تدقيق حول إردن تيمور لا يركز مباشرة على تهمة المقامرة، بل على دخول الأموال الناتجة عن المقامرة إلى النظام بطرق غير قانونية وخرق قوانين مكافحة غسيل الأموال.

في مركز التحقيق؛ توجد سجلات محددة في الحسابات البنكية التي تم فحصها. العمليات المالية التي يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة المقامرة، خاصة تلك التي تهدف إلى إخفاء مصدر تدفق الأموال عمدًا ومسح أثر العمليات، تثير الانتباه. مثل هذه السلوكيات تشكل انتهاكات خطيرة من حيث معايير التوافق الدولية التي تحمي النظام المالي وقوانين البلاد لمكافحة تهريب الأموال.