مؤسسة كوريا للتحليل المالي مؤخرًا أجرت فحصًا شاملاً لمكافحة غسيل الأموال في بورصة الأصول الافتراضية كوربيت، وكانت النتائج مثيرة للقلق. تم اعتبار أن هذه البورصة انتهكت "قانون المعلومات المالية المحدد"، وواجهت مشاكل في عدة جوانب رئيسية للامتثال.

على وجه التحديد، كانت هناك عيوب في واجب العناية الواجبة للعملاء في كوربيت، حيث لم يتم الوفاء بشكل كامل بمتطلبات التحقق من هوية الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تنفيذ قيود التداول بشكل مناسب، مما يشير إلى وجود ثغرات في التعرف على المعاملات عالية المخاطر ووقفها. والأكثر خطورة هو أن البورصة تم اكتشاف أنها تتاجر مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المبلغ عنهم من الخارج، مما ينتهك مباشرةً أوامر الرقابة.

علاوة على ذلك، مع ظهور أعمال مبتكرة مثل NFT، فإن إدارة المخاطر في مجالات الأعمال الجديدة في كوربيت لا تزال غير موجودة — حيث فشلت في إجراء تقييمات ضرورية لمخاطر غسيل الأموال لهذه المنتجات الجديدة، وهو نقص واضح في ظل البيئة التنظيمية الحالية.

استنادًا إلى هذه المخالفات، أصدرت مؤسسة كوريا للتحليل المالي تحذيرًا مؤسسيًا لكوربيت وفرضت غرامة قدرها 27.3 مليار وون كوري. يرسل هذا العقاب إشارة واضحة: يجب على بورصات الأصول الافتراضية استثمار موارد حقيقية في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، من التحقق من العملاء إلى مراقبة المعاملات وتقييم الأعمال الجديدة، ولا يمكن التراخي في أي مرحلة. بالنسبة للصناعة، فإن هذا يمثل تحذيرًا عميقًا — لن تتراجع معايير التنظيم الصارمة، بل ستصبح أكثر تفصيلًا.