إفصاح تفاصيل سقوط يوان تشيان، المدير السابق لقسم التكنولوجيا في لجنة الأوراق المالية: 2000 عملة $ETH، محفظة أجهزة مخبأة في الدرج، يعتقد أنه لا يُمكن كشفه، لكنه تم كشفه بواسطة "بيانات السلسلة" حتى سقطت جميع أوراقه.

1. تلقي رشاوى ضخمة من العملات الرقمية

استغل يوان تشيان نفوذه الوظيفي لمساعدة إصدار الرموز بشكل غير قانوني:

في عام 2018، قبل طلب من مالك العملات الرقمية تشانغ، من خلال "تحية" إلى بورصة العملات الرقمية، وساعد شركة تشانغ على إصدار الرموز بنجاح وجمع 2万 عملة إيثريوم.

تلقي عملة إيثريوم: كجزء من المقابل، تلقى 2000 عملة إيثريوم من تشانغ. وفي أعلى تقييم لقيمتها السوقية، تجاوزت قيمتها 60 مليون يوان صيني.

2. استغلال السلطة لتحقيق مصالح الشركات

لم يقتصر استغلال يوان تشيان لمصلحته في مجال العملات الرقمية فقط، بل استغل سلطته التنظيمية للتدخل في سوق الخدمات التكنولوجية. واستغل سلطته لمساعدة شركة خدمات تكنولوجيا معلومات يسيطر عليها رجل الأعمال وانغ على العمل في قطاع الأوراق المالية والعقود الآجلة.

وبهذه الطريقة، تلقى يوان تشيان 1200万元 من وانغ كمصالح غير مشروعة.

3. اتخاذ وسائل فساد سرية للغاية

استخدام محفظة أجهزة:

استخدام محفظة أجهزة تشبه فلاش USB أو هاتف محمول أو جهاز تحكم عن بعد لتخزين وإدارة العملات الرقمية، مع السيطرة بواسطة المفتاح الخاص والكلمات المفتاحية، بهدف تجنب تنظيم النظام المالي التقليدي.

إعداد تحويلات و"حسابات وهمية": أنشأ من خلال تابعه جيانغ غوكينغ عنوان تحويل العملات الرقمية لاستلام الرشاوى.

بالإضافة إلى ذلك، استغل هويته لفتح عدة "حسابات وهمية" للتحكم الفعلي في تدفقات الأموال الكبيرة.

عبر الحدود وفصل مادي: استغل خصائص فصل العملات الرقمية عن النظام البنكي، وإمكانية التحويل عبر الحدود، ووجود هوية منفصلة، في محاولة لإخفاء عمليات التبادل المالي والسلطة.

4. التغطية والتستر على الأرباح غير المشروعة

حوّل يوان تشيان الأرباح غير المشروعة إلى أصول مادية للاستمتاع بها.

شراء عقارات بشكل غير قانوني: باستخدام 2200万元 في "حسابات وهمية" (بما في ذلك 1000万元 من العملات الرقمية و1200万元 من تحويلات رجل الأعمال وانغ)، اشترى في بكين فيلا بقيمة تزيد على 2000万元.

الاسم الوهمي: *لإخفاء الحقيقة، تم تسجيل الفيلا باسم قريب له، وهو المالك الفعلي.

الربح من العملات الرقمية وشراء فيلا لا يبدو أنه يؤدي إلى نتائج جيدة😂😂