تم معاقبة Jingliang Su بتهمة غسل 36.9 مليون دولار من الأموال القذرة

آخر قرار اتخذته المحكمة الأمريكية أكد الكشف عن عملية احتيال على مستوى وطني منظم في قطاع العملات المشفرة. المحتال جيانليانغ سو سيطر على مبلغ قدره 36.9 مليون دولار واستخدم هذه الأموال في غسيل الأموال من خلال مخططات تداول وهمية.

مخطط الاحتيال على نطاق واسع وعدد الضحايا

توصل التحقيق إلى أن هذا المخطط الذي نظمه سو استهدف 174 شخصًا مختلفًا في الولايات المتحدة. هؤلاء الضحايا خسروا أموالهم على منصات تداول مختلفة وهم مستثمرون قلقون بشأن العملات المشفرة. على الرغم من الانتشار الجغرافي الواسع والتنظيم المنهجي للمخطط، إلا أن الوكالات الفيدرالية الأمريكية تابعت هذه العمليات لفترة طويلة وجمعت أدلة.

عمليات تحويل USDT ومنصات التداول الوهمية

استراتيجية سو الرئيسية كانت تعتمد على طريقة آمنة لغسل أمواله غير المشروعة. حيث حول الأصول الثمينة إلى USDT (عملة مستقرة) ونقل هذه الأصول الرقمية عبر منصات تداول وهمية إلى حسابات رقمية أخرى. هذا المنهج جعل تتبع الأموال ومراقبتها أكثر صعوبة، وسمح له بالابتعاد عن النظام المالي الرسمي أثناء إخفاء مصدر الأموال الحقيقي.

العقوبة القانونية الصارمة والأسباب

قررت المحكمة حبس سو لمدة 46 شهرًا (حوالي 3.8 سنوات). هذا العقاب يعكس تزايد نشاط سلطات إنفاذ القانون في مجال العملات المشفرة. اتخذ المدعون الأمريكيون إجراءات أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال، الاحتيال الاستثماري، والجريمة المالية بشكل عام. هذا القرار يرسل رسالة واضحة بأن العمليات غير القانونية القائمة على العملات المشفرة ستواجه عواقب وخيمة، سواء من ناحية الصحة أو من ناحية الأفراد المشاركين.