غابرييل هاي وشركاؤه متهمون في عملية احتيال سحب NFT بقيمة $22 مليون

انتقلت وزارة العدل الأمريكية قدمًا في توجيه تهم خطيرة ضد غابرييل هاي، 23 عامًا، وجافين مايو فيما يتعلق بمخطط احتيالي معقد استهدف مستثمري العملات الرقمية. يُزعم أن الرجلين، المقيمين في مقاطعات بيفرلي هيلز وفنتورا في جنوب كاليفورنيا، قاما بتنفيذ عدة مشاريع أصول رقمية خادعة جمعت معًا أكثر من 22 مليون دولار من الضحايا بين مايو 2021 ومايو 2024.

خداع متعدد المشاريع يمتد لأكثر من ثلاث سنوات

أسس غابرييل هاي وشريكه عدة مشاريع NFT مصممة للتلاعب بالمستثمرين غير الحذرين. استخدمت المشاريع—Vault of Gems وFaceless وSinful Souls—أسلوب “السحب السريع” الكلاسيكي، حيث يخلق المطورون ضجة من خلال تسويق مضلل وخطط تطوير وهمية قبل أن يتخلوا عن المشاريع ويهربوا بأموال المستثمرين. تم تصميم كل مشروع بعناية مع وعود كاذبة لجذب المستثمرين الأفراد الباحثين عن فرصة العملة الرقمية الكبرى التالية.

كشفت النيابة أن غابرييل هاي وجافين مايو استخدما تكتيكات خداع احترافية، بما في ذلك مواد ترويجية متقنة وجداول زمنية غير واقعية للمشاريع، لجذب رؤوس الأموال إلى مخططاتهم. إن الطبيعة المنهجية لعملياتهما—إطلاق عدة مشاريع على مدى ثلاث سنوات—تُظهر جهودهما المنسقة بدلاً من حوادث معزولة.

من الاحتيال إلى التهديد والتحرش بالشهود

ما زاد من تصعيد القضية إلى ما هو أبعد من الجرائم المالية المعتادة هو رد فعل المتهمين عندما تم الكشف عن هويتهما. بعد أن كشف مدير مشروع علنًا عن تورط غابرييل هاي وجافين مايو، يُزعم أن الرجلين وجهوا تهديدات وحملات ترهيب ضد المبلغ الذي كشف عن الأمر وأفراد عائلته. تُضيف هذه الجريمة الثانوية تهم المضايقة والملاحقة إلى عبء قضاياهم القانونية المتزايد، وتُظهر نمطًا من السلوك العدواني لإسكات الشهود المحتملين.

مواجهة تهم فيدرالية خطيرة وأحكام سجن كبيرة

يواجه غابرييل هاي ملاحقة قضائية بموجب عدة قوانين فيدرالية، بما في ذلك التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك، والاحتيال عبر الأسلاك نفسه، والمضايقة والملاحقة. كل تهمة احتيال عبر الأسلاك تحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي، وينطبق نفس العقوبة على تهمة التآمر. أما إدانة التهم المتعلقة بالمضايقة والملاحقة فتصل إلى 5 سنوات لكل منها. إذا أدين بجميع التهم، قد يواجه غابرييل هاي عقودًا من السجن.

يقود مكتب التحقيقات في أمن الوطن الأمريكي (HSI) في بالتيمور التحقيق في هذه القضية، بالتنسيق مع المدعين الفيدراليين لبناء حزمة أدلة شاملة. من المحتمل أن تؤثر نتائج هذا الادعاء على كيفية تعامل السلطات الفيدرالية مع قضايا الاحتيال المتعلقة بـNFT في المستقبل، وتعمل كتحذير لكل من المبدعين والمستثمرين في مجال الأصول الرقمية.