problemlos über Grenzen zu transferieren.

Wenn Krypto vertrauenswürdig sein soll, müssen Transparenz und stärkere Durchsetzung Priorität haben. Benutzer verdienen Plattformen, die sie schützen, anstatt sie versteckten Risiken auszusetzen.

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