قال ووشو إن هيئة المعلومات المالية الكورية (FIU) أبلغت أن نتائج الفحص الشامل لمكافحة غسيل الأموال في بورصة الأصول الافتراضية Korbit أظهرت أنها انتهكت "قانون المعلومات المالية المحدد"، وتورطت في واجبات العناية الواجبة للعملاء، وقيود المعاملات، وحظر التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المبلغ عنهم من الخارج، بالإضافة إلى عدم إجراء تقييم لمخاطر غسيل الأموال للأعمال الجديدة مثل NFT. قررت FIU توجيه تحذير مؤسسي لـ Korbit وفرض غرامة قدرها 27.3 مليار وون كوري (حوالي 1.88 مليون دولار أمريكي)، مع توجيه تنبيه للمديرين الممثلين، وتحذير المسؤولين عن الإبلاغ.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخن

    عرض المزيد
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:0
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.58Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.57Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.57Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$3.64Kعدد الحائزين:1
    0.72%
  • تثبيت