Indien verhaftet Verdächtigen, der mit Myanmar-Kryptobetrug in Verbindung steht.

Kurzfassung

• Indiens CBI verhaftet in Mumbai ansässigen Vermittler, der mit dem Betrugsnetzwerk für den Menschenhandel in Südostasien verbunden ist.
• Die Opfer wurden gezwungen, in Myanmar ansässige Krypto- und Online-Betrugsoperationen durchzuführen.
• Der Fall zeigt Beweise für einen globalen Schlag gegen mit Menschenhandel verbundene Betrugsstätten in Südostasien.

Die oberste Ermittlungsbehörde Indiens hat einen in Mumbai ansässigen Mann verhaftet, der ihrer Meinung nach eine zentrale Schlüsselfigur in einem transnationalen Menschenhandelsnetzwerk ist, das ahnungslose Inder in Krypto-Betrugsstätten in Myanmar geleitet hat. Das Central Bureau of Investigation (CBI) nahm Sunil Nellathu Ramakrishnan, auch bekannt als Krish, am Donnerstag fest, nachdem er nach Indien zurückgekehrt war, teilte die Behörde in einer Erklärung am Donnerstag mit. Ramakrishnan spielte eine zentrale Rolle beim Transport der Opfer von Delhi nach Bangkok unter dem Vorwand einer legitimen Beschäftigung in Thailand, bevor er sie in Cyber-Betrugsstätten in Myanmars Myawaddy-Region umleitete, insbesondere in eine Einrichtung namens KK Park, sagte das CBI. 

Dort wurden die Opfer gezwungen, digitale Betrugsmaschen, Romantikbetrügereien und Krypto-Anlagepläne durchzuführen, die weltweit, einschließlich in Indien, Menschen anvisierten, während sie rechtswidriger Freiheitsberaubung, körperlichem Missbrauch und strengen Bewegungsbeschränkungen ausgesetzt waren. Durchsuchungen in seiner Wohnung ergaben digitale Beweise, die ihn mit Menschenhandelsoperationen in Myanmar und Kambodscha in Verbindung brachten, so die Behörde. Südostasiatische Betrugsstätten, die überwiegend auf Menschenhandel angewiesene Arbeitskräfte setzen, haben sich als eine der größten organisierten Cyberkriminalitätsindustrien der Welt herausgestellt. Das CBI teilte mit, dass mehrere indische Staatsangehörige im vergangenen Jahr aus den Betrugsstätten entkommen und im März und November dieses Jahres aus Thailand repatriiert wurden.

Interviews mit diesen Opfern lieferten die Informationen, die zur Identifizierung und Festnahme von Ramakrishnan führten, sagte die Behörde. Netzwerkverfolgung erweitern Das CBI gab an, dass es weiterhin gegen andere beschuldigte Personen, einschließlich ausländischer Staatsangehöriger, ermittelt und daran arbeitet, das volle Ausmaß der Operationen in Myanmar und Kambodscha aufzudecken. „Die größere Gelegenheit liegt darin, die Kapazitäten für Krypto-Forensik weiter zu stärken“, im Fall solcher Betrugsstätten, sagte Vedang Vatsa, Gründer von Hashtag Web3, gegenüber Decrypt. „Blockchain-Tracking-Tools sind jetzt ein wachsender Teil von Ermittlungen weltweit, und indische Behörden sind gut positioniert, um diese zu nutzen, während sie auf ihren bestehenden Rahmen aufbauen“, sagte Vatsa. Eine tiefere grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Analysefirmen kann helfen, „breitere Finanznetzwerke“ über solche Einzelfälle hinaus zu kartieren, fügte er hinzu. „Die Festnahme dieser Betreiber von Betrugsnetzwerken durch das CBI stört betrügerische Pläne, die auf leichtgläubige Inder abzielen, reduziert die Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Betrug und hilft indirekt, Indiens Krypto-Ökosystem zu bereinigen und die legitime Nutzung durch indische Nutzer zu fördern“, sagte Krishnendu Chatterjee, CEO und Mitbegründer von A2ZCryptoInvestment, gegenüber Decrypt. Globale Netzwerke zerschlagen Im vergangenen November hat Interpol die Netzwerke von Betrugsstätten offiziell als transnationale kriminelle Bedrohung eingestuft, die Opfer aus mehr als 60 Ländern betreffen, und erkannt, dass krypto-bezogener Betrug nun im Mittelpunkt der weitreichenden Industrie steht. Im Januar führten die chinesischen Behörden die Exekution von 11 Mitgliedern des Ming-Familienkriminalclans durch, der Betrugsoperationen im nördlichen Myanmar betrieb und mehr als 1,4 Milliarden Dollar an betrügerischen Einnahmen generierte und mit dem Tod von mindestens 14 chinesischen Staatsangehörigen in Verbindung steht.

Im vergangenen Monat gab der US-Staatsanwalt für D.C. bekannt, dass sein Scam Center Strike Force mehr als 580 Millionen Dollar in Krypto aus Netzwerken beschlagnahmt und eingefroren hat, die in Burma, Kambodscha und Laos tätig sind. Ein US-Bundesgericht verurteilte auch den Organisator des „Pig Butchering“-Betrugs, Daren Li, zu 20 Jahren Gefängnis für seine Rolle in einem 73 Millionen Dollar schweren Krypto-Betrugsschema, das er aus Betrugszentren im Königreich Kambodscha durchführte, nachdem er geflohen war, indem er ein elektronisches Überwachungsgerät abtrennte.