في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية، كثير من المتهمين يلقون نفس الدفاع: "أنا لا أعرف شيئًا، فالآخرون هم من يديرون الأمر." لكن هل يمكن للمحكمة قبول هذا الادعاء؟ غالبًا ما تكون الإجابة مخيبة للآمال.

الجهات القضائية لا تنظر أساسًا إلى ما تقول، بل تنظر إلى ما فعلته. بمعنى آخر، سلوكك المادي بحد ذاته يكفي لإثبات الأمر.

على سبيل المثال، الوعود بعوائد مرتفعة تتجاوز المنطق، يجب أن يدركها أي شخص عادي أن هناك مشكلة فيها. وأنت على استعداد تام لإنفاق أموالك، وسجلات التحويلات، وسجلات الدردشة، وسجلات المعاملات، كلها واضحة أمام العين، وادعاؤك بـ"أنا لا أعرف" يبدو ضعيفًا جدًا. سيسأل القاضي: كيف لم تلاحظ إشارات المخاطر الواضحة هذه؟

هناك طريقة شائعة أخرى وهي التهرب من الرقابة بشكل نشط. مثل استخدام حسابات متعددة، إخفاء تدفقات الأموال، تقسيم مبالغ المعاملات، فهذه التصرفات في حد ذاتها ترسل إشارة للمحكمة — أنك تشعر بالذنب. المعاملات القانونية العادية لا تحتاج إلى كل هذه الحيل. كل خطوة من خطوات التهرب تعزز بشكل غير مرئي اتهام "الوعي الذهني".

الأكثر إيلامًا هو أن المشاركين قد لا يفهمون تمامًا ما هم متورطون فيه. بعضهم يعتقد أنه مجرد تابع في عملية تسويق شبكي، ثم يكتشف أنها عملية احتيال مالي. آخرون يسمعون عن إمكانية الربح ويشاركون، دون أن يفكروا في سلسلة المنطق. لكن حتى مع ذلك، بمجرد أن تصل إلى مستوى "يجب أن تعرف" قانونيًا، لن تتمكن من الهروب.

لذا، لا تعتمد على عبارة "لا أعلم" كدرع واقٍ. القانون ينظر إلى نمط سلوكك، وخصائص معاملتك، وقدرتك على تقييم المخاطر. كل حركة تقوم بها تشهد عليك في المحكمة — وغالبًا ما تكون شهادة ضدك. إذا أردت تجنب المخاطر بشكل حقيقي، فعليك أن تكون حذرًا من البداية، وليس أن تلقي اللوم على الآخرين بعد فوات الأوان.