الفخ القانوني وراء عملة الكلب الأرضي: بداية بقضية جنائية من جيل الألفية الثانية

ما هو عملة土狗؟ وما مدى المخاطر؟

عملة土狗، ببساطة، هي أصول افتراضية غير رئيسية يتم إصدارها مباشرة من قبل الأفراد أو المؤسسات على شبكات عامة خارجية، باستثناء العملات الرقمية الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبيرة والسيولة العالية مثل البيتكوين والإيثيريوم. ومعظم عملات土狗 لا تحتوي حتى على ورقة بيضاء أساسية، ويتم طرحها مباشرة للتداول.

هذه الأنواع من العملات تبدو سهلة الوصول وفرصها كثيرة، لكنها في الواقع تحمل مخاطر خفية. أحدث حالة حقيقية أظهرت لنا الخطوط الحمراء القانونية المحتملة وراء عملة土狗.

قصة حدثت في مايو 2022

بطلة القضية هي طالبة في السنة الرابعة بجامعة في تشجيانغ، يُدعى يانغ某某 (ولدت في 2000)، وهي أيضاً “مستخدم” على دراية جيدة بالأصول الرقمية.

بدأت القصة كالتالي: في مايو 2022، لاحظت يانغ某某 أن منظمة DAO خارجية تُدعى “Blockchain Future Force” (BFF) كانت تروج لعرض أولي للعملة (ICO) وتخطط لإصدار العملة في 2 مايو.

شمّ يانغ某某 فرصة. وفي تمام الساعة 4:41:46 مساءً في 2 مايو، أصدرت بنفسها عملة土狗 باسم BFF على شبكة عامة خارجية. بعد أكثر من عشر دقائق، أضافت 300,000 BSC-USD و630,000 BFF إلى مشروع BFF، وأنشأت حوض سيولة (المعروف أيضاً بـ “توفير السيولة” أو “التمويل السوقي”).

وقع حدث محوري في نفس اللحظة: ففي ذات الثانية التي أضافت فيها يانغ某某 السيولة، قام متداول يُدعى لو بعملية تبادل فورية بمقدار 50,000 BSC-USD مقابل 85,316.72 BFF.

والأكثر غرابة، أنه بعد 24 ثانية فقط، سحبت يانغ某某 كل السيولة من عملة BFF، محققةً 353,488.115 BSC-USD و508,069.878 BFF. أدى هذا الإجراء إلى انهيار فوري في سعر عملة BFF، حيث انخفضت قيمة الـ81043 BFF التي اشترى بها لو مقابل 50,000 BSC-USD إلى قيمة سوقية لا تتجاوز 21.6 BSC-USD — تقريباً أصبحت معدومة.

لاحقاً، من خلال التحقيق، تم التأكد من هوية يانغ某某 الحقيقية، وبتاريخ 3 مايو 2022، قدمت بلاغاً إلى شرطة نان يانغ، زاعمة أنها تعرضت لعملية احتيال بأكثر من 300,000 يوان. وفي النهاية، قامت شرطة نان يانغ في نوفمبر 2022 باعتقال يانغ某某، ووجهت إليها تهمة الاحتيال.

التقييم القضائي: عملة وهمية + احتيال السيولة = جريمة احتيال؟

الادعاء من محكمة نان يانغ للتكنولوجيا العالية هو أن يانغ某某 أصدرت عملة وهمية باسم BFF مشابهة لعملة “Blockchain Future Force”، وأودعت 300,000 USDT كـ “طُعم”، لجذب لو لاستثمار 50,000 USDT، ثم سحب الأموال بسرعة، مما أدى إلى خداع لو بمبلغ 330,000 يوان. وترى النيابة أن هذا يشكل جريمة احتيال.

من الظاهر أن هناك شبهات بارتكاب جريمة احتيال، وفقاً للمادة 266 من القانون الجنائي، التي تتطلب عناصر تشمل:

• وجود نية غير مشروعة للاستيلاء على أموال الغير
• تنفيذ فعل احتيالي (اختلاق وقائع أو إخفاء الحقيقة)
• أن يقع الضرر على المجني عليه نتيجة لذلك، ويقوم بتصرفات بناءً على اعتقاد خاطئ، مما يتسبب في خسارته

الجانب الآخر من الحقيقة التي تكشفها التفاصيل

لكن التحليل العميق يكشف عن مشاكل. توقيت صفقة لو كان في ذات الثانية التي أضافت فيها يانغ某某 السيولة، وهو أمر غير ممكن عادةً، حتى لأسرع العمليات البشرية، إلا إذا لم تكن عملية يدوية.

وفقاً لتحليل خبراء من المجتمع الرقمي، فإن لو يمتلك سجلاً كبيراً من استثمارات العملات الرقمية، ويقوم بعدة عمليات شراء وبيع خلال ثوانٍ أو عشرات الثواني لتحقيق أرباح من التداول السريع، ويبدو أنه محترف في التداول أو “صياد” يستخدم برامج تداول آلية.

وبعبارة أخرى، لو لم يكن ضحية لعملية احتيال من قبل يانغ某某، بل كان ينفذ عمليات عالية التردد لتحقيق أرباح، فقط أن الحادثة جاءت بشكل معاكس. في هذه الحالة، هناك شكوك واضحة حول عنصر “الاعتقاد الخاطئ” في جريمة الاحتيال، إذ أن لو لم يكن ضحية، بل كان يتصرف بشكل احترافي.

وبالتالي، فإن العنصر الأساسي في جريمة الاحتيال — “وقوع المجني عليه في اعتقاد خاطئ” — يثير تساؤلات حقيقية حول صحته.

المخاطر القانونية الحقيقية لعملة土狗

يجب توضيح أن، على الرغم من أن قضية يانغ某某 قد تثير جدلاً حول ما إذا كانت تشكل جريمة احتيال، إلا أن إصدار عملة土狗 نفسه ليس منطقة رمادية قانونياً.

إصدار عملة土狗 قد يُعد جريمة من الجرائم التالية:

جريمة إدارة غير مشروعة: إصدار عملة افتراضية بدون ترخيص، وهو ما قد يُعتبر نشاطاً غير قانوني.

جريمة جمع أموال غير مشروعة: خاصة في حالة جمع أموال من الجمهور بشكل غير قانوني، مثل عمليات جمع الأموال بشكل غير قانوني. حتى لو كانت الإصدار خارج البلاد، طالما أن المشروع أو فريق التشغيل داخل البلاد، فإن قوانين الإعلان عن ICO أو جمع الأموال لا تزال سارية، وقد يُعتبر ذلك جمع أموال غير قانوني.

جريمة المقامرة: بعض طرق تشغيل عملة土狗 (مثل آليات السحب، أو توزيع الأرباح بناءً على احتمالات) قد تُعد نوعاً من تنظيم المقامرة.

نصائح للمشاركين: المخاطر التي يجب الانتباه لها

على الرغم من أن سوق الأصول الرقمية يتميز باللامركزية، إلا أن الرقابة القانونية لن تغيب. إصدار عملة土狗 يبدو بسيطاً، لكنه مليء بالفخاخ. من خلال الحالة نفسها، سواء حكم على يانغ某某 بعقوبة أو لا، فهي الآن تواجه ملاحقة جنائية بسبب “العملية” التي قامت بها.

أما للمشاركين العاديين، فيجب أن يدركوا بعمق أن العوائد العالية من عملة土狗 غالباً ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية وخرق للقانون. دون فهم قانوني كامل، قد يشارك الشخص بشكل متهور ويصبح هو المتهم، لا الضحية.