وفقًا لنتائج تحليل المعاملات في حسابات البنك، تم تحديد تحركات مالية يُعتقد أنها مرتبطة بالمراهنة. تظهر علامات غسيل الأموال الكلاسيكية مثل إخفاء مصدر التدفقات المالية التي تظهر في السجلات، وتعقيد آثار المعاملات. على الرغم من أن الأنشطة التي حدثت في الحسابات المعنية ليست مباشرة مرتبطة بعمليات المراهنة، إلا أنها تثير أسئلة جدية حول أصل الأموال وشفافية حركتها. من منظور الرقابة المالية، فإن أنماط تدفق الأموال من هذا النوع تعتبر مجالًا يتعين على الجهات التنظيمية الانتباه إليه.