منصة الأصول الافتراضية الكورية كوربيت تُفرض عليها غرامة قدرها 20,000 دولار بسبب عدم الامتثال، والسلطات الرقابية ترفع من مراجعة مكافحة غسيل الأموال

PriceOracleFairy · 2025-12-31T09:32:11+00:00

وجهت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) ضربة قوية في نهاية العام. تم تغريم مزود خدمة الأصول الافتراضية كوربت بقيمة 2.73 مليار وون (حوالي 2.08 مليون دولار أمريكي) لانتهاكه قانون المعلومات المالية المحددة، كما أصدرت تحذيرات وإجراءات تأديبية لممثلي الشركات والمسؤولين عن التقارير.أين المشكلة؟ هناك جزآن رئيسيان: الأول هو ضعف تنفيذ هوية العميل (KYC) والتزامات تقييد المعاملات، مع إجمالي 22,000 سجل مخالفة؛ والثاني هو وجود معاملات مع 19 مزود خدمة أصول افتراضية غير مسجلين في الخارج. كلا هذين الأمرين يلمسان جوهر الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).موقف الاتحاد الدولي للطلاب واضح جدا - فهذا ليس عاصفة هواء، وسيستمر في تعزيز الإشراف على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في صناعة الأصول الافتراضية في المستقبل. هذه جرس إنذار لجميع المنصات العاملة في كوريا الجنوبية: يجب ألا تكون تدقيقات KYC، ومراجعات الأطراف المقابلة، والأعمال الأساسية الأخرى مهملة، وإلا فلن يواجهوا فقط غرامات ضخمة، بل لن تتمكن الإدارة من الهرب. بوابة الامتثال لصناعة الأصول الافتراضية

PriceOracleFairy

2025-12-31 09:32:11

【链文】韩国 المالية الاستخباراتية (FIU) أطلقت يدها بقوة في نهاية العام. تم تغريم مزود خدمات الأصول الافتراضية Korbit بمبلغ 27.3 مليار وون كوري (حوالي 208 مليون دولار أمريكي) لخرقه قانون المعلومات المالية المحدد، كما تم إصدار تحذيرات وعقوبات تأديبية لممثلي الشركة والمسؤولين عن التقارير.

ما المشكلة؟ تتلخص في نقطتين رئيسيتين: الأولى هي ضعف تنفيذ واجبات التعرف على العميل (KYC) وقيود المعاملات، مع تسجيل 22,000 مخالفة؛ الثانية هي التعامل مع 19 مزود خدمة أصول افتراضية خارجية غير مسجلة. هاتان النقطتان استهدفتا جوهر الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML).

موقف FIU واضح جدًا — هذه ليست مجرد موجة عابرة، وسيستمرون في تعزيز تنظيم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في صناعة الأصول الافتراضية. هذا بمثابة جرس إنذار لجميع المنصات التي تعمل في كوريا: لا يمكن التهاون في عمليات التحقق من الهوية (KYC) وفحص الأطراف المعنية بالمعاملات، وإلا ستواجه غرامات ضخمة، ولن ينجو الإدارة من العقاب. معايير الامتثال في صناعة الأصول الافتراضية تتصاعد على مستوى العالم، وهذا هو الاتجاه الكبير.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 12

أعجبني
12
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ConsensusBot

· منذ 10 س

مزيد من الأخبار المثيرة، كوريا الجنوبية حقًا لا تتسامح مع الأمور 2.08 مليون دولار أمريكي مجرد مقبلات، والإدارة كلها تتلقى تحذيرات عدم إتمام عملية التحقق من الهوية بشكل جيد يجعل اللعب مستحيلاً، 22,000 سجل مخالفات أمر غير معقول التعامل مع منصات غير مرخصة يؤدي مباشرة إلى الإيقاف، والرقابة هذه المرة جادة تكاليف الامتثال تزداد أكثر فأكثر يا أصدقاء

شاهد النسخة الأصليةرد0

FromMinerToFarmer

· منذ 10 س

2.08 مليون دولار؟ كم عدد المستخدمين الذين يجب أن يدفعوا رسومهم لاستردادها ههه Korbit فعلاً تعثرت الآن، إذا لم تقم بعملية التحقق من الهوية بشكل جيد فستتجرأ على التواطؤ مع بورصات غير منظمة السلطات التنظيمية في كوريا تتخذ إجراءات صارمة هذه المرة، المنصات الأخرى يجب أن تكون قلقة يبدو أن معايير مكافحة غسل الأموال تزداد صعوبة، الأيام ليست سهلة للبورصات الصغيرة 22,000 سجل مخالف، كم يمكن أن يكون ذلك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

SmartContractWorker

· منذ 10 س

208万美元؟ هذه الغرامة تعتبر قاسية بعض الشيء، كوربيت هذه المرة فعلاً وقعت في مشكلة 2.2万 سجل مخالفات، كم يجب أن يكون الشخص غير مبالٍ ليجمع هذا العدد من المخالفات... حيث أن مراقبة KYC الآن مشددة، وما زالوا يجرؤون على التلاعب، هذا حقًا أمر صعب التداول مع منصات غير مسجلة، هذا فعلاً خطأ كبير، لا عجب أن تم تغريمهم بشدة الامتثال ليس خيارًا، على جميع المنصات أن تكون أكثر حذرًا الآن يجب أن يكون باقي المنصات الكورية في حالة توتر، رد الفعل الجماعي بدأ مكافحة غسل الأموال لا مجال للمساومة، لا أحد يستطيع الهروب الإدارة أيضًا تعرضت للعقوبات، يبدو أن FIU جادّة في الأمر كوربيت تعتبر مثالًا سلبيًا لجميع الصناعة وبالمناسبة، كم من المنصات الأخرى التي تتجاهل فحوصات KYC بشكل سطحي...

شاهد النسخة الأصليةرد0

tx_or_didn't_happen

· منذ 10 س

208万 دولار غرامة تعتبر خفيفة، الأهم هو أن رقم 22,000 حالة انتهاك لـKYC هو رقم فلكي، هذا ليس مجرد سهو أو خطأ التعامل مع 19 منصة غير مرخصة يجعل من الجرأة أن لا يتم الإبلاغ، عملية كوربيت كانت جريئة حقًا هذه المرة، هيئة FIU في كوريا اتخذت إجراءات صارمة، وربما لن يكون حال المنصات الأخرى أفضل في المستقبل الامتثال لا يمكن الهروب منه، في النهاية ستضطر لدفع هذا المال لكن، بالمقابل، كم من المنصات لا تزال تتلاعب وتتهرب من القوانين؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

LuckyHashValue

· منذ 11 س

كوريا الجنوبية هذه المرة كانت صارمة جدًا، 208 مليون دولار فقط غرامة، ويجب محاسبة الإدارة… يبدو أن المنصات فعلاً يجب أن تتعامل بجدية مع KYC مش معقول، 2.2万 سجل مخالفات؟ هل كوربيت غير مهتمة جدًا الآن يجب أن يقلق باقي البورصات، قال FIU إن الاستمرار في التحقيق هو استمراره، لا أحد يمكنه الهروب حتى التعامل مع منصات خارجية غير مسجلة يمكن أن يؤدي إلى القبض، الرقابة بالفعل أصبحت أكثر صرامة لذا، المنصات الصغيرة الآن فعلاً لا يوجد لها مستقبل… تكاليف الامتثال مرتفعة جدًا، من يستطيع تحملها هل أشعر أن القسم المالي في كوريا الجنوبية مؤخرًا يحب جدًا التعامل مع الأصول الافتراضية… مرة أخرى هذه ومرة أخرى تلك بالحديث عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال، حقًا لا يمكن التهاون، لا أحد يريد أن يصبح كوربيت التالي

شاهد النسخة الأصليةرد0