لقد أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية للتو برنامج مكافآت للمبلغين عن المخالفات يستهدف شبكات الاحتيال. يعرض المسؤولون حوافز مالية لمن يقدمون معلومات تفصيلية — الأسماء، التفاصيل، المواقع، الجداول الزمنية، والمنهجيات — حول العمليات الاحتيالية.

الاستراتيجية هنا بسيطة: خلق ضغط اقتصادي داخل الشبكات الإجرامية من خلال تحفيز الانشقاق. عندما يعلم المشاركون أنهم قد يواجهون منافسة من داخل الشبكة seeking rewards، يضعف تماسك الشبكة. لقد ثبت أن هذا النهج فعال في تفكيك المخططات المنظمة عبر قطاعات مختلفة.

بالنسبة لفضاء العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية، تمثل هذه الآليات تحولًا نحو استراتيجيات تنفيذ أكثر تطورًا تتجاوز التحقيقات التقليدية. مزيج من الحوافز المالية وجمع المعلومات المنظم يمكن أن يسرع من عمليات الكشف عن الاحتيال ومواعيد المقاضاة.