تم الحكم مؤخرًا في قضية غسيل الأموال للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية، وقد حدث تحول نادر في نتيجة الحكم.

في 23 ديسمبر، أصدرت المحكمة حكمًا شديدًا على رجل. كان حكم المحكمة الابتدائية بحق المتهم هو السجن لمدة عامين ونصف مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات، وكان من المتوقع أن ينجو من العقوبة. لكنه لم يكن راضيًا، فقدم استئنافًا إلى محكمة سويوان العليا سعيًا لتخفيف العقوبة، لكنه في الواقع جلب لنفسه العقوبة - حيث ألغت المحكمة العليا وقف التنفيذ ورفعت العقوبة مباشرة إلى أربع سنوات في السجن.

ما هي التهم الموجهة إليه؟ مساعدة عصابة الاحتيال في غسل الأموال، والمبلغ المتورط يصل إلى 68,000 دولار أمريكي. والأخطر من ذلك، أنه ليس مجرد تابع يقوم بأعمال بسيطة، بل هو "دور رئيسي" في هذه الجماعة الإجرامية. خلال الاستجواب، ادعى أنه "المسؤول"، ويتلقى تقارير تشغيل العصابة بشكل يومي - بعبارة أخرى، هو الشخص الرئيسي.

أسلوب هذا العصابة في تنفيذ الجرائم ليس معقدًا: يتظاهرون بأنهم مدّعون عامّون ويتصلون بالضحايا، مدّعين أن هوياتهم قد سُرِقَت وتحتاج إلى معالجة عاجلة، ويطلبون منهم بسرعة تحويل الأموال إلى "حساب آمن". بمجرد أن ينخدع الضحية ويحويل الأموال، يتم تحويلها على الفور إلى الأصول الرقمية، وتختفي عبر التحويلات على السلسلة إلى عنوان في الخارج. تم تصميم سلسلة الصناعة بأكملها، من الاحتيال إلى إخفاء الأصول، بشكل واضح.

هناك عبارة مؤلمة في حكم المحكمة: المتهم لديه سوابق جنائية، لكنه لم يستفد من الدروس، "من المرجح أن يرتكب جرائم مشابهة مرة أخرى". نظرًا لهذه الخصائص الإجرامية المتكررة، قررت المحكمة معاقبة بشدة. وفقًا للإجراءات القانونية في كوريا، يمكنه متابعة الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولكن من المرجح أن تكون فرصه في الانقلاب ضئيلة.

تذكر هذه الحالة من منظور آخر المشاركين في سوق الأصول الرقمية: يعني نقل الأصول إلى السلسلة الشفافية الكاملة، سواء كانت المعاملات مشروعة أو تدفقات الأموال غير القانونية، فقد تترك آثارًا على السلسلة. تزداد قدرة أجهزة إنفاذ القانون في العديد من البلدان على تتبع السلاسل، مما يزيد من مخاطر استخدام الأصول الرقمية "لتبييض" الأموال.