كشف SEC عن قضية احتيال عبر المنصات: 14 مليون دولار من قبل المافيا، وتزايد مستندات تنظيم البيتكوين بمقدار 8000 مرة

DAOplomacy · 2025-12-26T13:00:13+00:00

أفصحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن قضية احتيال، حيث تعاونت ثلاث منصات تداول مشفرة وأربعة نوادي استثمارية للاحتيال على المستثمرين الصغار بمبلغ يقارب 1400 مليون دولار. قام المحتالون بالترويج لمنتجات رمزية وهمية عبر منصات غير مرخصة، مستغلين جهل المستثمرين بـ STO وجشعهم لتحقيق الأرباح. تتبنى SEC تدريجيًا نهج تنظيم أكثر تفصيلًا، مما يشير إلى أن المشاريع المتوافقة ستواجه المزيد من الفرص، ويجب على المستثمرين أن يكونوا أكثر حذرًا عند اختيار المنصات المرخصة.

DAOplomacy

2025-12-26 13:00:13

إنشاء الملخص قيد التقدم

كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرا عن قضية احتيال واسعة النطاق حيث تعاونت ثلاث منصات تداول في العملات الرقمية وأربعة نوادي استثمارية مزعومة للاحتيال على مستثمرين أمريكيين بقيمة تقارب 14 مليون دولار. استمرت عملية الاحتيال بأكملها من يناير 2024 إلى يناير 2025، وكانت الأساليب سرية جدا.

روتين هذه القضية ليس معقدا فعليا: فقد أنشأ المجرمون منصات تداول غير مرخصة وأندية استثمارية وهمية لبيع منتجات عروض رموز الأوراق المالية (STO) للمستثمرين غير موجودين على الإطلاق. يبدو الأمر مشوقا، لكن بالفعل تم خداع شخص ما. لماذا يمكن أن ينجح هذا النوع من الاحتيال؟ بصراحة، هو الاستفادة من عدم معرفة المستثمرين الأفراد بمنظمات الاستثمارات الاستراتيجية ورغبتهم في تحقيق عوائد عالية.

ومن المثير للاهتمام أن موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات يتغير. انظر فقط إلى هذه البيانات: حتى أغسطس 2025، ارتفع عدد ذكر البلوك تشين في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى حوالي 8,000 مرة. أن تعرف ماذا يعني هذا؟ تحولت السلطات التنظيمية تدريجيا من النهج السابق “الموحد-يناسب الجميع” إلى نهج أكثر دقة. خاصة بعد الموافقة على صناديق البيتكوين الفورية في 2024، هيمن المحتوى المتعلق بالبيتكوين على ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يظهر بشكل كامل أن موقف النظام المالي السائد تجاه البيتكوين يزداد سخانا.

هاتان الظاهرتان تكشف عن إشارة: المحتالون سيصبحون أكثر فأكثر في حالة فقدان الحظ، والمؤسسات والمشاريع الممتثلة ستوفر مساحة أكبر. بالنسبة للمستثمرين، أصبح من المهم بشكل خاص التمييز بين الأصالة والأصالة، ولم يعد اختيار منصة مرخصة توصية بل ضرورة.

BTC‎-1%

STO‎-11.33%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ZKProofEnthusiast

· منذ 4 س

مرة أخرى مع منصة بدون ترخيص، المستثمرون الأفراد يسهل أن يضللهم العائد المرتفع، شيء مثل STO لم يسمعوا به من قبل ويجرؤون على الاستثمار فيه، هذا

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-00be86fc

· منذ 4 س

مرة أخرى هذه الحيلة، منصة بدون ترخيص تبيع عروض استثمارية وهمية، والمستثمرون الأفراد يقعون في الفخ حقًا. 14 مليون، كم عدد الأشخاص الذين تم استغلالهم؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

MoneyBurnerSociety

· منذ 4 س

1400万美元، هذه هي رسوم دراستي السنوية... لا، إنها لغيري --- احتيال STO؟ كدت أن أوقع في الفخ أيضًا، لحسن الحظ خسرت أموالي أولاً في العقود --- باختصار، التنظيم يزداد صرامة، لكن عصابات الاحتيال تزداد جرأة، والمستثمرون الأفراد يقعون بين المطرقة والسندان ويُنهبون مرارًا وتكرارًا --- SEC ذكرت blockchain 8000 مرة؟ إذن يجب أن يُذكر أيضًا خسائري، فهم مساهمون في نظام blockchain البيئي --- نادي استثمار غير مرخص، واحتيال زائف... هذه الحيلة أقدم من استراتيجيتي التجارية، فكيف لا يصدقها أحد --- هناك من خُدع بمبلغ 1400 مليون، وأنا أعتقد أن سجل إغلاق مراكز البيع التلقائي الخاص بي أكثر صدقًا منهم --- زيادة التنظيم بمقدار 8000 مرة، لا تشير إلى الحماية، بل إلى أن المعركة الحقيقية ستبدأ الآن

شاهد النسخة الأصليةرد0

SchrodingerProfit

· منذ 4 س

هل عادت موجة جديدة من استغلال المبتدئين؟ هؤلاء المافيا حقًا يعرفون كيف يلعبون، يبيعون عملات وهمية على منصات زائفة... لكن بصراحة، كيف لا يزال المستثمرون الأفراد يوقعون في الفخ، يجب أن نكون أكثر حذرًا مع شيء مثل STO. SEC فجأة تركز على البلوكشين بهذا الشكل، 8000 مرة؟ يبدو أنهم ينوون اتخاذ إجراءات صارمة، لكن بالنسبة لنا نحن المبتدئين...

شاهد النسخة الأصليةرد0

DaisyUnicorn