الجمارك الكورية الجنوبية تكشف عن مخطط دولي لغسل الأموال بقيمة 101.7 مليون دولار

وفقًا لبيانات ChainCatcher، نجحت سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية في تفكيك شبكة دولية كانت متخصصة في غسيل حوالي 101.7 مليون دولار من خلال عمليات العملات المشفرة. استمرت الهيكلية الإجرامية لمدة تقارب الأربعة أعوام — من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2025 — حيث كانت تخفي بشكل نشط التدفقات المالية غير القانونية تحت ستار النفقات الشرعية.

المخطط المنظم: كيف كانت تعمل شبكة العملات المشفرة

قام الأشخاص المتورطون في الجريمة بتطوير نظام متعدد الطبقات لمعالجة الأموال. كانوا يشترون أصول العملات المشفرة من مصادر أجنبية متعددة، ثم ينقلونها إلى محافظ موجودة في كوريا الجنوبية. ومن المثير للاهتمام أن عمليات التمويه كانت تتم باستخدام أسباب رسمية: مدفوعات لعمليات تجميل، خدمات تعليمية، وغيرها من المعاملات القانونية الظاهرة. بهذه الطريقة، حاولت الشبكة المنظمة تجنب الرقابة التنظيمية وضمان تدفق الأموال دون عوائق.

طريقة الإخفاء: من محافظ العملات المشفرة إلى الأنظمة المصرفية

كانت الخاصية الرئيسية في المخطط هي التحويل المكون من مرحلتين. حيث كانت الأصول المشفرة تُنقل أولاً إلى محافظ محلية، ثم تُحوّل إلى العملة الكورية الجنوبية. والخطوة التالية كانت توزيع الأموال عبر العديد من الحسابات المصرفية، والتي كانت أيضًا تقع في كوريا الجنوبية. كان الهدف من هذا التجزئة هو تعقيد تتبع التدفقات المالية وتقليل خطر اكتشافها من قبل السلطات القانونية.

نتائج التحقيق والتبعات القانونية

انتهى التحقيق بتسليم ثلاثة مشتبه بهم إلى النيابة العامة. وُجهت إليهم تهم بمخالفة قانون العمليات النقدية — وهو انتهاك خطير في مجال مراقبة التدفقات المالية الدولية. تُظهر جهود الجمارك الكورية الجنوبية أن حتى الشبكات المعقدة والمتعددة الجنسيات لغسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة تظل عرضة للتحقيق الكفء والعمل المنسق من قبل السلطات المختصة.