عزيزي أصدقاء عالم التشفير/عملة المشفرة، احفظوا هذا بسرعة! في الآونة الأخيرة، كانت الرقابة على العملات الافتراضية صارمة جدًا، حيث أصدرت 13 وزارة و7 جمعيات بيانات متتالية لتنظيمها، واستغل محكمة Shanghai الثانية هذه الفرصة لنشر وجهات نظرها حول جرائم العملات الافتراضية، مما حدد بشكل مباشر موقف القضاء، وهو أمر يهم كل من قام بمعاملات USDT من قبل!

لنبدأ بالنقاط الرئيسية: في 17 ديسمبر، أصدرت محكمة Shanghai الثانية رسميًا وثيقة بعنوان «التوحيد القانوني في قضايا جرائم العملات الافتراضية»، والتي تتضمن حالتين لبيع U وآراء المحكمة، وتعتبر بمثابة "دليل لتجنب الأخطاء"! سواء كنت من العاملين في مجال التشفير أو تتعامل مع U بين الحين والآخر، يجب أن تقرأها بالكامل~
لننظر الآن إلى حالتين حقيقيتين، هل تعتقد أنهما تكتمل فيهما عناصر الجريمة؟
الحالة 1: السيد蔡 يمتلك كمية كبيرة من عملة U، باعها على الإنترنت بسعر أعلى بنسبة 10% من السوق، وحقق ربحًا قدره 1 مليون يوان. لاحقًا، تبين أن أموال شراء U كانت من أموال احتيال جمع التبرعات، وصرح蔡 نفسه أن البيع بسعر مرتفع غير طبيعي.
الحالة 2: السيد杨 على تيليجرام باع U بسعر أعلى بـ 5 سنتات لكل وحدة، وخلال نصف سنة أجرى أكثر من 10,000 صفقة USDT مع أكثر من ألف شخص، وحقق ربحًا قدره 1.2 مليون يوان. وفي النهاية، اكتشف أن 4.8 مليون يوان من أموال البيع كانت من أموال احتيال.
هل تعتقد بشكل فطري أن "الجميع مذنب"؟ لكن وجهة نظر المحكمة كانت مفاجئة جدًا — فهما لا يشتملان على جريمة غسيل الأموال! السبب الرئيسي هو "عدم العلم القصد"!
المعايير الأساسية التي تعتمد عليها المحكمة (احفظ هذه النقاط جيدًا لتجنب الوقوع في الأخطاء الكبيرة):
1. يجب أن يكون "العلم" في جريمة غسيل الأموال دقيقًا جدًا! يجب أن يعرف المتهم بوضوح أنه يساعد في جرائم من نوع الاحتيال المالي أو غيرها من الجرائم العليا السبعة، ولا يكفي أن يكتفي بمعرفة أن "التعامل غير طبيعي" ليتم إدانته. على الرغم من أن蔡 اعترف أن البيع بسعر مرتفع غير طبيعي، إلا أنه لم يكن يعلم أن الأموال جاءت من احتيال جمع التبرعات، لذلك لا يتم إدانته.