محكمة مومباي تستدعي راج كوندرا بسبب صلاته بعملية احتيال بونزي لبيتكوين 285

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: محكمة مومباي تستدعي راج كوندرا بسبب روابطها بعملية احتيال بونزي بـ285 بيتكوين الرابط الأصلي: قام قاضٍ في محكمة مومباي باستدعاء المستثمر ورجل الأعمال الهندي راج كوندرا بسبب مزاعم بارتباطه بعملية احتيال بالعملات المشفرة. تعتقد إدارة التنفيذ أن رجل الأعمال كان متورطًا في عملية احتيال GainBitcoin للعملات المشفرة وتدعي أنه تلقى 285 بيتكوين كعائدات للجريمة.

لقد استدعت المحكمة الخاصة في مومباي رجل الأعمال الهندي راج كوندرا لمشاركته المزعومة في مخطط بونزي للعملات المشفرة. وأسمت إدارة التنفيذ (ED)، بالإضافة إلى متهم آخر، رجل الأعمال المقيم في دبي راجيش رام ساتيجا، بارتكاب مخالفات بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA).

كوندرا يتلقى 285 بيتكوين، يُزعم أنها مستمدة من المستثمرين المحتالين

وفقًا لوسيلة إعلام محلية، ظهر كوندرا وساتيجا لأول مرة في القضية من خلال مذكرة اتهام إضافية صدرت في سبتمبر من العام الماضي قدمتها جهة التحقيق. وذكرت المحكمة أن لديها أدلة أولية كافية للمضي قدمًا في قضية ضد الرجلين بتهم انتهاكات بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA).

وادعت الوكالة أن كوندرا تلقى 285 بيتكوين من “العقل المدبر” ومروج عملية احتيال Gain Bitcoin، أميت بهاردواج، مقابل إنشاء مزرعة تعدين بيتكوين في أوكرانيا. وأضافت الوكالة أن كوندرا لا يزال يمتلك البيتكوين لأن الصفقة لم تكتمل بعد.

واتهمت الوكالة أميت بهاردواج بالنصب على المستثمرين من خلال وعدهم بعوائد عالية عبر تعدين العملات المشفرة. وتزعم شرطة دلهي أن بهاردواج أنشأ عملية احتيال متعددة المستويات استدرجت المستثمرين غير الحذرين الذين أعطوه البيتكوين مقابل عوائد أعلى. وذكرت الشرطة أنه فشل في الوفاء بوعوده للمستثمرين وفر هاربًا من البلاد. وتم تتبعه في بانكوك، تايلاند، واعتقاله في عام 2018.

ذكر كوندرا في تقريره للوكالة أن المشتبه به اتصل به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ الاثنان في مناقشة البيتكوين. ووفقًا لمذكرة الاتهام، زعم كوندرا أنه تصرف كوسيط نيابة عن صديق إسرائيلي في المعاملة المذكورة، لكنه لم يقدم أي دليل موثق في دفاعه.

كما أشارت الوكالة إلى أن كوندرا كانت لديه عدة فرص منذ عام 2018 لتقديم عنوان المحفظة ومساعدة السلطات في تتبع الأموال، لكنه زعم أن الهاتف الذي كان يستخدمه في ذلك الوقت تضرر. وتعتقد الوكالة أن رواية كوندرا حول تلف الهاتف هي محاولة متعمدة لإخفاء الأموال.

وأشارت الوكالة إلى ممتلكات فاخرة، بما في ذلك خمسة شقق سكنية في جوهو وبيت بالقرب من سد باونا في بون، والتي كانت ملكًا لكوندرا وزوجته، شيلا شتي. وادعت الوكالة أيضًا أن الزوجين تظاهرا ببيع شقق جوهو لإخفائها عن المصادرة، لكن لم يحدث تغيير فعلي في الملكية. وتم تحويل الأموال بين حساباتهما البنكية المشتركة لمحاكاة المعاملة.

سلطات الضرائب الهندية تثير مخاوف بشأن تأثير العملات المشفرة على جمع الضرائب

تأتي الأخبار بعد أن حذرت سلطات الضرائب الهندية، بما في ذلك إدارة الضرائب على الدخل (ITD)، والمجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT)، ووزارة الإيرادات، ووحدة المعلومات المالية (FIU)، من أن معاملات العملات المشفرة تجعل من الصعب تتبع ودفع الضرائب على الدخل.

حددت الوكالة عدة تهديدات خطيرة مرتبطة بالأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. عقدت السلطات اجتماعًا في 7 يناير، ناقشت خلاله كيف تشكل أدوات التمويل اللامركزية والعملات المشفرة عوائق أمام الكشف الفعال عن الدخل الخاضع للضريبة.

تمتلك الهند لوائح صارمة على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. تفرض الدولة الآسيوية ضريبة كبيرة بنسبة 30% على جميع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول واستثمار العملات المشفرة. كما يخصم المنظمون الهنود ضريبة عند المصدر (TDS) بنسبة 1% على كل معاملة تتم، بغض النظر عن نتيجة المعاملة.

كما كشفت وحدة المعلومات المالية أن البلاد تجري تغييرات لضمان التزام بورصات العملات المشفرة بلوائح مكافحة غسل الأموال. وفي تقريرها السنوي لعام 2024-2025، ذكرت الهيئة الحكومية أنها تأكدت من أن 49 بورصة للعملات المشفرة أصبحت الآن ملزمة باتباع قواعد مكافحة غسل الأموال AML بموجب قوانين البلاد.