تجني هيئة الضرائب الكندية $100M من تدقيقات العملات الرقمية مع تعثر القضايا الجنائية

المصدر: CryptoNewsNet
العنوان الأصلي: CRA تجمع $100M من تدقيقات العملات الرقمية بينما تتوقف القضايا الجنائية
الرابط الأصلي:
كشف فريق من المدققين في وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، المتخصصين في العملات الرقمية، أنهم يديرون حالياً أكثر من 200 قضية وقد جمعوا أكثر من $100 مليون خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن المثير للاهتمام أن الوكالة الحكومية أفادت بعدم توجيه أي تهم جنائية لأي شخص منذ عام 2020.

بدأت CRA جهوداً لكشف كمية كبيرة من الضرائب غير المدفوعة. وبعد نتائجهم، اكتشفوا أن حوالي 40% من دافعي الضرائب الذين يستخدمون منصات العملات الرقمية لم يقدموا إقراراتهم الضريبية أو لم يلتزموا بالتنظيمات بشكل صحيح.

وبخصوص هذا الوضع، أشارت المصادر إلى أن الوثائق المرتبطة بشركة عملات رقمية في فانكوفر أظهرت أن التحدي الرئيسي الحالي الذي تواجهه الحكومة الفيدرالية هو صعوبة معالجة التهرب الضريبي. كما كشفت أن الحكومة تواجه صعوبات في التعامل مع حالات التمويل غير القانوني المرتبطة بالعملات الرقمية.

حاولت مصادر مطلعة على الأمر شرح أن بعض أسباب هذه الصعوبة تعود إلى محدودية موارد التنفيذ المتاحة في مكان يشتهر بالسرية.

فريق CRA يثير المخاوف بشأن دافعي الضرائب في مجال العملات الرقمية

في طلب قدمته CRA إلى المحكمة الفيدرالية في سبتمبر، أعرب وزير الإيرادات الوطنية في كندا عن مخاوفه بشأن استخدام دافعي الضرائب للاقتصاد الخفي، المدفوع بالعملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، للتهرب من التزاماتهم الضريبية.

وبالنظر إلى خطورة الوضع، أشار المدقق الرئيسي للعملات الرقمية في CRA في وثائق ذات صلة إلى أنهم يعتقدون أن البلاد لم تعتمد بعد طريقة موثوقة لتحديد دافعي الضرائب العاملين في صناعة العملات الرقمية وضمان التزامهم الصارم بمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة الدخل.

لذا، دعا الفريق إلى الحاجة الملحة لتنفيذ تدابير فعالة للحد من الوضع. وفي محاولة للمساهمة في هذه المبادرة، لجأت CRA إلى المحكمة الفيدرالية للحصول على إذن بالكشف عن هويات آلاف العملاء من شركة بارزة في قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال. تدير هذه الشركة أيضاً سلسلة الكتل الخاصة بها وتوفر لعملائها محافظ العملات الرقمية، وهي ضرورية لتخزين الأصول الرقمية.

وعندما تم إبلاغ الشركة بالتحقيق، كشفت مصادر مقربة من الأمر أن الشركة لم ترفض التعاون مع العملية. ومع ذلك، أوضحت الوثائق أن CRA كانت ترغب في البداية بالحصول على معلومات تتعلق بأهم 18,000 مستخدم للشركة. وبعد محادثات مع مسؤولي الشركة ومحاميهم، تم تخفيض هذا الرقم إلى 2,500 مستخدم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تمثل المرة الثانية التي تطلب فيها محكمة من شركة عملات رقمية كندية تقديم تفاصيل عن عملائها في تحقيق يركز على كشف المتهربين المحتملين من الضرائب. يُعرف هذا النوع من المتطلبات باسم “متطلب الأشخاص غير المسماة” وعادة ما يتم بموجب قانون ضريبة الدخل.

وفي الوقت نفسه، في إفادة خطية من قائد مشروع في قسم الامتثال الرقمي ودعم التدقيق في الوكالة، أشار إلى أن نظام الأصول الرقمية غالباً ما يشارك في الاقتصاد الخفي.

وأشارت الإفادة إلى أن جهود الوكالة لضمان امتثال منصات العملات الرقمية للإرشادات الموضوعة حتى الآن أظهرت نقصاً كبيراً في الامتثال في هذا المجال.

وأظهرت البيانات السابقة أن حوالي 15% من دافعي الضرائب الكنديين الذين يستخدمون منصات الأصول الرقمية إما فشلوا في تقديم إقراراتهم الضريبية في الوقت المحدد أو لم يقدموها أبداً. علاوة على ذلك، تشير الوكالة إلى أن 30% من المستخدمين الذين يقدمون الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد يعتبرون عاليي المخاطر فيما يتعلق بعدم الامتثال.

تزايد حالات عدم الامتثال في مجال العملات الرقمية يثير الجدل

وأبرزت الإفادة أن تفضيل استخدام الأصول الرقمية ازداد بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى مزيد من مشكلات الامتثال بالنسبة لـ CRA بسبب عادة الأفراد في إخفاء هوياتهم في عالم العملات الرقمية، وكثرة حجم المعاملات المنفذة، وسهولة إنشاء الحسابات على منصات العملات الرقمية المختلفة في عدة دول.

وقد أثار هذا الاكتشاف مخاوف بشأن الأمان في النظام البيئي. ولتخفيف التوتر، أصدرت الوكالة بياناً أشارت فيه إلى أن لديها 35 مدققاً في برنامج الأصول الرقمية الخاص بها، وقد تم تكليفهم بمعالجة أكثر من 230 قضية وجمع ضرائب كبيرة من خلال التدقيقات، بما في ذلك $100 مليون تم تحصيلها خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما ذكروا أنه بين عام 2020 وبداية 2025، تم بدء خمس تحقيقات جنائية تتعلق بالأصول الرقمية، ولا تزال أربع منها نشطة حتى مارس. ومع ذلك، لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن.

وأوضحت الوكالة أن التحقيقات الجنائية معقدة وغالباً ما تستغرق سنوات للانتهاء.