مجال العملات الرقمية على 15 مليار: كيف يستخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي للسطو

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تم الكشف عن واحدة من أكبر مخططات العملات المشفرة في التاريخ. الحديث يدور حول شبكة Prince Group، التي جمعت بيتكوينز بقيمة حوالي 15 مليار دولار من خلال “تقطيع الخنازير” - وهو نوع حديث من الاحتيال المالي.

كيف يعمل هذا؟

يتم جذب الضحايا إلى كمبوديا تحت غطاء العمل، ثم يتم احتجازهم في مجمعات سرية. هناك يُطلب منهم تشغيل الروبوتات والدردشة الذكية للتواصل مع الضحايا المحتملين. يُدعي المجرمون أنهم مستشارون استثماريون، ومن هنا جاء اسم المخطط - في البداية “يُغذونكم” بأرباح صغيرة، ثم يأخذون كل شيء بشكل مفاجئ.

وفقًا لتقديرات أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية، يتم احتجاز حوالي 1000 كوري ومواطنين من دول أخرى في هذه المراكز. تم تجنيد بعضهم طواعية، ولكن بعد ذلك لم يُسمح لهم بالمغادرة.

نطاقات ونتائج

• تمت مصادرة ~127 271 BTC
• المدير Chen Zhi متهم بتنظيم مخطط (يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا)
• في القضية متورطة DW Capital — مكتب عائلي سنغافوري يُشتبه في غسل مليارات
• كوريا الجنوبية حظرت رسميًا السفر إلى المناطق في كمبوديا حيث تقع هذه المجمعات

لماذا هذا مهم لمجتمع التشفير

تظهر هذه الحالة كيف أصبحت العملة المشفرة أداة لأحد أقوى الشبكات الإجرامية. على عكس الأموال التقليدية، فإن تتبع العملات المشفرة أكثر صعوبة، ولكن لهذا السبب يزداد الضغط على البورصات من قبل الجهات التنظيمية. أصبحت تحقق KYC ومراقبة العناوين المشبوهة معيارًا.

أيضًا، هذه إشارة أخرى: إذا تم عرض استثمارات عليك عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع وعود بالثراء السريع - فهذا 99% احتيال.