لقد أثار المطلعون على الصناعة مخاوف بشأن التحركات النقدية الكبيرة غير المعتادة عبر مراكز النقل. وفقًا لتقارير من أفراد الأمن، هناك نمط من المسافرين يغادرون الولايات المتحدة بمبالغ كبيرة من العملة—حيث تحتوي الحقائب أحيانًا على ما يصل إلى 750,000 دولار—وهو ما يبدو أنه معاملات متكررة أسبوعيًا.

لفتت التكرارية والحجم انتباه وكلاء المراقبة، الذين استجوبوا مرارًا أصول هذه الأموال. وما يثير الدهشة ليس الحوادث المنفردة، بل التكرار المستمر لهذا النمط.

يسلط هذا الضوء على التحديات المستمرة في تتبع الأموال عبر الحدود وفرض الامتثال. سواء كانت مرتبطة بتحويلات الأموال، أو العمليات التجارية، أو أغراض أخرى، فإن مثل هذه التحركات النقدية ذات الحجم الكبير تثير أسئلة مشروعة حول بروتوكولات معرفة عميلك (Know Your Customer) وفعالية مكافحة غسيل الأموال (Anti-Money Laundering) في اكتشاف الأنشطة المالية غير المنتظمة.

لقد ناقشت مجتمعات العملات الرقمية وDeFi منذ فترة طويلة قضايا مماثلة تتعلق بمدخلات العملات الورقية وتدفقات رأس المال، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية والرقابة التنظيمية.