ZachXBT: وسيط صرافة روسي يُشتبه في مساعدته عصابة برامج الفدية في غسل أموال بقيمة 4.7 مليون دولار

معلومات TechFlow العميقة، بتاريخ 24 مارس، وفقًا لتحليل على السلسلة من قبل المحلل ZachXBT (@zachxbt)، يُشتبه في أن الوسيط الروسي في OTC ألكساندر خينكيس (ألكس) بدأ منذ يوليو 2025 بمساعدة مجموعة فدية برمجية في غسيل الأموال، حيث قام بنقل أكثر من 4.7 مليون دولار عبر حساب واحد في بورصة العملات المشفرة، متضمنة ثلاث عمليات فدية بمجموع 796 بيتكوين. تمكن المحققون من خلال التنكر كعملاء محتملين عبر تطبيق Telegram من الحصول على عنوان إيداعه في البورصة (0xa756…0706e). تظهر الأدلة على السلسلة أن الأموال المرتبطة تم نقلها عبر جسر بيتكوين عبر السلسلة إلى شبكة Avalanche، حيث تم تحويل 75 عملية تحويل إلى هذا العنوان؛ ومن بين هذه العمليات، في أكتوبر 2025، عملية فدية واحدة تضمنت 164 بيتكوين، والتي بلغت حوالي 3.8 مليون دولار، تم تحويلها عبر بورصة فورية إلى شبكة Tron، وقد تم إدراج 7 عناوين Tron ذات الصلة في القائمة السوداء من قبل Tether في نوفمبر 2025.