The Wall Street Journal berichtet: Das US-Justizministerium untersucht, ob Binance illegal über 1 Milliarde US-Dollar nach Iran transferiert hat

《Wall Street Journal》 exklusiv berichtet, dass das US-Justizministerium Ermittlungen darüber führt, wie Iran Binance nutzt, um US-Sanktionen zu umgehen. Der Fokus liegt auf über 1 Milliarde US-Dollar, die in ein von Iran unterstütztes Terrornetzwerk fließen, darunter die Houthi-Bewegung in Jemen. Berichten zufolge wurde eine interne Untersuchung bei Binance, die zuvor vom Unternehmen selbst eingeleitet wurde, gestoppt, nachdem die Ermittler diese Gelder markiert hatten. Die betreffenden Ermittler wurden ebenfalls suspendiert.
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(Hintergrund: Nach vierzig Jahren Sanktionen – wie Iran durch Kryptowährungen seine Finanzkanäle wieder aufbaut)

Das US-Justizministerium untersucht, wie Iran Binance nutzt, um US-Sanktionen zu umgehen. Laut einem exklusiven Bericht des Wall Street Journal haben US-Behörden aktiv Kontakt zu mehreren Informanten aufgenommen, um Interviews zu führen und Beweise zu sammeln. Das Wall Street Journal weist darauf hin, dass derzeit nicht bestätigt werden kann, ob die Ermittlungen direkt gegen Binance selbst gerichtet sind oder nur gegen bestimmte Nutzer auf der Plattform.

Der Ausgangspunkt ist eine gestoppte interne Untersuchung bei Binance. Unternehmensdokumente und Informanten zufolge hatten Binance-Mitarbeiter über 1 Milliarde US-Dollar entdeckt, die in ein Netzwerk flossen, das iranische Stellvertreterwaffen finanziert, einschließlich der Houthi im Jemen.

Nach einem Bericht im November letzten Jahres, bei dem 1,7 Milliarden US-Dollar verdächtige Gelder (von chinesischen Kunden, die in digitale Wallets in Iran flossen, um Stellvertreterwaffen zu finanzieren) an die Firma gemeldet wurden, wurde die Untersuchung kurz darauf gestoppt.

Von diesen 1,7 Milliarden US-Dollar stammten über 1 Milliarde US-Dollar von einem Partnerunternehmen von Binance, der hongkonger Zahlungsfirma Blessed Trust. Binance erklärte, dass die interne Untersuchung fortgesetzt werde und das Konto von Blessed Trust Anfang dieses Jahres geschlossen wurde.

Finanzaufsichtsbehörden greifen ebenfalls ein

Neben dem Justizministerium hat auch der von der US-Finanzbehörde ernannte Compliance-Manager bei Binance kürzlich verlangt, Informationen zu iranbezogenen Transaktionen, einschließlich detaillierter Daten zu Blessed Trust, bereitzustellen.

Laut einem Schuldeingeständnisvertrag von Binance mit US-Behörden aus dem Jahr 2023 wird die Überwachung durch den Regulator bis 2029 andauern.

Ein Binance-Sprecher betonte zuvor, dass die Börse „keine direkten Transaktionen mit sanktionierten Entitäten“ durchführt und dass das Unternehmen „ein komplexes Finanzaktivitätsmuster entdeckt hat, das mehrere Gerichtsbarkeiten umfasst“. Die Verbindung zu Iran wurde erst nach einer Untersuchung durch Binance und in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden erkannt. Binance gab außerdem an, dass bei den weiteren Untersuchungen nur 24 Millionen US-Dollar in Wallets der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) eingegangen seien, im Gegensatz zu den berichteten über 1 Milliarde US-Dollar.

Auf Nachfrage des Wall Street Journal lehnt das US-Justizministerium eine öffentliche Stellungnahme ab, das Finanzministerium hat sich gegenüber den Medien nicht geäußert, und auch die iranischen Behörden haben zu diesem Vorfall keine Stellung genommen.