يُعتَقد أن زعيم عملية احتيال بالعملات المشفرة تم القبض عليه في كمبوديا بعد مصادرة 62 مليار ريال برازيلي من بيتكوين

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: زعيم مزعوم لعملية احتيال بالعملات المشفرة يُقبض عليه في كمبوديا بعد مصادرة R$ 62 مليار من البيتكوين الرابط الأصلي: تم القبض على الموجه المزعوم لشبكة عمليات احتيال سرقت مليارات الدولارات من أصول الأفراد في الولايات المتحدة وحول العالم يوم الثلاثاء (6) في كمبوديا** وتم ترحيله إلى الصين، وفقًا لتقارير دولية.

تم القبض على تشن زهي، مواطن كمبودي ومؤسس ورئيس مجموعة برنس هولدينج، في أكتوبر بتهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال لدوره في تشغيل مجمعات عمليات الاحتيال التي سرقت مليارات الدولارات من الضحايا.

كجزء من المخطط، احتفظت مجموعة زهي بأشخاص ضد إرادتهم في المجمعات وأجبرتهم على تنفيذ مخططات احتيال بالعملات المشفرة، والتي يُطلق عليها أحيانًا “ذبح الخنازير” (ذبح الخنزير)، حيث كانوا يبنون علاقات مع مستخدمين غير حذرين قبل سرقة أموالهم. يُطلق على هذه العمليات هذا الاسم لأنها تشبه عملية تسمين خنزير قبل ذبحه.

جمعت شبكة زهي لعمليات الاحتيال أكثر من 127,271 بيتكوين من الموارد المسروقة، بقيمة تقدر بحوالي US$ 11.6 مليار (R$ 62 مليار) بأسعار الصرف الحالية. هذه الأموال، التي تحت حيازة الحكومة الأمريكية حاليًا، يتم المطالبة بها من قبل وزارة العدل كجزء من أكبر عملية استيلاء ومصادرة مدنية في تاريخ الوزارة.

بالإضافة إلى البلاغ المقدم في أكتوبر، عينت وزارة العدل مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرضت عقوبات على زهي وأفراد آخرين مرتبطين به.

وصف البلاغ أن مجموعة زهي قامت بتهريب مئات العمال إلى عدة مجمعات في كمبوديا لتشغيل شبكة الاحتيال الخاصة بها. كان يدير المجمعات مباشرة ويحفظ سجلات مفصلة لكل منها، بالإضافة إلى توجيه شركائه لاستخدام العملات المشفرة للمساعدة في إخفاء أرباح المجموعة.

تم استخدام جزء من الموارد التي تم الحصول عليها من قبل زهي وشركائه في رحلات فاخرة وشراء أشياء فاخرة، بما في ذلك لوحة للفنان بابلو بيكاسو.

بالإضافة إلى عمليات الاحتيال التي قام بها زهي والتي تمثل ما يقرب من US$ 12 مليار من الأموال المصادرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية، تشير تقارير Chainalysis إلى أن أرصدة العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة إجرامية على السلسلة تتجاوز US$ 75 مليار.

كانت الكيانات غير القانونية تحتفظ بما يقرب من US$ 15 مليار من الأموال الخاصة بها في يوليو الماضي — بزيادة تزيد عن 300% منذ عام 2020 — ومعظمها من الموارد المسروقة، وفقًا للتقرير.